WSJ sekmadienį pranešė, kad 2019 m. įkūrusi savo įmonę Amerikoje Binance.US Binance parengė planus, kaip išvengti Jungtinių Valstijų valdžios institucijų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.
"The Wall Street Journal" sekmadienį pranešė, kad „Binance“, viena didžiausių pasaulyje kriptovaliutų biržų, parengė planą, kaip išvengti JAV valdžios institucijų baudžiamojo persekiojimo grėsmės, kai 2019 m. įsteigė savo padalinį JAV „Binance.US“. "Reuters", WSJ citavo „Binance“ vadovo įspėjimą kolegoms 2019 m. privačiame pokalbyje, kad bet koks JAV reguliavimo institucijų pateiktas teisinis veiksmas būtų panašus į „branduolinį kritimą“ Binance verslui ir jos pareigūnams.
WSJ ataskaita pagrįsta 2018–2020 m. „Binance“ vadovų tekstais ir dokumentais, kuriuos peržiūrėjo WSJ, ir interviu su keliais buvusiais „Binance“ darbuotojais.
Binance ir Binance.US labiau susipynę, nei buvo atskleista anksčiau
"Reuters" anksčiau pranešė kad „Binance“ sukūrė „Binance.US“ kaip „de facto dukterinę įmonę“ 2019 m., kad pakirstų JAV reguliavimo institucijų Binance.com kontrolę. WSJ ataskaita dabar atskleidė, kad Binance ir Binance.US yra labiau susipynę, nei buvo atskleista anksčiau. Pranešama, kad įmonės sumaišė darbuotojus ir finansus ir pasidalijo susijusiu subjektu, kuris pirko ir pardavė kriptovaliutas.
Ataskaitoje teigiama, kad Binance.com daugiausia veikė iš Japonijos ir Kinijos centrų, tačiau penktadalis jos klientų buvo įsikūrę JAV. Ataskaitoje taip pat atskleidžiama, kad Binance kūrėjai Kinijoje išlaikė programinės įrangos kodą, palaikantį Binance.US vartotojų pinigines, kurios gali turėti Binance prieigą prie JAV klientų duomenų.
„Binance“ ir „Binance.US“ tikrinama, kaip laikomasi reikalavimų
Teisingumo departamentas (DOJ) ir Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) tyrė santykius tarp Binance ir jos JAV subjekto nuo 2020 m. WSJ praneša, kad jei reguliuotojai įrodys, kad Binance kontroliuoja Binance.US, jie galėtų ginti galią prižiūrėti visą „Binance“ veiklą.
„Binance“ atstovas spaudai sakė pranešime "Reuters":
Jau pripažinome, kad tais pirmaisiais metais neturėjome tinkamo atitikties ir kontrolės... šiandien esame labai skirtinga įmonė, kai kalbama apie atitiktį.
Be to, kad nuo 2020 m., praėjusią savaitę buvo tikrinami trys JAV senatoriai paprašė Binance ir Binance.US daugiau informacijos dėl jų atitikties teisės aktams ir finansų. Senatoriai Elizabeth Warren, Chrisas Van Hollenas ir Rogeris Marshallas išsiuntė laišką abiem bendrovėms, ragindami jas „suteikti skaidrumo apie galimai neteisėtą verslo praktiką“. Laiške priduriama, kad „Binance“ ir jos JAV filialas „tikslingai vengė reguliuotojų, perdavė turtą nusikaltėliams ir sankcijų vengiantiems asmenims ir slėpė pagrindinę finansinę informaciją nuo savo klientų ir visuomenės“.
„Forbes Claims Binance“ perkėlė 1.8 mlrd. USD užstatą į rizikos draudimo fondus
Praėjusią savaitę „Binance“ sulaukė dar daugiau kritikos, kai tai teigiama prieštaringai vertinamame „Forbes“ pranešime Binance perkėlė apie 1.8 mlrd. USD užstatą skirtas grąžinti klientų turtą įvairiems rizikos draudimo fondams. „Forbes“ ataskaitoje apkaltinta „Binance“ įvykdžius veiksmus, panašius į tuos, kurie žlugdė liūdnai pagarsėjusią FTX biržą. Binance, žinoma, paneigė tokius teiginius. „Forbes“ savo teiginius grindžia ištyręs „Binance“ veiklą, kuri atskleidė 1.78 mlrd. USD vertės užstato pervedimą įvairiems rizikos draudimo fondams.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny