Bithumb biurai surengti, nes daugėja teisinių problemų (ataskaita)

Pranešama, kad ketvirtadienį Pietų Korėjos kriptovaliutų keityklai „Bithumb“ kilo daugiau problemų.

Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl galimo manipuliavimo platformoje nurodytos monetos kaina, teigia a pranešti pateikė Yonhap. Aptariamas ženklas nebuvo atskleistas.

Prokurorai teigė tiriantys sandorius, susijusius su konkrečiu asmeniu ar subjektu, tariamai manipuliuojančiu monetos kaina siekdami pelno. Seulo apygardos prokuratūros pranešime teigiama, kad

„Tai yra paieška ir konfiskavimas, siekiant užtikrinti konkrečios monetos operacijos duomenis, ir tai neturi nieko bendra su Bithumb.

Be „Bithumb“, kaltintojai planuoja išnagrinėti sandorio detales kitose kriptovaliutų biržose, kuriose yra nurodytas tokenas.

Steigėjo areštas

Naujausias įvykis pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po Pietų Korėjos valdžios institucijų prašoma „Bithumb“ pirmininko ir savininko Kang Jong-Hyuno arešto orderis dėl kaltinimų grobstymu. Kiti du vadovai, įskaitant jo jaunesnę seserį Kang Ji-Yeon, dviejų viešai prekiaujamų „Bithumb“ filialų – „Inbiogen“ ir „Bucket Studio“ – generalinę direktorę, taip pat buvo apkaltinti turto grobstymu, pasitikėjimo pažeidimu ir neteisėtais sandoriais.

Seulo pietinės apygardos prokuratūra teigė, kad vadovai išviliojo įmonės lėšas ir sumanė manipuliuoti akcijų kainomis.

„Bithumb“ yra viena iš penkių likusių kriptovaliutų biržų šalyje po 2021 m. įvykdyto susidorojimo su pramone, dėl kurio buvo uždaryta beveik 70 vietinių prekybos vietų, kurios neatitiko reguliavimo reikalavimų. Keletas jos vadovų pastaraisiais metais sulaukė rimtų kaltinimų.

Gruodį didžiausias kriptovaliutų biržos akcininkas Park Mo buvo steigti mirė prie savo namų po to, kai Kang broliai ir seserys jį įvardijo kaip įtariamąjį prokurorų tyrime dėl tariamo turto grobstymo ir manipuliavimo akcijomis. Mo buvo suimtas už tariamą įrodymų sunaikinimą prieš prokuratūros kratą. Keli vietinės žiniasklaidos pranešimai rodo, kad vykdytojas atėmė sau gyvybę.

Mokestiniai sukčiavimo mokesčiai

Dar kitame atskirame tyrime Pietų Korėjos nacionalinė mokesčių tarnyba (NTS) pradėjo „specialus mokestinis tyrimas“ prieš Bithumb Korea ir Bithumb Holdings bei su jais susijusias įmones dėl galimo mokesčių vengimo vykdant vidaus ir tarptautinius sandorius.

Bithumbui buvo atliktas mokestinis tyrimas antrą kartą po 2018 m., kai jai buvo išrašyta kelių milijonų dolerių kupiūra dėl negrąžintų mokesčių, nors tyrimo metu buvo nustatyta, kad bendrovė nėra kalta dėl mokesčių vengimo.