„BitMEX“ įkūrėjas Benjaminas Delo vengia kalėjimo, gavo 30 mėnesių lygtinį laikotarpį

Niujorko federalinis teismas vakar nuteisė BitMEX biržos įkūrėją Benjaminą Delo 30 mėnesių lygtinai už tai, kad pažeidė kovos su pinigų plovimu bankų paslapties įstatymą. "The Wall Street Journal". 

Šiuo sakiniu užbaigiama Delo dalis BitMEX teisinėje sagoje, kuri tęsiasi nuo tada spalis 2020. Delo grįš pas savo žmoną ir namus Honkonge „galbūt per kelias dienas“, kur atliks bandomąjį laikotarpį.   

Dar vasario mėnesį Delo ir buvęs BitMEX generalinis direktorius Arthuras Hayesas pripažino kaltu į "tyčia nepavyksta sukurti, įgyvendinti ir palaikyti Kovos su pinigų plovimu (PML) programą“.

Gegužės mėnesį Delo kartu su įkūrėjais Samueliu Reedu ir generaliniu direktoriumi Arthuru Hayesu buvo įpareigoti sumokėti 10 milijonų JAV dolerių Kiekvienas iš jų padarė biržos prekių ateities sandorių prekybos komisijos (CFTC) dėl AML įstatymų pažeidimo. Delo visiškai sumokėjo savo dalį. 

Federaliniai prokurorai apkaltino trijulę nesugebėjus nustatyti „pažink savo klientą“ (KYC) procedūrų savo JAV klientų bazei, o tai reiškė, kad jų mainai buvo de facto pinigų plovimo platforma ir aptarnaujama iki 209 milijonų JAV dolerių šešėliniuose sandoriuose.

„BitMEX“ galiausiai įtraukė KYC visus savo vartotojus sausis 2021. 

Delo advokatas Patrickas Smithas tvirtino, kad Delo asmeniškai uždraudė šimtams vartotojų prekiauti BitMEX, tačiau Delo prisipažino norėjęs, kad būtų pasielgęs greičiau, kad birža nebeaptarnautų JAV klientų. 

Kaip sekėsi kitiems BitMEX steigėjams

Kovo mėnesį Samuelis Reedas prisijungė prie Delo ir Hayeso ir pripažino kaltu dėl Bankų paslapties įstatymo pažeidimo. Jam gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. 

Kaip ir Delo, Hayesas taip pat buvo nuteistas dvejiems metams lygtinai "Bloomberg". Prokurorai iš pradžių siekė, kad jis būtų įkalintas metams, tačiau Hayesas tvirtino, kad jo byla gali būti naudingas precedentas ateityje. Jam buvo nurodyta pirmus šešis mėnesius praleisti namuose. 

Galiausiai, Australijos Bitcoin magnatas Gregas Dwyeris, kuris nėra BitMEX vienas iš įkūrėjų, bet ėjo buvusio biržos verslo plėtros vadovo pareigas, šiuo metu derasi su Niujorko federaliniu teismu, kad būtų pratęstas ikiteisminio tyrimo dokumentų pateikimo terminas. savaitę, teigiama pranešime Sydney Morning Herald " vakar.

Nori būti kriptovaliutų ekspertu? Gaukite geriausias iššifravimo galimybes tiesiai į gautuosius.

Gaukite didžiausias kriptovaliutų naujienas + savaitės apžvalgas ir dar daugiau!