„BitMEX“ įkūrėjas Benjaminas Delo išvengė kalėjimo ir gavo 30 mėnesių lygtinį laikotarpį

Benjaminas Delo, vienas iš kriptovaliutų biržos BitMEX įkūrėjų, buvo nuteistas 30 mėnesių lygtinai už Banko paslapties įstatymo (BSA), kuris yra kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymas, pažeidimą.

Trečiadienį Niujorko federaliniame teisme paskelbtas nuosprendis seka jo dėl kaltinimų pripažinimo kaltu vasario mėn., kai „tyčia nesukūrė, neįgyvendino ir neprižiūrėjo kovos su pinigų plovimu (AML) programos“, eidamas pareigas BitMEX.

Prokurorai tvirtino, kad Delo turėtų kalėti metus arba gauti bent dvejų metų lygtinį terminą ir šešių mėnesių įkalinimą namuose. suteikta buvusiam generaliniam direktoriui Arthurui Hayesui Geguže.

Delo, jo mažesnė bausmė užbaigia prasidėjusi teisinė saga 2020 m. spalį, kuriame taip pat buvo įkūrėjų Hayes, Samuelis Reedas ir pirmasis oficialus BitMEX darbuotojas Gregory (Greg) Dwyeris, apkaltintas panašiais pažeidimai.

Teisėjas Johnas Koeltlas pavadino „Delo“ pažeidimus „labai rimtais“ ir teigė žinantis, kad „BitMEX“ pažeidžia JAV įstatymus, neįgyvendindama AML ir „Pažink savo klientą“ (KYC) taisyklių.

Tačiau teisėjas Koeltlas pažymėjo, kad mainai vėliau ėmėsi priemonių taisyti problemą ir atitikti reikalavimus.

„Kai žvelgiu atgal, matau esminį nesugebėjimą pašalinti mūsų sistemų trūkumo“, – teisme sakė Delo ir pridūrė, kad labai apgailestauja dėl veiksmų, dėl kurių jis susisiekė su teisingumo sistema, ir pažadėjo, kad tai bus jo paskutinis teptukas. su tuo.

Kaip Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis Honkonge, teisėjas Koeltl nurodė leisti Delo atlikti bandomąją bausmę Honkonge.

Susiję: CFTC veiksmai prieš Gemini yra blogos naujienos Bitcoin ETF

Teisėjas Koeltl taip pat atsižvelgė į tai, kad Delo sumokėjo 10 mln išspręsti teismo įsakymą gegužės mėn., nagrinėjant civilinę bylą, kurią iškėlė biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) dėl prekių biržos įstatymo aspektų pažeidimo.

Delo teisininkų komandos atstovas spaudai po nuosprendžio paskelbimo sakė esantis patenkintas, kad teismas atmetė „cinišką vyriausybės bandymą perdėti kaltinimo dėl Banko paslapties įstatymo rimtumą šiuo atveju.

Delo advokatai sakė, kad jis ketina netrukus išvykti iš JAV į Honkongą.

Tuo tarpu Australijoje gimęs buvęs BitMEX verslo plėtros vadovas Gregas Dwyeris, šiuo metu gyvenantis Bermuduose, derasi su Niujorko federaliniu teismu dėl termino pratęsti ikiteisminių dokumentų pateikimo terminą. pagal „Sydney Morning Herald“.

Dwyerio advokato teismui atsiųstame laiške teigiama, kad „šalys ir toliau diskutuoja dėl galimo šio klausimo sprendimo“.