Caroline Ellison atsiprašė už savo elgesį FTX žlugimo metu

Karolina Elison, artima FTX įkūrėjo Samo Bankmano-Friedo draugė, šią savaitę teisme atsiprašė, nes ji prisipažino kalta dėl sukčiavimo ir kitų kaltinimų, sakydama teisėjui, kad ji ir kiti ketino apgauti investuotojus ir skolintojus, pavogdami iš klientų milijardus dolerių. nepavykusią kriptovaliutų keityklą.

Remiantis penktadienį pateiktu posėdžio stenograma, M. Ellison, buvusi M. Bankman-Fried's generalinė direktorė. cryptocurrency prekybos bendrovė „Alameda Research“ teisme pareiškė:

Labai gailiuosi dėl to, ką padariau. Žinojau, kad tai negerai.

Buvęs FTX technologijų vadovas Gary Wangas (29 m.) ir ponia Ellison (28 m.) pirmadienį kaltę pripažino per atskirus procesus uždarose teismo salėse. Abu sutiko padėti vyriausybei atlikti tyrimą mainais už galimybę sulaukti švelnesnės bausmės.

Buvusi pono Bankmano-Fried meilės meilė M. Ellison prisipažino kalta dėl septynių baudžiamųjų kaltinimų, įskaitant sukčiavimą, sąmokslą ir pinigų plovimą. Ji prisipažino planavusi iš FTX klientų sąskaitų pervesti milijardus dolerių, kad grąžintų paskolas, kurias Alameda paėmė pavojingiems sandoriams per klausymą.

Ji teigė, kad Alameda turėjo prieigą prie neribotos kredito linijos, nepateikdama užstato, nemokėdama palūkanų už neigiamą likutį arba jai netaikoma maržos prievolė dėl FTX pareigūnų įdiegtų unikalių nustatymų.

Ji pridūrė:

Taip pat girdėjau, kad daugelis FTX klientų investavo į kriptovaliutų išvestines priemones ir kad dauguma FTX klientų nesitikėjo, kad FTX tokiu būdu skolins savo turimą skaitmeninį turtą ir indėlius fiat pinigais Alameda.

Be to, ponia Ellison teigė, kad ji ir J. Bankman-Fried bendradarbiavo su kitais slėpti susitarimą iš skolintojų, be kita ko, ketvirčio balansuose nuslėpus Alameda pasiskolintą sumą ir didžiules paskolas, kurias bendrovė suteikė FTX vadovams ir sąjungininkams. Anot jos, M. Bankmanas-Friedas buvo vienas iš vadovų, gavusių paskolas iš Alamedos.

M. Ellison atsakė, kai teisėjas ją apklausė, kad ji žinojo apie savo veiksmų neteisėtumą. Ji teigė, kad nuo FTX žlugimo ji įdėjo daug pastangų, kad padėtų vartotojams susigrąžinti turtą ir paremtų vyriausybės tyrimą.

Federaliniai prokurorai paprašė laikinai užantspauduoti visus įrašus, susijusius su M. Ellison susitarimu dėl ieškinio, o JAV apygardos teisėjas Ronnie Abramsas per posėdį patvirtino jų prašymą. B. Bankmanas-Friedas tuo metu dar nebuvo teisiškai sutikęs, kad jis būtų perkeltas į JAV globą ir buvo laikomas Bahamų kalėjime, Teisingumo departamentui paprašius vietos policijos jį suimti.

JAV advokato padėjėja Danielle Sassoon sakė teisėjui Abramsui,

Mes vis dar tikimės greito ekstradicijos, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis dar negavo sutikimo, manome, kad tai gali sutrukdyti mūsų teisėsaugos tikslams jį išduoti, jei šiuo metu būtų atskleistas ponios Elison bendradarbiavimas.

M. Ellison advokatas komentuoti atsisakė. Savo pareiškime ponia Ellison buvo leista išvykti už 250,000 XNUMX USD užstatą. Manheteno JAV advokatų kontoros atstovas atsisakė komentuoti.

To paties teisėjo akivaizdoje Wangas prisipažino kaltas. Prieš teisėją Abramsą jis prisipažino daręs kažką blogo ir neteisėto. „Aš buvau nukreiptas ir sutikau atlikti tam tikrus platformos kodo pakeitimus, kai dirbau FTX“, - sakė jis ir pridūrė, kad pakeitimus atliko žinodamas, kad jie suteiks Alameda Research privilegijuotą prieigą prie FTX platformos.

W. Wang advokatas atsisakė komentuoti. Wangas, anot jo anksčiau, rimtai žiūri į savo, kaip bendradarbiaujančio liudytojo, įsipareigojimus.

SBF, suimtas ir paleistas už užstatą

Teisingumo departamentas anksčiau šį mėnesį J. Bankmanui-Friedui pateikė aštuonis sukčiavimo ir sąmokslo kaltinimus, susijusius su jo verslo žlugimu. Ketvirtadienį, po pirmojo savo pasirodymo teisme Niujorke po ekstradicijos iš Bahamų, jis buvo paleistas iš sulaikymo už 250 mln. Federalinio magistrato teisėjas nustatė griežtus apribojimus ponui Bankmanui-Friedui, įskaitant reikalavimą, kad jis liktų Palo Alto mieste, Kalifornijoje, savo tėvų rezidencijoje, ir jam būtų taikomas elektroninis stebėjimas.

