Nepaisant sankcijų, „Binance“ prekiavo su Iranu apie 8 milijardus dolerių

Kadangi kriptovaliutų pramonė pastaraisiais metais išplėtė savo ribas, ji paskatino teisėsaugos institucijas visame pasaulyje prižiūrėti skaitmeninio turto ekosistemą, kad būtų išvengta nemalonių veiksmų. Dėl to kriptovaliutų paslaugų įmonėms buvo skirtos sankcijos ir pradėti tyrimai dėl įtariamų subjektų, palengvinančių neteisėtus sandorius, susijusius su pinigų plovimu ar kitais finansiniais nusikaltimais.

Panašiai Binance, didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža, turinti 120 milijonų vartotojų, pateko į radarą, nes kenkia JAV sankcijoms Iranui.

„Chainalysis“, „blockchain“ tyrimų ir saugumo įmonė, išsiaiškino, kad kriptovaliutų mainai nuo 8 m. palengvino prekybą su Iranu už maždaug 2018 mlrd. USD ir pažeidė JAV sankcijas, kuriomis siekiama atjungti Iraną nuo pasaulio finansų sistemos. 

Grandininė analizė atskleidė, kad Irane įsikūrusi birža „Nobitex“ ir „Binance“ iš viso apsikeitė 7.8 mlrd. Pažymėtina, kad didžiausi mainai Irane auklėja naudotojus savo svetainėje, kad išvengtų bausmės.

Nepaisant to, maždaug 75% Irano kriptovaliutų turto, kuris buvo perduotas per Binance, buvo investuoti į vidutinės pakopos kriptovaliutų monetą, pavadintą Tron.

15-oje vietoje pagal rinkos ribą užimantis „Tron“ yra gana neaiškus kriptovaliutų turtas, leidžiantis vartotojams apsaugoti jautrią informaciją ir paslėpti tapatybę. Praėjusių metų tinklaraščio įraše „Nobitex“ kriptovaliutų birža taip pat paminėjo galimybę prekiauti moneta „nesukeliant pavojaus turtui dėl baudų“.

Daugiau teisinių „Binance“ problemų

JAV Teisingumo departamentui (DOJ) jau tiriant milžinišką kriptovaliutų rinką ir apkaltinant ją pinigų plovimu, atsiranda naujų atradimų.

Patrick Hillmann, „Binance“ strategijos vadovas, atsisakęs pateikti išsamias ataskaitas apie naujai atrastus sandorius su Iranu, pridėta pareiškime;

Priešingai nei kitose platformose, kuriose veikia tas pats JAV sankcionuotas verslas, Binance.com nėra JAV įmonė. Tačiau mes ėmėmės agresyvių priemonių, kad sumažintume savo poveikį Irano rinkai, naudodami vidinius išteklius ir verslo partnerius.

Taip pat ir „Reuters“. signalizuotas liepą apie Binance'ą, palengvinantį Irano gyventojus, kenkiančius JAV sankcijoms. Tai buvo dalis „Reuter“ tyrimų dėl aktyviausios kriptovaliutų biržos pramonėje, valdančios daugiau nei pusę 1 trilijono kriptovaliutų rinkos.

Praėjus dienai po „Reuters“ kaltinimų, „Binance“ oficialiame tinklaraščio įraše paminėjo, kad bendrovė laikosi tarptautinių sankcijų ir supranta jų laikymosi svarbą, kad sistema būtų skaidri. Milijardierius Chengpang Zhao (CZ) sakė;

„Binance“ uždraudė Irano vartotojus po sankcijų, 7 praleido / rado sprendimą, tačiau vėliau jie buvo uždrausti.

2021 m. rugpjūčio mėn. „Binance“ pareiškė, kad patvirtins tik paskyras su identifikuojančiais vartotojus. Tačiau duomenis analizuojanti įmonė „Chainalysis“ atskleidžia, kad „Binance“ prekiavo beveik 1.05 mlrd. USD su Irano biržomis iki 2022 m. lapkričio mėn. Prekybos su Iranu vertė pagal „Chainalysis“ pasiekė 80 mln.

Teminis vaizdas iš Pixabay ir diagrama iš TradingView.com