Nikhil Wahi, buvusio Coinbase produktų vadybininko Ishan Wahi brolis, buvo nuteistas 10 mėnesių kalėti po to, kai jis prisipažino kaltu pasinaudojęs savo šeimyniniais ryšiais prekiaujant viešai neatskleista informacija kriptovaliutų žetonais.
Bendrininkas bus priverstas grąžinti 892,000 XNUMX USD, kuriuos jis uždirbo iš šių sandorių.
„Siaubinga klaida“
Liepos mėnesį buvo ir Nikhilas, ir Ishanas Wahi suimtas dėl įtarimų, kad pastarasis prieš pat viešai paskelbiant savo broliui informaciją apie būsimus Coinbase sąrašus pateikė arbatpinigių. Tai leido jam investuoti dideles pinigų sumas į tuos žetonus, kol to nežinojo kiti investuotojai, suteikdami vyrams nesąžiningą pranašumą.
Prokurorų teigimu, iki 14 m. birželio mėnesio tokiu būdu prekiavęs mažiausiai 2021 kartų, Nikhilas sugebėjo uždirbti beveik 900,000 40 USD pelno iš XNUMX skirtingų žetonų.
Byloje dalyvavo ir brolių draugas Sameer Ramani, padėjęs grupei iš viso uždirbti apie 1.5 mln. Jis taip pat buvo apkaltintas sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, tačiau tebėra laisvėje.
„Padariau didžiulę klaidą, baisią klaidą“, – antradienį JAV apygardos teisėjai Loretai Preskai sakė Nikhilas. „Tai kažkas, su kuo turėsiu gyventi amžinai“.
Po jo kaltės pripažinimas rugsėjį JAV prokuroras Damianas Williamsas pareiškė, kad tai buvo pirmas atvejis, kai „kaltinamasis pripažino kaltę dėl prekybos viešai neatskleista informacija byloje, susijusioje su kriptovaliutų rinkomis“. Priešingai, Ishan Wahi kaltu neprisipažino rugpjūčio mėn.
Nikhilui skirta 10 mėnesių bausmė yra toli nuo 20 metų maksimumo, kurį gali sulaukti sukčiavimo elektroniniais laiškais kaltininkai, tačiau vis tiek nusivylimas broliui, kuris nesiekė jokio kalėjimo. Kita vertus, prokurorai tikėjosi jį išvysti kalėjime net 16 mėnesių. Po bausmės Nikhilas bus deportuotas į Indiją.
16 m. gegužės 2022 d. Coinbase pakvietė Ishan Wahi į susitikimą dėl įtarimų, kad jis gali būti susijęs su tokia neteisėta veikla. Naktį prieš šį susitikimą jis bandė pabėgti į Indiją, tačiau jį sustabdė oro uosto apsauga.
Coinbase buvo priversta atleisti dar 950 darbuotojų antradienį dėl dabartinės ekonominės padėties.
OpenSea Insider
Pirmoji prekyba viešai neatskleista informacija, susijusi su skaitmeniniu turtu, buvo filed 2022 m. birželį prieš buvusį OpenSea darbuotoją Nathaniel Chastain. Kaip ir broliai Wahi, Chastainas buvo apkaltintas investicijomis į NFT netrukus prieš tai, kai sužinojo, kad jie bus įtraukti į prekybą.
2021 m. rugsėjį žvalgai užfiksavo šešėlinę Chastaino veiklą ir buvo atleistas iš OpenSea netrukus po to.
Tačiau Chastainas pateikė pasiūlymą atleisti tokie kaltinimai jam rugpjūtį, jo advokatai tvirtino, kad jis techniškai nepažeidė įstatymų, nes NFT dar turi būti klasifikuojami kaip vertybiniai popieriai arba prekės.
„Vyriausybei... neturėtų būti leista vadovautis Carpenter sukčiavimo vielomis teorija dėl prekybos viešai neatskleista informacija, kai ji sutinka, kad atitinkami „skaitmeninio meno kūriniai“ nėra vertybiniai popieriai“, – rašoma pareiškime.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/brother-of-former-coinbase-manager-sentenced-to-10-months-in-prison/