„CoinSwitch“ generalinis direktorius Ashishas Singhalas 27 m. rugpjūčio 2022 d. socialiniame tinkle „Twitter“ įtikino visuomenę, kad pastarojo meto bendradarbiavimas su Vykdymo direktoratu neturi nieko bendra su pinigų plovimu.
Singhalas teigia, kad bendrovė atvirai aptarė savo verslo modelį ir atitikties priemones ir „visiškai bendradarbiauja“ su Bengaluru vykdymo užtikrinimo direktoratu. Singhalas pabrėžė „Twitter“ temoje, kad bendrovės įsipareigojimas su sargybiniu nebuvo susijęs su pinigų plovimu.
Singhalas atsakė po to, kai Indijos vykdymo užtikrinimo direktorato pareigūnai surengė reidą penkiose „CoinSwitch“ patalpose, vykdydami platesnį tyrimą dėl galimų Indijos biržų padarytų Užsienio valiutos valdymo įstatymo pažeidimų.
Pasak jo neįvardytas šaltinis "Reuters" kad agentai pasinaudojo „CoinSwitch“ dėl įtariamų užsienio valiutos keitimo pažeidimų, patvirtindami anksčiau pranešti pateikė Be[In]Crypto. Nors Singhalas atsisakė komentuoti „CoinSwitch“ bendravimo su teisėsauga pobūdį, nurodydamas susirūpinimą dėl konfidencialumo, jis atkreipė dėmesį, kad Indijai reikia aiškesnio reguliavimo požiūrio į kriptovaliutą, kad įmonės suprastų savo teisinius įsipareigojimus.
Singhalas pabrėžė, kad Indija nėra viena, siekdama priskirti kriptovaliutą į konkrečią turto klasę. Ir JAV, ir Australija kovoja su šia problema. JAV Vertybinių popierių ir biržų komisija yra įsitikinusi, kad kriptovaliutos yra vertybiniai popieriai, ir šiuo metu tiria Coinbase dėl neregistruotų vertybinių popierių įtraukimo į sąrašą. Australijoje neseniai paskelbtas „žetonų atvaizdavimo“ pratimas padės reguliavimo institucijoms išnagrinėti esamas licencijavimo sistemas, organizacines struktūras ir turto saugotojų įsipareigojimus, siekiant geriau reguliuoti kriptovaliutų erdvę.
Singhalas mano, kad kriptovaliutos gali pakeisti internetą, ir pakartoja bendrovės įsipareigojimą vartotojams „elgtis teisingai“. „CoinSwitch“ remia rizikos kapitalo jėgainės Andreessen Horowitz, „Tiger Global“ ir „Coinbase Ventures“.
ED karo kelyje
Vykdymo direkcija pradėjo įvairius tyrimus kriptovaliutų įmonės nuo 2021 m. birželio mėn., kai ji iškviestas WazirX vadovų pateikti paaiškinimus dėl sandorių su Kinijos sandorio šalimis, kurių bendra suma viršija 350 mln. Maždaug po mėnesio tai iškviestas geriausi kriptovaliutų vadovai, norėdami patikrinti, ar jų įmonės nepažeidė užsienio valiutos keitimo taisyklių.
Po to ED užšaldė „WazirX“ operatoriaus „Zanmai Lab Private“ direktoriaus banko turtą, areštuojant per 8 mln. Netrukus kitos kriptovaliutų biržos „Vauld“ turtas buvo įšaldytas, nes ED ištyrė keitimą dėl tariamai leidimo 16 grobuoniškų „fintech“ įmonių įnešti lėšas į „Yellow Tune Technologies“ kontroliuojamas pinigines.
Naujausiam „Be[In]Crypto“. Bitcoin (BTC) analizė, paspauskite čia.
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/