Teisingumo departamentas (DoJ) paskelbė, kad Rusijos kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ įkūrėjas Anatolijus Legkodymo buvo areštuotas Majamyje dėl neteisėtos operacijos.
Šios pranešti teigia, kad Bitzlato daug prisidėjo prie kriptovaliutų nusikalstamos veiklos. JAV advokatas Breonas Peace'as pakomentavo Legkodymo gaudymą. Teigdamas: „Institucijos, prekiaujančios kriptovaliutomis, nėra aukščiau įstatymų, o jų savininkai mums nepasiekiami“.
Užjūrio tyrėjų komandos darbas ir vietiniai JAV ištekliai, Kinijoje vykdoma pinigų plovimo operacija, skirta įvairiai nusikalstamai veiklai, nebuvo nepasiekiama Teisingumo departamentui. Generalinio prokuroro pavaduotojas Monakas pridūrė: „Šiandieniniai veiksmai siunčia aiškią žinią: nesvarbu, ar pažeidžiate mūsų įstatymus iš Kinijos ar Europos, ar piktnaudžiaujate mūsų finansų sistema iš atogrąžų salos, galite tikėtis, kad atsakysite už savo nusikaltimus JAV teismo salėje.
„Bitzlato“ yra kriptovaliutų nusikaltimų raktų mainai
Pranešama, kad „Legkodymo“ valdė „Bitzlato“ kaip vieną didžiausių kriptovaliutų nusikaltimų biržų. Mainai dažniausiai buvo naudojami padedant nusikaltėliams išplauti kriptovaliutą nuo išpirkos reikalaujančių išpuolių ir perkelti lėšas iš prekybos narkotikais. Honkongo registruota birža reikalauja minimalaus naudotojų tapatybės nustatymo. Be jokios svarbios informacijos apie savo klientą (KYC), kuri reikalinga norint prekiauti biržoje.
KYC nebuvimas biržoje leido nusikaltėliams laisvai valdyti mainus, neprisipažinus savęs. „Legkodymo“ taip pat anksčiau biržos pokalbių paslaugoje pripažino, kad vartotojai dažnai naudojosi tariamomis tapatybėmis. Įkūrėjas taip pat pakomentavo teigdamas, kad Bitzlato rūpinosi „žinomais sukčiais“.
„Darknet Marketplace“ išnaudoja „Bitzlato“.
Vienas didžiausių „Bitzlato“ vartotojų buvo „darknet“ prekyvietė „Hydra Market“. Anoniminėje prekyvietėje nusikaltėliams suteikiama galimybė įsigyti narkotikų. Tarp kitų paslaugų buvo apgaulingi asmens tapatybės dokumentai ir pavogta finansinė informacija, taip pat pagalba pinigų plovimo paslaugose.
DoJ praneša, kad 700 milijonų dolerių kriptovaliuta tiesiogiai arba netiesiogiai pateko per Bitzlato. Papildomos 15 milijonų dolerių pajamos iš išpirkos reikalaujančių programų taip pat pateko į šešėlinę biržą. Hidros turgus buvo uždaryti JAV ir Vokietijos teisėsauga 2022 m. balandžio mėn.
Įžūli nusikalstama įmonė bendrovės skaičiuoklėje taip pat nurodė, kad vienas iš jos teigiamų aspektų nesiūlo KYC, o vienas iš neigiamų dalykų buvo nešvarūs pinigai.
Be to, pasaulinė komanda, įskaitant Europolą ir kelias šalis, sugriovė Bitzlato infrastruktūrą ir atliko papildomus vykdymo užtikrinimo veiksmus.
Atsakomybės neigimas
„BeInCrypto“ susisiekė su įmone ar asmeniu, susijusiu su istorija, kad gautų oficialų pareiškimą apie naujausius įvykius, tačiau jis dar negirdėjo.
Šaltinis: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/