„Celsius“ buvo nemokus nuo 2019 m.: Vermonto reguliatorius

Vermonto valstijos pareigūnai paprašė suteikti platesnes galias tirti Celsius, teigdami, kad neramus kriptovaliutų birža dirbtinai padidino savo CEL žetono kainą mažmeninių investuotojų sąskaita daugiau nei trejus metus atgal.

„Padidindamas savo grynąją poziciją CEL šimtais milijonų dolerių, Celsius padidino ir padidino CEL rinkos kainą, taip dirbtinai padidindamas bendrovės CEL akcijas jos balanse ir finansinėse ataskaitose“, – pareiškė Vermonto generalinio advokato padėjėjas Ethanas McLaughlinas. trečiadienio padavimas.

„Neskaitant Bendrovės grynosios pozicijos CEL, įsipareigojimai būtų viršiję jos turtą bent nuo 28 m. vasario 2019 d.“, – tęsė jis. „Ši praktika taip pat galėjo praturtinti Celsijaus savininkus mažmeninių investuotojų sąskaita.

Šios dokumentas buvo paduotas Jungtinių Valstijų bankroto teismui, pietinėje Niujorko apygardoje, kur Celsius pateikė prašymą dėl apsaugos pagal 11 skyrių m. liepa. Vermonto pareigūnų teigimu, Celsius per savo generalinį direktorių Alexą Mashinsky pateikė investuotojams melagingus ir klaidinančius teiginius apie įmonės finansinę būklę, pelningumą, gebėjimą vykdyti įsipareigojimus ir vertybinių popierių įstatymų laikymąsi.

„[Tai] greičiausiai paskatino mažmeninius investuotojus investuoti Celsijaus arba palikti savo investicijas Celsijaus, nepaisant susirūpinimo dėl kriptovaliutų rinkos nepastovumo“, – sakoma paraiškoje.

Reguliavimo institucijos atkreipia dėmesį į 2022 m. gegužės mėn. Mašinskio tviterį, kuriame teigiama, kad birža nepatyrė didelių nuostolių ir visos lėšos yra saugios.

Tuo metu, kai Mashinsky tviteryje paskelbė, McLaughlinas teigia, kad Celsius neturėjo pakankamai turto, kad galėtų apmokėti savo įsipareigojimus, o nuo 454 m. gegužės 2 d. iki gegužės 22 d.

Reguliavimo institucijos teigia, kad „Celsius“ finansų direktorius Chrisas Ferrano pripažino, kad įmonės nemokumas prasidėjo nuo finansinių nuostolių 2020 m., ir jie tvirtina, kad finansinės problemos tęsėsi toliau.

Remiantis paraiška, Celsius tariamai pripažino, kad bendrovė niekada neuždirbo pakankamai pajamų, kad galėtų paremti investuotojams mokamą pelną, todėl tai iš tikrųjų buvo laikoma Ponzi schema.

„Tai rodo aukštą netinkamo finansinio valdymo lygį ir taip pat rodo, kad bent jau tam tikru momentu pajamingumas esamiems investuotojams tikriausiai buvo mokamas naujų investuotojų turtu“, – teigė reguliuotojai.

Po kelias savaites trukusių spekuliacijų ir įšaldžius klientų atsiskaitymus, „Celsius“ birželį iškėlė bankroto bylą. Atsiėmimo įšaldymo metu CEL kaina nukrito 70 proc. „CoinMarketCap“ duomenimis, nuo 0.49 USD iki 0.15 USD.

Remiantis teismo dokumentais, daugiau nei keturiasdešimt valstijų reguliavimo institucijų, įskaitant Vermontą, pradėjo tyrimus dėl Celsijaus, įskaitant kaltinimus dėl veiklos pažeidžiant valstybės vertybinių popierių įstatymus.

„Vermontas ir kitos valstijos reguliavimo institucijos yra ypač susirūpinusios dėl nuostolių, kuriuos patiria mažmeniniai investuotojai, pavyzdžiui, viduriniosios klasės, neakredituoti investuotojai, kurie galėjo investuoti visus koledžo fondus ar pensijų sąskaitas Celsius“, – rašoma pareiškime. „Egzaminuotojo paskyrimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti šių investuotojų interesai.