Bitzlato ir jo įkūrėjas imasi priverstinio vykdymo veiksmų iš JAV valdžios institucijų

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas paskelbė apie „svarbų tarptautinį kriptovaliutų vykdymo užtikrinimo veiksmą“ prieš kriptovaliutų įmonę „Bitzlato“ ir jos įkūrėjo Anatolijaus Legkodymovo areštą.

Sausio 18 d. paskelbtame pranešime JAV generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco sakė, kad valdžios institucijos tai padarė priimtas vykdymo veiksmus prieš Bizlato, derinant su Prancūzija, konfiskuojant Bitzlato svetainę ir įvardijant verslą kaip „pagrindinį pinigų plovimo susirūpinimą“, susijusį su Rusijos neteisėtu finansavimu. Pasak Monako, Teisingumo departamentas bendradarbiavo su Iždo departamentu ir Prancūzijos teisėsauga, kad būtų imtasi veiksmų prieš Bitzlato dėl „pinigų pervedimo verslo, kuriuo buvo gabenamos ir perduotos neteisėtos lėšos ir kuri neatitiko JAV reguliavimo garantijų“.

Vykdydami bylą prieš Bitzlato, FTB pareigūnai sausio 17 d. Majamyje suėmė Kinijoje gyvenantį Rusijos pilietį Legkodymovą. Numatyta, kad jis bus teisiamas JAV Floridos pietinės apygardos teisme.

JAV valdžios institucijos teigė, kad baudžiamasis skundas prieš Bitzlato buvo pagrįstas tuo, kad įmonė yra „svarbus finansinis išteklius“ Hydra darknet rinkai, leidžiantis vartotojams plauti lėšas, įskaitant išpirkos reikalaujančių išpuolių atvejus.

„Hydra Market vartotojai iškeitė daugiau nei 700 mln. USD kriptovaliutų su Bitzlato tiesiogiai arba per tarpininkus, kol JAV ir Vokietijos teisėsauga 2022 m. balandžio mėn. uždarė Hydra Market. Bitzlato taip pat gavo daugiau nei 15 mln. USD išpirkos reikalaujančių pajamų.

Vykdymo veiksmai buvo suderintos visoje Europoje ir JAV pastangos konfiskuoti daugelį Bitzlato išteklių, įskaitant įmonės serverius, ir sulaikyti įkūrėją. Monakas šią bylą pavadino „svarbiausiomis vykdymo pastangomis“ prieš mainus nuo XNUMX m Sukurta nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda spalio mėn 2021.

Susiję: Kriptografijos valymas: kiek vykdymo yra per daug?

Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas Polite'as iš Teisingumo departamento baudžiamųjų bylų skyriaus teigė, kad JAV valdžios institucijos „tik pradeda“ susidoroti su panašiomis įmonėmis, prisidedančiomis prie pinigų plovimo. Nors Monakas tiesiogiai nekomentavo vykstančios bylos prieš kriptovaliutų biržą FTX ir jos buvęs generalinis direktorius Sam Bankman-Fried, Monakas perspėjo, kad „iš atogrąžų salos“ nusikaltimų JAV finansų sistemai nebūtų.