Kripto birža „Binance US“ perkėlė 400 mln. USD iš savo platformos į prekybos įmonę, kuriai vadovauja „Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao. "Reuters" reportažas šiandien reikalavimai, cituodama dokumentus.
Grynieji pinigai per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius buvo perkelti iš „Binance US“ sąskaitos „Silvergate Bank“ į „Merit Peak Ltd“, pranešė naujienų agentūra.
Merit Peak Ltd yra mažai žinoma prekybos įmonė, kurią valdo Zhao. JAV vertybinių popierių ir biržų komisija sakė pernai tyrė įmonę.
Binance US yra skaitmeninio turto birža, skirta JAV klientams. Tai yra didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ partneris, tačiau tariamai valdomas nepriklausomai.
"Reuters" taip pat citavo Binance JAV vadovų SMS žinutes, susirūpinusias dėl lėšų srauto. Buvusi „Binance US“ generalinė direktorė Catherine Coley tuo metu paklausė apie perkėlimus, vadindama juos „netikėtais“. "Reuters". 2021 m. balandį Coley buvo be ceremonijų pašalintas iš „Binance US“ generalinio direktoriaus pareigų, jį pakeitė buvęs OCC vadovas Brianas Brooksas.- kuris pats paliko įmonę po trijų mėnesių.
Nei Binance, nei Binance JAV atstovai iš karto nereagavo Atšauktiprašymas pateikti komentarą.
Vakar, Binance sakė ji greičiausiai mokėtų baudas, kad būtų sureguliuoti SEC tyrimai.
Sekite kriptovaliutų naujienas, gaukite kasdienius atnaujinimus savo pašto dėžutėje.
Šaltinis: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz