Binance'as įtrauktas į Bitzlato JAV teisingumo departamento baudžiamąjį persekiojimą

Trečiadienį JAV valdžia apkaltino mažai žinomą kriptovaliutų biržą „Bitzlato“ išplovus 700 mln. 

Binance'as susijęs

Įsakyme, gautame iš Iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN), teigiama, kad „Binance“ buvo viena iš trijų didžiausių gaunančių ir siunčiančių sandorio šalių, susijusių su „Bitzlato“.

Kartu su „Binance“ buvo su Rusija susijusi „darknet“ rinka „Hydra“ ir Rusijoje įsikūrusi „TheFiniko“.

Pagal CoinDesk, tuo pačiu laikotarpiu trys pagrindinės siunčiančios šalys buvo „Hydra“, „Local Bitcoins“ ir „TheFiniko“.

Binance paskelbė pareiškimą apie situaciją, sakydamas, kad tai buvo:

„Džiaugiamės suteikę didelę pagalbą tarptautiniams teisėsaugos partneriams, palaikant šį tyrimą. Šis pareiškimas parodo Binance įsipareigojimą bendradarbiauti su teisėsaugos partneriais visame pasaulyje. 

Bitzlato įkūrėjas suimtas

Anatolijus Legkodymovas, buvo Bitzlato įkūrėjas suimtas antradienio vakarą Majamyje ir „Financial Times“. citata Lisa Monaco, JAV generalinio prokuroro pavaduotoja, sako:

„Šiandieniniai teisėsaugos veiksmai atkreipia dėmesį į tuos, kurie siekia išnaudoti kriptovaliutų ekosistemą, kad Teisingumo departamentas naudos visas priemones. . . kad turime atakuoti nusikalstamą tamsaus tinklo ir kriptovaliutos naudojimą, ir imamės veiksmų, kad išspręstume pasitikėjimo krizę kriptovaliutų rinkose, kuriose nusikaltėliai ir sukčiai siekia veikti už teisėsaugos ribų.

Hidra pagrindinis kaltininkas

Akivaizdu, kad Binance įtaka teisėsaugai sukėlė didžiules bangas kriptovaliutų sektoriuje, ypač po FUD, kurį mainai išgyveno pastarosiomis savaitėmis.

Tačiau panašu, kad pagrindinis aferos kaltininkas yra Hidra. Prokurorai tvirtina, kad „Hydra“ sudarė mažiausiai 80% visų su tamsiuoju žiniatinkliu susijusių kriptovaliutų operacijų 2021 m. ir kad per metus nuo 5 m. ji gavo daugiau nei 2015 mlrd. 

Buvo teigiama, kad „Hydra“ vartotojai kriptovaliutų sandorius sudarė daugiau nei 700 mln. USD, kol praėjusių metų balandį Vokietijos valdžia uždarė tamsiąją prekyvietę.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.