Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža „Binance“ ir jos filialas JAV yra tiriami JAV dėl įtariamų nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas ir mokesčių nusikaltimai. Senatoriai Elizabeth Warren iš Masačusetso ir Chrisas Van Hollenas iš Merilendo nurodė JAV teisingumo departamentui ištirti Binance'ą. Jie konkrečiai išreiškė susirūpinimą dėl galimų melagingų pareiškimų, kuriuos bendrovė pateikė įstatymų leidėjams dėl jos verslo veiklos.
SEC išreiškė susirūpinimą dėl Binance.US, Amerikos Binance filialo, kuris galbūt neveikia kaip atskiras subjektas, kaip teigiama. Senatoriai parašė laišką JAV generaliniam prokurorui Merrickui Garlandui, ragindami nuodugniai ištirti šias problemas.
Senatoriai kaltina Binance ir Binance.US pateikiant Kongresui klaidingą informaciją
Kovo mėnesį senatoriai Warrenas, Van Hollenas ir respublikonų senatorius Rogeris Marshallas iš Kanzaso paprašė informacijos ir finansinių duomenų apie Binance ir Binance.US santykius. „Binance“ atsakė tvirtindama, kad dvi bendrovės yra atskiri subjektai, ir pabrėžė savo įsipareigojimą laikytis reikalavimų. Tačiau dabar senatoriai tvirtina, kad „Binance“ ir „Binance.US“ pateikė Kongresui melagingą ir klaidinančią informaciją, pakenkdamos tyrimui ir teisėkūros procesui.
„Binance“ vyriausiasis strategijos pareigūnas Patrickas Hillmannas pasirašė atsakymą, kuriame daugiausia dėmesio buvo skirta bendrovės pastangoms laikytis reikalavimų, tačiau trūko svarbių finansinių detalių.
SEC ieškinys pabrėžia susirūpinimą dėl „Binance“ reikalavimų laikymosi
Pagal SEC ieškinį Binance kaltinamas dalyvavęs neregistruotame vertybinių popierių siūlyme ir pardavimuose. Įtariama, kad buvęs biržos vyriausiasis atitikties pareigūnas tyčia pažeidė JAV taisykles, kaip rodo privatūs pokalbiai, kuriuos gavo reguliavimo institucija. Be to, „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao susiduria su kaltinimais dėl investuotojų lėšų maišymo su įmonės nuosavomis lėšomis.
SEC taip pat tvirtina, kad tiek tarptautinė bendrovė, tiek Zhao atliko svarbų vaidmenį vadovaujant JAV įsikūrusio verslo veiklai. Vykdydamas jų bylą, SEC paprašė laikinai apriboti tam tikrą turtą.
Šaltinis: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/