Po neseniai Kalifornijos teisme priimto sprendimo, liūdnai pagarsėjusios „BitConnect Ponzi“ schemos aukos pagaliau gali sulaukti tam tikros formos restitucijos.
JAV Kalifornijos pietinio apygardos teismas pasiryžęs kad maždaug 800 aukų nuo šios schemos gaus 17 mln.
„BitConnect“ istorija
„BitConnect“ buvo kriptovaliutų skolinimo platforma, kuri pažadėjo investuotojams garantuotą grąžą per savo patentuotą „BitConnect Trading Bot“ ir „Nepastovumas Programinė įranga“. Platforma veikė nuo 2016 iki 2018 m., o aukščiausiame taške jos rinkos kapitalizacija viršijo 2 mlrd. Tačiau paaiškėjo, kad tai Ponzi schema, kai grąža buvo mokama ankstesniems investuotojams naudojant naujų investuotojų pinigus.
2018 m. sausio mėn. Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba išleido skubų nutraukimo ir atsisakymo įsakymą prieš „BitConnect“, teigdama, kad ji reklamuoja „Ponzi schemą“ Teksaso gyventojams. Po kelių dienų panašų įsakymą paskelbė Šiaurės Karolinos valstybės sekretoriaus vertybinių popierių skyrius. Netrukus platforma uždaryta, todėl tūkstančiai investuotojų liko be savo kišenės.
2021 m. rugsėjį Glennas Arcaro, JAV įsikūręs „BitConnect“ reklamuotojas, prisipažino kaltas dėl sąmokslo įvykdyti sukčiavimą laidais. Po metų jis buvo nuteistas kalėti 38 mėnesius.
2021 m. lapkritį JAV teisingumo departamentas paskelbė, kad parduos iš Arcaro konfiskuotą kriptovaliutą už 56 mln. USD, kad atlygintų sukčiavimo aukoms. Be to, 2022 m. vasario mėn DOJ atskleidė kaltinimą prieš projekto įkūrėją Satishą Kumbhani, kuris vis dar yra laisvėje, kaltindamas jį iš investuotojų į Ponzi schemą gavus maždaug 2.4 mlrd. Vyriausybė kaltina Kumbhani sąmokslu sukčiauti elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu manipuliuoti prekių kainomis, nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo vykdymu ir sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą.
2020 metais teismas nusprendė kad 800 nukentėjusiųjų nuo schemos gali gauti 17 mln.
Žinokite apie Crypto Ponzi
BitConnect atvejis yra priminimas apie riziką, susijusią su investavimu į nereguliuojamas, neįrodytas kriptovaliutas, ir pabrėžia deramo patikrinimo svarbą svarstant tokias investicijas. Tai taip pat perspėjimas, kad svarbu būti atsargiems dėl bet kokių investicijų, kurios žada garantuotą grąžą, ypač kai jos pardavimo tašku naudojamos sudėtingos arba sunkiai suprantamos technologijos.
„BitConnect“ reklamavo save kaip teisėtą kriptovaliutų skolinimo platformą, žadėdama investuotojams garantuotą grąžą per savo patentuotą technologiją, įskaitant „Bitconnect Trading Bot“ ir „Volatility Software“. Tačiau buvo atskleista, kad platforma veikė kaip klasikinė Ponzi schema, naudodama naujų investuotojų lėšas, kad grąžintų grąžą ankstesniems investuotojams.
Schemos iniciatorius Glennas Arcaro 2021 m. rugsėjį pripažino kaltu dėl sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis ir vėliau buvo nuteistas kalėti 38 mėnesius. 2021 m. lapkritį Teisingumo departamentas paskelbė, kad parduos konfiskuotą kriptovaliutą už 56 mln. USD, kad atlygintų žalą sukčiavimo aukoms.
2022 m. vasario mėn. DOJ taip pat apkaltino „BitConnect“ įkūrėją Satishą Kumbhani dėl tariamo vaidmens gavus iš investuotojų 2.4 mlrd. USD per Ponzi schemą. Kumbhani šiuo metu yra laisvėje ir jam pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, manipuliavimu prekių kainomis, nelicencijuoto pinigų pervedimo verslo vykdymu ir tarptautiniu pinigų plovimu.
Atsakomybės neigimas
„BeInCrypto“ susisiekė su įmone ar asmeniu, susijusiu su istorija, kad gautų oficialų pareiškimą apie naujausius įvykius, tačiau jis dar negirdėjo.
Šaltinis: https://beincrypto.com/bitconnect-victims-may-get-money-back/