Satishas Kumbhani, investavimo į kriptovaliutą platformos „BitConnect“ įkūrėjas, dabar Indijoje tiriamas dėl kelių milijonų dolerių vertės sukčiavimo.
Ataskaitose pažymima, kad Punos mieste dirbantis advokatas Kondhwa Budruk rugpjūčio 16 d. pateikė skundą elektroninių nusikaltimų policijai.
„BitConnect“ dar viena investuotojų klaidinimo schema
Šios pirmasis informacinis pranešimas (FIR) teigė, kad advokatas prarado beveik 220 bitkoinų (beveik 5.14 mln. USD rinkos vertės), naudodamas kelias investavimo platformas. Advokatas įvardijo Kumbhani (36 m.) ir dar šešis žmones. Pranešama, kad iki šiol nebuvo suimta, kaip teigiama pranešime.
Anksčiau vasario mėnesį San Diego federalinė prisiekusiųjų komisija apkaltino „BitConnect“ įkūrėją veikianti Ponzi schema. Pagal tai buvo nustatyta, kad įkūrėjas sumokėjo ankstyviesiems investuotojams vėlesnių investuotojų lėšomis, pavogdamas iš jų beveik 2.4 mlrd.
Šiuo atveju, pasak FIR, skundo pareiškėjas buvo apgautas iš pradinės 54 bitkoinų investicijos ir 166 bitkoinų grąžos, kurias jis tariamai buvo priverstas reinvestuoti į platformas nuo 2016 m. iki 2021 m. birželio mėn. inspektorius DS Hake'as, Kumbhani ir jo bendražygiai vadovavo a virtualios valiutos sukčiavimas kad neva suklaidino investuotojus.
Indijos FM kelia naujų rūpesčių, agentūroms tiriant platformas
Ši žinia pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai Indijos finansų ministrė Nirmala Sitharaman išreiškė naują susirūpinimą dėl investavimo į virtualų turtą. „Vyriausybė jau perspėjo. Manau, kad visi turėsime pasidalinti savo mintimis ir elgtis atsargiai“, – sako Sitharamanas. įspėjo, visuomenei ir pradedantiems verslininkams.
Jos komentarai taip pat susiję su vykstančiu tyrimu, kai Indijos vykdymo direktoratas (ED) blokavo banko turtą, kurio vertė apie 46 mln. sutrikusi kriptovaliutų birža Vauld įšaldžius vieno iš Zanmai Lab Private Ltd direktorių, operatoriaus, banko sąskaitą Indijos kriptovaliutų birža WazirX.
Tai svarbu, atsižvelgiant į tai, kad Indijos kriptovaliutų nuosavybė yra septinta pagal dydį pasaulyje, o 7.3 m. kriptovaliutų priklauso maždaug 2021% Indijos gyventojų. pagal į naujausią UNCTAD ataskaitą.
Minal Thukral, CoinDCX augimo ir strategijos vykdomasis viceprezidentas, neseniai išreiškė optimizmą dėl kriptovaliutų ateities Indijoje. interviu.
„Kaip teigiama JT ataskaitoje, pastaraisiais metais kriptovaliuta rodo dramatišką raidą, o tai yra teigiamas ženklas, atsižvelgiant į tai, kad 65 milijonai indų (~50 %) dabar turi prieigą prie interneto. Be to, kriptovaliutų naujovės ir toliau augs Indijoje, nepaisant nuolatinės baimės dėl didėjančių palūkanų normų, infliacijair tt“, – paaiškino Thukral.
Atsakomybės neigimas
Visa mūsų svetainėje esanti informacija skelbiama sąžiningai ir tik bendro pobūdžio informacijos tikslais. Bet kokie veiksmai, kuriuos skaitytojas imasi remdamasis mūsų svetainėje esančia informacija, yra griežtai jų pačių rizika.
Šaltinis: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/