Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad pagrindinė kriptovaliutų birža „Binance“ buvo už maždaug 400 mln. USD lėšų pervedimą iš „Binance.US“ sąskaitos į prekybos įmonę, kuriai vadovauja generalinis direktorius Changpeng Zhao.
Remiantis „Reuters“ vasario 16 d. pranešimu, „Binance“ bankininkystės įrašų ir įmonės pranešimų tyrimas parodė kad 400 metais iš Binance.US valdomos sąskaitos prekybos įmonei Merit Peak buvo išsiųsta daugiau nei 2021 mln. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržų komisija pranešė, kad pradėjo tyrimą į galimus ryšius tarp Binance.US ir tos pačios prekybos įmonės 2022 m. vasario mėn.
Reuters pranešė, kad Binance.US atstovas spaudai teigė, kad Merit Peak „neprekiauja ir neteikia jokių paslaugų Binance.US platformoje“ ir kad tik biržos darbuotojai turi prieigą prie jos banko sąskaitų. Lėšas saugojo Binance.US, užsiimdamas BAM prekybos paslaugomis Silvergate banke.
Pranešimas nukrito per Binance leidyba tinklaraščio įrašas pavadinimu „Pasitikėjimo kriptovaliutų ekosistemoje kūrimas“, kuriame birža sako, kad klientų turtas „turėtų būti naudojamas tik tokiais būdais, kuriuos klientai aiškiai leido“. Binance atmetė panašų „Reuters“ pranešimą nuo 2022 m. birželio mėn. teigiant, kad keitimas padėjo išplauti milijardus dolerių vertės pinigų, tvirtindama, kad naujienų kanalas skleidžia dezinformaciją.
Buvo daug bandymų nubrėžti paraleles https://t.co/AZwoBOgsqS ir bankrutavusios apgaulingos biržos. Tikri faktai kalba patys už save: nėra palyginimo.
Mūsų vadovų komandą sudaro buvę DOJ, SEC, FTB ir NYFed darbuotojai, kurie yra… https://t.co/5etl0z3ZUX
– Binance.US (@BinanceUS) Vasaris 16, 2023
Susiję: „Binance“ pasiruošimo čekių knygelė dėl galimų JAV reguliavimo institucijų skirtų baudų: ataskaita
Paleista 2019 m., Binance.US veikia kaip atskiras subjektas nuo Binance, kuris dėl vietinių taisyklių dažniausiai nepasiekiamas Jungtinių Valstijų vartotojams. Taip pat pranešė Niujorko finansinių paslaugų departamento valdžios institucijos tikslinių „Binance“ rezervų, dėl ko buvo imtasi susidorojimo su jo BUSD (BUSD) stabili moneta.
Atnaujinimas (vasario 17 d. 2:23 UTC): šis straipsnis buvo atnaujintas, įtraukiant vasario 16 d. tviterį iš Binance.US.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report