Nors J. Bankman-Fried pripažino padaręs klaidų, dėl kurių FTX bankrutavo, jis paneigė kaltinimus sukčiavimu.

SEC skundas prieš Ellisoną

FTX kūrėjas tvirtino, kad jis „sąmoningai nesumaišė lėšų“ tarp Alameda ir FTX, bet SEC skundas šią savaitę teigia, kad jis dažnai davė įsakymus Ellisonui suklastoti arba manipuliuoti prekybos įmonės finansine būkle.

Bankmano-Friedo nurodymu

Lauke 38 puslapių ataskaitoje, terminas „Bankmano-Friedo nurodymu“ pasirodo dvylika kartų, dažniausiai kalbant apie Ellisoną.

Remiantis SEC ieškiniu, Elisonas buvo „atsakingas už kasdienį Alamedos veikimą“ iki praėjusio mėnesio.

Ellisonas apkaltintas manipuliavimu FTT kaina – biržos žetonu, kurį dažnai įkeičia kaip užstatą už FTX paslėptas paskolas.

SEC skunde dalis kaltės tenka Ellisonui, sakydamas, kad buvęs kriptovaliutų magnatas „nurodė Alameda manipuliuoti FSM kaina, pirkdamas didelius FTT kiekius atviroje rinkoje, kad palaikytų savo kainą“.

SEC tvirtina, kad Alameda vėl įdiegė automatizuotus robotus Bankman-Fried nurodymu, kad „atliktų sandorius ir vykdytų sandorius“, kad supirktų FTT tam tikromis kainomis.

Skunde teigiama, kad Alameda ir Ellison „daugiau nei vieną kartą aktyviai dalyvavo FTT prekyboje Bankmano Friedo nurodymu, siekdami paremti žetono kainą“. „Alameda“ keletą kartų pakeitė savo prekybos robotų prekybos parametrus, kad palaikytų FSM kainą.

Remiantis ieškiniu, „šiuo manipuliavimo veiksmu buvo skatinama atsakovų schema“, nes Ellison ir Alameda leido toliau skolintis, slepiant tikrąją Alamedos riziką.

Ellisonas panaudojo grynuosius pinigus, kurie buvo nukreipti iš FTX klientų indėlių į Alameda, kad sumokėtų skolas išorės skolintojams ir atliktų spekuliacinius sandorius, neatsižvelgdamas į riziką.

Pasak SEC, tiek Ellisonas, tiek Wangas „suprato, kad tai nebuvo atskleista FTX akcijų investuotojams ar platformos prekybos vartotojams“.

Kiekvieną ketvirtį Ellisonas sudarydavo balansus, kad atstovautų šiems trečiųjų šalių skolintojams, tačiau jis nepaminėjo, kad pinigai už šias „paskolas“, kurios iš tikrųjų buvo tik FTX klientų indėliai, buvo gauti iš biržos.

Vietoj to, norėdama nuslėpti susipynusius Alamedos finansinius santykius su FTX, „Ellisonas, vadovaujamas Bankmano-Friedo, sujungė šią atsakomybę su paskolomis, kurias Alameda gavo iš trečiųjų šalių skolintojų“, – teigiama skunde.

Po to, kai šokiruojantis Coindesk kūrinys buvo paskelbtas, Bankmanas-Friedas netgi nurodė Ellison tviteryje paskelbti ir viešai patikinti investuotojus, kad Alameda yra „finansiškai sveika“.

Lapkričio 6 d. Ellisonas pareiškė, kad balanse buvo parodytas tik dalies jo įmonės įmonių turtas, kurio bendra suma viršija 10 mlrd.

Atsižvelgiant į sugriežtinimą kriptovaliutų kreditų sektoriuje šiais metais, Ellisonas tęsė: „Mes jau grąžinome didžiąją dalį savo paskolų“.

Keletas pastabų apie balanso informaciją, kuri neseniai buvo išplatinta:
– tas konkretus balansas skirtas mūsų įmonių pogrupiui, mes turime > 10 mlrd. USD turto, kuris ten neatsispindi

– Karolina (@carolinecapital) Lapkritis 6, 2022

Skunde teigiama, kad „Alameda“ turėjo daugiau turto, o tai reiškia, kad jos finansinė padėtis buvo didesnė nei atskleista balanse, o tai turėjo suteikti klientams klaidingą patikinimą. Tviteryje taip pat nepaminėta, kad Alameda buvo skolinga FTX nemažą pinigų sumą, kuri nebuvo tinkamai atspindėta balanse.

Priešingai, nei teigiama jos tviteryje, skunde teigiama, kad Elison buvo neatsargus, nesuvokdamas, kad Alameda tuo metu bankrutavo.

Nepaisant to, kad Ellisonas dirbo „Alameda“ generaliniu direktoriumi, prieš priimdamas bet kokį reikšmingą verslo pasirinkimą, Ellisonas dažnai klausdavo Bankmano-Friedo patarimo.

Nors Ellison priėmė kai kuriuos prekybos sprendimus, skunde teigiama, kad ji dažnai kreipdavosi į Bankman-Fried patarimą, ypač kai tai buvo susiję su svarbiais sandoriais ir strateginiais klausimais.

Susijęs

FightOut (FGHT) – judėkite ir užsidirbkite metaverse

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos