„BitConnect“ „Textbook Ponzi“ aukoms bus atlyginta 17 mln.

Remiantis Kalifornijos teismo sprendimu, apie 800 liūdnai pagarsėjusio „BitConnect“ sukčiavimo aukų netrukus gaus 17 mln.

Remiantis JAV pietinio Kalifornijos apygardos teismo ketvirtadienį paskelbtu sprendimu, „BitConnect“ buvo fiktyvi kriptovaliutų skolinimo platforma, kuri galėjo pasigirti savo patentuota technologija, tokia kaip „Bitconnect Trading Bot“ ir „Volatility Software“, kuri pažadėjo investuotojams. garantuota grąža.

Tačiau iš tikrųjų JAV teisingumo departamento naujienų pranešime teigiama, kad „BitConnect“.

įvykdė vadovėlinę Ponzi schemą, kompensuodama ankstesnius BitConnect investuotojus vėlesnių investuotojų pinigais.

Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūręs „BitConnect“ reklamuotojas Glennas Arcaro 2021 m. rugsėjį pripažino kaltu dėl sąmokslo sukčiuoti laidais, o po metų jam buvo skirta 38 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Prieš tai DOJ 2021 m. lapkritį paskelbė, kad parduos iš Arcoro paimtus bitkoinus už 56 mln. USD, kad kompensuotų sukčiavimo aukas.

Projekto įkūrėjas Satishas Kumbhani, kuris šiuo metu yra laisvėje, vėliau buvo įvardytas 2022 m. vasario mėn. DOJ paskelbtame kaltinime. Jis buvo apkaltintas iš investuotojų išviliojęs maždaug 2.4 mlrd. USD per Ponzi schemą.

Kumbhani vyriausybė apkaltino neteisėtu pinigų pervedimo verslu, sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą, manipuliavimu prekių kainomis ir sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis.

„Bitconnect“ kriptovaliutų sukčiai

„BitConnect“ buvo pristatyta 2016 m. vasarį ir naudojo kelių pakopų piramidės struktūrą, kad investuotojams būtų mokama pagal tai, kiek filialų jie įtraukė į laivą. Iki 2017 m. pabaigos nuosavos „BitcConnect“ valiutos BCC rinkos vertė siekė apie 2.6 mlrd. USD ir buvo įvertinta kaip aštunta vertingiausia moneta pasaulyje.

Idėja reiškė, kad yra galimybė per metus 1,000 36,000 USD paversti 1 XNUMX USD, žadant vidutinę XNUMX% dienos grąžą.

Daugelis žinomų asmenų, tokių kaip Charlie Lee, Litecoin kūrėjas, Vitalikas Buterinas, Mike'as Novogratzas, „Digital Galaxy“ generalinis direktorius ir kiti, dažnai perspėjo apie riziką, susijusią su projektu. „Novogratz“ pavadino „BitConnect“ kaip „senosios mokyklos Ponzi“.

Visi, kurie dar nesutinka su tuo, turėtų žiūrėti šį vaizdo įrašą:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Gruodis 1, 2017

Kai valdžios institucijos sužinojo apie schemą 2018 m., Jie privertė BitConnect užsidaryti, o tai lėmė jos mirtį. Kai investuotojai galiausiai atgavo savo BCC žetonus, monetos kaina nukrito nuo visų laikų aukščiausio lygio beveik 500 USD iki mažiau nei 1 USD.

2021 m. rugsėjį, praėjus maždaug trejiems metams po projekto nutraukimo, JAV vertybinių popierių ir biržų komisija „BitConnect“ pateikė atskirą ieškinį.

Skaityti daugiau