CFTC pateikia mokesčius Mango Markets 110 mln. USD eksploatuotojui

• Eisenbergas 11 m. spalio 2022 d. paskatino apgaulingą manipuliavimą „Mango Markets“ turtu.
• 47 milijonų dolerių vertės turtas vis dar yra išnaudotojo saugomas kaip dovanos už klaidas.

Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) filed Pirmadienį Jungtinių Valstijų pietinio Niujorko apygardos teisme iškelta civilinė byla „Mango Markets išnaudotojui“ Avrahamui Eisenbergui už neteisėtą manipuliavimą rinka. Svarbu tai, kad tai yra pirmas kartas, kai CFTC apmokestins neteisėtą prekybininką vykdymo veiksmu už manipuliavimo schemos inicijavimą DeFi platformoje. 

Gretchen Lowe, laikinai einanti CFTC vykdymo užtikrinimo direktoriaus pareigas, tvirtino:

„CFTC naudos visas turimas vykdymo priemones, siekdamas agresyviai siekti sukčiavimo ir manipuliavimo, nepaisant naudojamos technologijos... CEA draudžia apgaulę ir apsikeitimo sandorius manipuliuoti registruotoje apsikeitimo sandorių vykdymo įstaigoje ar decentralizuotoje „blockchain“ pagrindu veikiančioje prekybos platformoje.

Pranešama, kad Eisenbergas įvykdė nesąžiningą prekybos schemą Solanoje įsikūrusioje DEX Mango Markets, siekdamas sunaikinti daugiau nei 110 mln. USD vertės skaitmeninį turtą praėjusių metų spalio viduryje. Eisenbergas sulaikytas kalėjimas Puerto Rike nuo gruodžio 27 d., JAV teisingumo departamentui (DOJ).

CFTC trumpas Eisenbergo apgaulingas siužetas

Pirmadienį pateikdama paraišką, CFTC išdėstė ir informavo apie apgaulingą Eisenbergo prekybos schemą – vadinamąją „manipuliaciją orakuliu“. „Oracles“, ne grandinės duomenų teikėjai, yra neatskiriama „DeFi“ mainų dalis. Tai reiškia, kad „Mango Markets“ kainų srautas yra sinchronizuojamas su trimis išorinėmis biržomis („Oracle biržos“). Šis mechanizmas pasirodė esąs naudingas Eisenbergo siužeto veiksnys.

Išnaudotojas nustatė savo apsikeitimo pozicijas DEX su dviem anoniminėmis prekybos sąskaitomis. Jis iš kiekvienos sąskaitos panaudojo USDC už 5 mln. USD, kad nupirktų dideles sumas biržos vietinių žetonų MNGO orakulų biržose. Ši trumpa banginių veikla sukėlė kainos šuolį MNG. Per 30 minučių MNGO kaina pakilo 13% nuo 0.04 USD iki 0.54 USD, kaip ir atakos dieną. 

MNGO-USDC apsikeitimo sandorių kaina Mango Markets yra tiesiogiai proporcinga MNVO, kuriomis prekiaujama DEX, kainai. Po to jo žetonų apsikeitimo sandorių kainos buvo dirbtinai išpūstos. Galiausiai jam pavyko panaudoti jas kaip užstatą, kad galėtų pasiskolinti lėšų ir panaikinti pagrindinį „Mango Markets“ likvidumą. CFTC duomenimis, jis likvidavo 114 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų, tokių kaip Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) iš Mango Markets. 

Nepaisant kaltinimų, Eisenbergas visą šį veiksmą pavadino „labai pelninga prekybos strategija“. Siekdamas užkirsti kelią Mango Markets pradėti baudžiamąjį tyrimą arba įšaldyti savo lėšų, Eisenbergas įvykdė savo pasiūlymą grąžinti 67 milijonų JAV dolerių vertės kriptovaliutų, kuriuos jis neteisėtai išnaikino iš DEX. JAV reguliavimo institucijos nekantriai laukia neatskleistos teismo proceso datos. Komisijos teigimu, Eisenbergui gali būti taikomos piniginės nuobaudos ir uždrausta užsiimti bet kokia prekyba.