Celsius naudojo investuotojų lėšas didelės rizikos sandoriams, kurie sukėlė likvidumo problemų

„Celsius Network“ neseniai patyrė likvidumo krizę, dėl kurios kriptovaliutų skolintojas buvo priverstas sustabdyti išėmimus, apsikeitimus ir pervedimus. Skelbiant pranešimus, kad bendrovė svarsto galimybę iškelti bankroto bylą, naujos detalės rodo, kad skolintojas dalyvavo rizikinguose sverto kriptovaliutų prekybos metoduose.

„Celsius“ naudojo klientų lėšas didelės rizikos investicijoms

Ataskaita Arkhamo žvalgyba teigė, kad „Celsius Network“ nepavyko apsidrausti nuo rizikos, dėl kurios patiriami nuostoliai. Manoma, kad vienas iš blogų investicijų pasirinkimų, kurį padarė Celsius, buvo darbas su investicine bendrove KeyFi, kurios generalinis direktorius neseniai atsistatydino po to, kai buvo susietas su 0xb1 derliaus ūkininkavimo sąskaita.

„Arkham“ tyrime pažymima, kad „0xb1“ priklausantis turtas buvo „Celsius“ įsipareigojimų klientams dalis. Pagal derliaus auginimo protokolą nuo 534 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m. balandžio mėn. iš Celsijaus gautas skaitmeninis turtas už 2021 mln.

Pirkite „Bitcoin“ dabar

Jūsų kapitalui gresia pavojus.

„Blockchain“ analizės įmonė taip pat pridūrė, kad „Celsius“ ir „0xb1“ atliko 220 operacijų, kurių partijos dydis yra nuo 10 iki 28 mln. Vėliau šias lėšas 0xb1 panaudojo investuodamas į derliaus auginimo projektus, tokius kaip likvidumo tiekimas decentralizuotoms biržoms (DEX) ir DeFi protokolams, tokiems kaip AAVE ir Compound. 0xb1 netgi įsigijo nepakeičiamus žetonus, kurių vertė siekia 6.3 mln.

Analitikos firmų pateikti duomenys rodo, kad „Celsius“ pervedė daug lėšų į 0xb1. 2020 m. gruodžio mėn. atliktas „Chainalysis“ auditas parodė, kad „Celsius“ valdo 3.31 mlrd. USD turto. Audito metu „Celsius“ 365 m. gruodžio mėn. į 0xb1 išsiuntė 10 mln. USD, ty daugiau nei 2020 % visos Celsius AUM.

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „Celsius“ veikė pagal verslo modelį, pagal kurį jis laikėsi skirtumo tarp grąžos ir vartotojams mokamų palūkanų. Todėl, nors vartotojai galėjo peržiūrėti savo premijas savo paskyros informacijos suvestinėje, šių apdovanojimų iš tikrųjų nebuvo. Dirbdamas su 0xvb1, Celsius pritrūko klientų lėšų ir negalėjo grąžinti uždirbtų palūkanų.

Buvęs „KeyFi“ generalinis direktorius padavė Celsiusą į teismą

Fiasko tarp Celsijaus ir 0xb1 vis dar atsiskleidžia. Jasonas Stone'as neseniai teigė, kad Celsius naudojo klientų lėšas, kad manipuliuotų CEL žetono kainomis. Stone taip pat teigė, kad Celsius vykdė Ponzi schemą, o nesugebėjimas palengvinti pašalinimo įrodė, kad platforma buvo Ponzi.

Stone teigė, kad 0xb1 adresas buvo sukurtas praėjusių metų rugpjūtį, kad „Celsius“ galėtų siųsti klientų indėlius į „KeyFi“, kur juos būtų galima valdyti ir investuoti.

Plačiau paskaitykite čia:

Lucky Block – mūsų rekomenduojama 2022 m. kriptovaliuta

• Nauja kriptovaliutų žaidimų platforma
• Pateikta Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Token Up 1000%+ iš išankstinio pardavimo
• Įtraukta į Pancakeswap, LBank
• Nemokami bilietai į jackpoto prizų burtus savininkams
• Pasyvių pajamų apdovanojimai – žaiskite, kad uždirbtumėte naudingumo
• 10,000 m. nukaldinta 2022 XNUMX NFT – dabar NFTLaunchpad.com
• 1 milijonas USD NFT Jackpot 2022 m. gegužės mėn
• Pasaulio decentralizuoti konkursai

Kripto turtas yra labai nepastovus nereguliuojamas investicinis produktas. Nėra JK ar ES investuotojų apsaugos.