„Binance“ vadovai naudojo „Signalą“, aptarė „Hamas“ lėšas, pasakojo klientams, kaip naudotis VPN

„Binance“ susiduria su įvairiais JAV prekių ir ateities sandorių komisijos (CFTC) kaltinimais, kurie rodo įmonių vadovų nusižengimus.

„Binance“ naudojo „Signal“ automatinio ištrynimo funkciją

Kovo 27 d. CFTC pateikė kaltinimus pirmaujančiai kriptovaliutų biržai Binance. Nors jos kaltinimai pirmiausia rodo, kad „Binance“ prieštarauja įstatymams aptarnauti JAV įsikūrusius klientus, šie kaltinimai taip pat apibūdina kitus netinkamus veiksmus.

Pažymėtina, kad CFTC pabrėžė faktą, kad „Binance“ vadovai bendraudami naudojo pranešimų siuntimo programą „Signal“. Ji pridūrė, kad programos automatinio ištrynimo funkcija leido vadovams ištrinti diskusijų apie kaltinamą veiklą įrašus.

Reguliavimo institucija teigė, kad „Binance“ naudojo „Signal“, kad bendrautų tiek viduje, tiek su klientais. Konkrečiai, CFTC teigė, kad diskusijos dėl JAV apribojimų buvo surengtos dėl „Signal“ – tokia praktika buvo „įgaliota“ Binance generalinio direktoriaus Changpeng Zhao, pasak buvusio Binance atitikties pareigūno Samuelio Limo.

Atitikties pareigūnas žinojo apie neteisėtą naudojimą

CFTC taip pat pabrėžė Binance ryšius su neteisėta veikla.

Konkrečiai, CFTC nurodė, kad Binance informaciją apie sandorius, susijusius su islamo teroristine grupe Hamas, gavo maždaug 2019 m. vasario mėn. Netrukus po to Limas pripažino faktą pranešime pareikšdamas, kad teroristinės grupuotės dažnai siunčia „mažas sumas“, nes didesnės sumos laikomos būti pinigų plovimu.

2020 m. Limas komentavo Rusijos ir kitų vartotojų lėšas, sakydamas: „Nagi... jie čia dėl nusikaltimų“. Kitas vadovas sakė: „Mes matome blogį, bet užmerkiame [dvi] akis“.

Be to, Lim leido klientui, kurio operacijos buvo susijusios su neteisėta veikla, ir toliau naudotis „Binance“ su nauja paskyra. Kitur Limas neskatino uždaryti didelės rizikos sąskaitų, teigdamas: „Nuolipimas = blogai [Changpeng Zhao] akimis“.

„Binance“ papasakojo vartotojams, kaip naudoti VPN

Kitoje CFTC paraiškos dalyje teigiama, kad „Binance“ papasakojo klientams, kaip apeiti geotvoros priemones naudojant virtualų privatų tinklą (VPN).

„Binance“ nustojo aptarnauti klientus Jungtinėse Valstijose 2019 m., tačiau netrukus po to paskelbė VPN vadovą. Nors vadovas buvo ištrintas, CFTC teigė, kad viena puslapio dalis informavo vartotojus, kad VPN gali būti naudojamas „atrakinti svetaines, kurios yra apribotos“.

Patarimas atrodė apgalvotas: pokalbių žurnaluose Limas teigė, kad Changpeng Zhao norėjo, kad vartotojai žinotų, kaip naudoti VPN, kad pasiektų „Binance“. Jis taip pat pasiūlė, kad trečiosios šalys galėtų liepti vartotojams pasiekti VPN, nors pats „Binance“ negalėjo to padaryti.

Limas dar kitame pokalbyje pripažino, kad JAV vartotojų statuso pakeitimas į ne JAV yra sukčiavimas, tačiau teigė, kad „Binance“ gali paskatinti vartotojus naudoti ne KYC paskyrą arba VPN.

„Binance“ šiandien savo pareiškime paneigė šiuos teiginius, teigdama, kad blokuoja JAV klientus pagal jų mobiliųjų telefonų paslaugų teikėją, kredito kortelės vietą ir KYC duomenis – ne tik jų IP adresą, kuris yra vienintelis blokas, kurį VPN apeitų.

„Binance“ papildomai atkreipė dėmesį į darbuotojų prekybą savo platformoje, tačiau kitu atveju dar neišsprendė daugumos CFTC problemų.