„Bithumb“ nepriima nepatvirtintų piniginių išėmimų

„Bithumb“ kriptovaliutų birža nebepriims pinigų išėmimų iš nepatvirtintų piniginių adresų, nes Pietų Korėjos vyriausybė šalyje veikiančiose kriptovaliutų biržose įgyvendino „kelionių taisyklę“. Pranešimas atėjo iš pareigūno dienoraštyje paskelbta pirmadienį, sausio 24 d.

Nuo sausio 27 d. Bithumb neleis savo klientams iš anksto registruotis ar atsiimti monetų naudojant anonimines pinigines, tokias kaip MetaMask, kurios nesusieja vardo, numerio ar registruoto el. pašto adreso. pranešė „CoinDesk Korea“.

Pagal naują valstybės finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) reguliavimo taisyklę reikalaujama, kad biržos pateiktų sandorius, kai platforma viršija tam tikrą ribą.

Praėjusią savaitę Bithumb pirmą kartą pareiškė, kad vartotojai, turintys tokias pinigines, turės dalyvauti pokalbyje akis į akį, kad užsiregistruotų biržoje. Tačiau keičiant kursą dėl vyriausybės pareigūnų spaudimo.

„Coinone“ ir „Bithumb“ yra pirmieji du mainai, renkantys klientų informaciją, kad valdžios institucijoms būtų pateiktas leistinas vartotojų sąrašas. Tuo pačiu metu kitos įmonės šią politiką turi įvesti iki kovo 25 d. 

Finansų įmonių įtraukimas padės stebėti vartotojų, kurie kriptovaliutų sandorius, bendrą nuotaiką. Be to, tai sumažins nelegalių incidentų skaičių, nes į verslą bus leista patekti tik teisėtoms žmonių grupėms ir įmonėms.

Kaip banko partnerystė veikia Bithumb kriptovaliutų biržą?

Birža patyrė savo partnerio banko „Nonghyup Bank“ spaudimą laikytis naujos FATF kelionių taisyklės, reikalaujančios, kad finansinės institucijos nustatytų lėšų siuntėjus ir gavėjus užsienyje. Šis dizainas leidžia jiems žinoti, kas esate, kai siunčiate ar gaunate pinigus į užsienį, kad jie galėtų stebėti, ar nėra sukčių.

Bankas partneris paprašė keitimo blokuoti visas pinigines be KYC patikrinimas, įskaitant „MyEtherWallet“ ir „MetaMask“.

Pietų Korėjos kriptovaliutų biržos, siūlančios Won (KRW) prekybos poras, turi turėti vietinį banką partnerį, kad galėtų išduoti tikrojo vardo sąskaitas. Todėl šie bankai gali atlikti esminį vaidmenį darydami įtaką valiutų keitimo politikai, pavyzdžiui, kaip artimi Nonghyup banko santykiai su Bifumbas Coinone paveikė jų sprendimų priėmimo procesą tokiais svarbiais klausimais kaip naujų monetų įtraukimas į sąrašą arba maržos prekybos paslaugų teikimas.

Korėjos vyriausybė reikalaus, kad visos kriptovaliutų biržos iki kovo 25 d. turėtų asmenines pinigines vartotojų kriptovaliutoms. Kol kas „Upbit“ ar „Koribit“ nebuvo atlikta jokių pakeitimų, susijusių su jų šių tipų sandorių politika, nors panašu, kad netrukus sulauksime naujienų.

Korėjos kriptovaliutų rinkoje daugiausia dominuoja dvi biržos: „Upbit“ valdo 76%, o „Bithumb“ – 13%.

Pietų Korėjos vyriausybė paskelbė, kad padidins AML/CTF stebėseną pagal kelionių taisyklę. Veiksmas yra būtinas kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, todėl kriptovaliutų biržos turėtų nedelsdamos laikytis šių naujų gairių.

 Paveikslėlis iš „Pixabay“, diagrama iš „TradingView.com“