WSJ teigia, kad „Binance“ valdo 2 subjektus, kad išvengtų patikrinimo

Binansas ėmėsi plano nuginkluoti JAV valdžios institucijas, bijodamas baudžiamojo persekiojimo, teigiama naujame „The Wall Street Journal“ pranešime. 

Straipsnyje teigiama, kad „Binance“ buvo pasirengęs sumažinti galimų ieškinių riziką per „du subjektus“. Tyrimas pagrįstas 2018–2020 metų dokumentais ir buvusių darbuotojų apklausomis.

2 atskirų objektų kūrimas

WSJ pažymėti kad „Binance“ planavo sukurti pagrindinę amerikietišką platformą „Binance.US“, kuri pagal licenciją naudotų pirmosios pavadinimą ir technologiją. Be to, jis būtų pateiktas kaip visiškai atskiras subjektas nuo Binance.com. Ataskaitoje teigiama, kad atskyrimas apsaugotų motiną nuo Jungtinių Valstijų reguliavimo patikrinimo. 

Laikraščio atliktas tyrimas teigia: „Tačiau Binance ir Binance.US buvo daug labiau susipynę, nei bendrovės atskleidė, maišydami personalą ir finansus bei dalindamiesi susijusiu subjektu...“

Todėl pasaulinė birža gali patekti į jų jurisdikciją, jei JAV valdžios institucijos galėtų įrodyti šį ryšį. Nors penktadalis Binance.com klientų buvo Jungtinėse Valstijose, ataskaitoje teigiama, kad bendrovė daugiausia veikė iš Kinijos ir Japonijos centrų. Ji tvirtino, kad tai suteikė prieigą prie programinės įrangos kodų arba klientų duomenų iš JAV išorės inžinieriams.

Vykstant tyrimui, trys JAV senatoriai neseniai paprašė biržos aukščiausių vadovų finansinių ir atitikties dokumentų.

BeInCrypto anksčiau pranešė, kad Changpeng Zhao ir Brian Shroder buvo paprašyta pateikti dokumentus, kad galėtų apginti pagrįstumą „Binance“ verslo strategijos ir praktikos.

Nepaisant įmonės padalinių padalijimo, jie teigia, kad Binance.com priklauso Binance.US lėšos. Jie taip pat teigia, kad JAV klientai buvo laikomi biržos kontroliuojančioje bendrovėje Kaimanų salose. Nors vietinė įmonė veikia iš San Francisko. Anot pranešimų, Teisingumo departamentas ir SEC šį ryšį tiria nuo 2020 m.

„Binance“ žiniasklaidos takas tęsiasi

Tai ne pirmas kartas, kai pagrindinė žiniasklaida nusitaiko į didžiausius pasaulyje mainus. pagal 'specialioji ataskaita„Reuters“ nuo 2022 m. „Binance“ tariamai įvykdė Rusijos vyriausybės prašymą suteikti jai informaciją apie Bitcoin aukų, susijusių su opozicijos lyderiu Aleksejumi Navalnu.

Vėliau tais pačiais metais generalinis direktorius Changpeng Zhao sureagavo į sprogstamesnę naujieną. „Reuters“ kaltinimai svyravo nuo to, kaip „Binance“ tapo „hakerių, sukčių ir narkotikų prekeivių centru“ iki „silpnų pinigų plovimo čekių“. Spalio mėnesio ataskaita apkaltino Changpeng Zhao „planavimu išvengti JAV ir JK reguliavimo institucijų“  

Toje pačioje ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad 2019 m. Binance.US buvo įkurta kaip de facto dukterinė įmonė. Jos tikslas buvo apsaugoti pasaulinius mainus nuo Amerikos valdžios institucijų dėmesio.

Po kaltinimų biržos aukščiausias vadovas juos ginčijo ir kiekvienu ankstesniu atveju keršijo žiniasklaidai.