Remiantis vasario 6 d. teismo pareiškimu, kriptografijai palankus parašų bankas buvo įtrauktas į kolektyvinį ieškinį dėl jo vaidmens neegzistuojančios kriptovaliutų biržos FTX veikloje.
Ieškinyje buvo teigiama, kad:
„[Signature Bank] žinojo ir leido sujungti FTX klientų lėšas savo patentuotame, blokų grandinės pagrindu veikiančiame mokėjimų tinkle Signet.
Parašas bankas buvo toliau kaltinamas pagalba ir bendrininkavimas vykdant FTX sukčiavimą ir fiduciarinių pareigų pažeidimą. Ieškinyje buvo pridurta, kad bankas įgijo neteisėtai gautą pelną iš indėlių, skirtų FTX.
Algoritminės prekybos įmonė Statistica Capital pateikė ieškinį.
„Statistika“ teigė, kad bankui kelis kartus pranešė, kad jo lėšos skirtos FTX, tačiau bankas leido jas pervesti į „Alameda“ kontroliuojamas sąskaitas.
Įmonė pridūrė, kad „Signature Bank“ iš esmės palengvino FTX sukčiavimą viešai reklamuodamas mainus. Jis tęsė, kad bankui nepavyko uždaryti FTX sąskaitų, nors žinojo, kad jos buvo naudojamos pažeidžiant bankrutuojančios įmonės „paslaugų teikimo sąlygas ir patikėjimo pareigas klientams“.
Statistica teigė, kad bankas žinojo apie FTX sukčiavimą, nes vykdė savo sustiprintus deramo patikrinimo įsipareigojimus, įskaitant įtraukimo procesą ir nuolatinę savo sąskaitos bei operacijų stebėjimą.
Po FTX žlugimo „Signature Bank“ teigė, kad kriptovaliutų biržos indėliai sudarė mažiau nei 0.1% visų banko indėlių. Bankas vėliau pridėta kad ji sumažintų savo indėlius, susietus su kriptovaliutų turtu, net 10 mlrd.
Visai neseniai Binance sakė bankas nebepalaikė kriptovaliutų operacijų, kurių vertė mažesnė nei 100,000 XNUMX USD.
Pranešimas Grupinio ieškinio ieškinyje teigiama, kad „Signature“ bankas „leido“ FTX gauti klientų lėšas pirmiausia pasirodė „CryptoSlate“.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/