„Bitzlato“ įkūrėjas Anatolijus Legkodymovas antradienį pirmą kartą pasirodė Niujorke, kur Rusijos piliečiui, kaltinamam daugiau nei 700 mln.
Jungtinių Valstijų magistrato teisėja Vera M. Scanlon nurodė Legkodymovo „prieigą prie kriptovaliutos“ ir Rusijos piliečio, esančio JAV pagal vizą, statusą kaip priežastis, kodėl jis buvo sulaikytas.
Jokiomis paleidimo sąlygomis Legkodymovui negalima patikėti, kad jis pasiliks JAV ir jo būsena yra gera, antradienį pateiktame įsakyme dėl suėmimo teigė Scanlonas.
Legkodymovo posėdis buvo pirmasis po to, kai sausio mėnesį JAV paskelbė kaltinimus dėl tariamo neteisėtų lėšų plovimo palengvinimo.
Legkodymovas, Honkonge įsikūrusios biržos „Bitzlato“ įkūrėjas ir daugumos savininkas, taip pat padėjo apdoroti „milijonines pajamas iš išpirkos reikalaujančių programų“, pranešė Teisingumo departamentas.
Posėdis dėl užstato vyksta, kai pasirodo vis daugiau pranešimų apie kriptovaliutos naudojimą siekiant išvengti Rusijos sankcijų.
Tarptautinės kovos su korupcija nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ Rusijos skyrius teigė, kad šiuo metu Rusijoje veikia mažiausiai aštuonios skirtingos biržos, nežinančios jūsų klientų (KYC) politikos.
Susirūpinimas dėl Rusijos vyriausybės pareigūnų ir piliečių, naudojančių kriptovaliutą, siekdamos išvengti sankcijų, kurias paskatino 2022 m. invazija į Ukrainą, pastaruosius metus nerimsta.
JAV įsikūrusios kriptovaliutų keityklos ir piniginės teikėjai turi laikytis tų pačių ataskaitų teikimo ir KYC taisyklių kaip ir bankai, tačiau decentralizuotos biržos ir prekyvietės kitose šalyse gali pasiūlyti sprendimą.
Kalbant apie Legkodymovo bylą, kitas jo posėdis dar nepaskirtas. Jo advokatai gali apskųsti sprendimą dėl laidavimo.
Kiekvieną vakarą į el. paštą gaukite populiariausias dienos kriptovaliutų naujienas ir įžvalgas. Prenumeruokite nemokamą „Blockworks“ naujienlaiškį dabar.
Norite, kad alfa būtų siunčiama tiesiai į gautuosius? Gaukite naujos prekybos idėjų, valdymo atnaujinimų, žetonų našumo, nepraleidžiamų tviterių ir dar daugiau iš „Blockworks Research“ dienraščio „Daily Debrief“.
Negalite laukti? Gaukite mūsų naujienas greičiausiu įmanomu būdu. Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ ir sekite mus „Google“ naujienose.
Šaltinis: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail