Remiantis Vermonto Finansinio reguliavimo departamento teismo dokumentu, bankrutuojantis kriptovaliutų skolintojas „Celsius Network“ pateikė „melagingus ir klaidinančius teiginius“ dėl savo „finansinės būklės ir vertybinių popierių įstatymų laikymosi“.
Celsijaus buvo paleista kaip Ponzi schema
Vermonto finansinio reguliavimo departamentas dokumente, kuriuo remiamas Teisingumo departamento prašymas paskirti Celsius bankroto bylos ekspertą, nurodė, kad bendrovė galėjo mokėti pajamas naudodama į Ponzi panašią sistemą.
„Celsius“ B serijos akcijų savininkai tuo pačiu metu pateikė ribotą prieštaravimą šiam siūlymui, nurodydami, kad jie neturi pozicijos, ar reikėtų paskirti ekspertą, o vietoj to prašė sumažinti pasiūlymo apimtį ir pakoreguoti biudžetą. kad nebūtų švaistomi pinigai.
Remiantis naujausiu pranešimu, remiantis išankstiniu finansinių įrašų tyrimu, Celsius užfiksavo „didžiulius nuostolius“ per pirmuosius septynis 2021 m. mėnesius ir „du reikšmingus nepageidaujamus įvykius“ birželio ir liepos mėnesiais. Be to, nors pagal valstijos ir federalinius vertybinių popierių reglamentus buvo reikalaujama atskleisti savo finansines ataskaitas, korporacija savo nuostolius nuslėpė nuo investuotojų.
Be to, peticijoje buvo teigiama, kad Celsius galėjo manipuliuoti savo CEL monetos kaina. Šis veiksmas galėjo „dirbtinai“ padidinti įmonės balanso CEL akcijas.
Pareiškime cituojami „Celsius“ generalinio direktoriaus Alekso Mašinskio tinklaraščiai ir „Twitter“ žinutės, įskaitant vieną, kurioje tvirtinama, kad „visos lėšos yra saugios“, nors iš tikrųjų, kaip teigiama pareiškime, „įmonė buvo nemoki, o indėlininkų lėšos nebuvo saugios“.
Pareiškime pažymima, kad bendrovė „niekada neuždirbo pakankamai pajamų, kad galėtų paremti investuotojams mokamą pelną“.
Toliau buvo pasakyta:
„Tai rodo aukštą netinkamo finansinio valdymo lygį ir taip pat rodo, kad bent jau tam tikru momentu pajamingumas esamiems investuotojams tikriausiai buvo mokamas naujų investuotojų turtu.
Bendrovė „apgavo visuomenę“
Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba (SSB) teigė, kad Celsius pateikė neišsamius ir pavėluotus atsakymus į prašymus pateikti informaciją ir dokumentus ir kad „skolininkų pareiškimai dėl jų finansinės padėties bankroto byloje geriausiu atveju buvo nenuoseklūs. .
Teksaso paraiška sutiko su Vermonto teiginiais, nurodydama daugybę atvejų, kai manoma, kad Celsius apgavo visuomenę. Be kitų atvejų, buvo nuoroda į birželio 7 d. tinklaraščio įrašą, kuriame „Celsius“ informavo vartotojus, kad nepaisant to, kad liko tik penkios dienos iki pinigų išėmimo sustabdymo, jis neturėjo jokių problemų nagrinėdamas jų prašymus.
Be to, Vermonto peticijoje teigiama, kad Mashinsky viešai klaidino investuotojus savo reguliavimo sąveikoje, teigdamas, kad gruodžio mėn. išsprendė valstybės vertybinių popierių priežiūros institucijų susirūpinimą.
Savo pareiškime Vermontas teigia, kad teiginiai, kad Celsius manipuliavo savo gimtojo žetono kaina, yra teisingi. Nuo gegužės 2 d. iki liepos 1 d., kai bendrovė nustojo leisti išsiimti, Celsius padidino savo CEL akcijų paketą daugiau nei 40 milijonų žetonų, o daugiau nei pusė augimo įvyko po platformos sustabdymo. Reguliuotojas teigia, kad Celsius taip pat vienu metu užsiėmė šia veikla 2021 m. Įsipareigojimai būtų aplenkę turtą „bent jau nuo“ 2019 m. vasario mėn., jei nebūtų CEL pozicijos.
BTC/USD nukrenta žemiau 20 tūkst. Šaltinis: TradingView
Pareiškime buvo pasakyta:
„Padidindamas savo grynąją poziciją CEL šimtais milijonų dolerių, Celsius padidino ir padidino CEL rinkos kainą, taip dirbtinai padidindamas bendrovės CEL akcijas jos balanse ir finansinėse ataskaitose. Tai rodo aukštą netinkamo finansinio valdymo lygį ir taip pat leidžia manyti, kad bent tam tikru momentu pajamingumas esamiems investuotojams tikriausiai buvo mokamas naujų investuotojų turtu.
Tai buvo anksčiau pranešė kad skolintojas paprašė JAV bankroto teisėjo leidimo išleisti 50 milijonų dolerių vertės kriptovaliutas, kurios buvo užrakintos Celsijaus „saugomose sąskaitose“, kad galėtų jas grąžinti vartotojams, kurie buvo uždaryti. Tačiau tai sudarė nedidelę platformos daugiau nei 200 milijonų dolerių dalį, kuri buvo užrakinta saugojimo sąskaitose.
Teminis vaizdas iš Shutterstock , diagrama iš TradingView.com
Šaltinis: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/