Pataisa: 17 mln. USD „FalconX“ pervedimą „Nansen“ ir „Etherscan“ klaidingai pažymėjo kaip „Alameda“

Redaktoriaus pastaba: Ankstesnė šios istorijos versija neteisingai pranešė, kad Alameda Research perkėlė lėšas. Nansen ir Etherscan netinkamai paženklino atitinkamą piniginę. Apgailestaujame dėl klaidos.

Penktadienio popietę atliktas 17 mln. USDC vertės pervedimas iš piniginių, kuriuos blokų grandinės tyrinėtojas Nansenas pažymėjo kaip priklausančią „Alameda Research“, sukėlė pavojaus signalus. naujausi „neteisėti“ pervedimai FTX ir Alameda lėšų bankrutuojant Sam Bankman-Fried imperijai. Tačiau „Alameda“ pažymėta piniginė priklauso institucinei kriptovaliutų biržai „FalconX“, o „Nansen“ ir „Etherscan“ ją klaidingai pažymėjo kaip priklausančią „Alameda“.

Asmuo, susipažinęs su FalconX, papasakojo Atšaukti kad piniginė, Etherscan pažymėta kaip „Alameda Research 18“, o „Nansen“ – „Alameda Research: Wallet“, iš tikrųjų priklauso „FalconX“.

Šaltinis teigė, kad pirmoji piniginė, pažymėta kaip „Alameda“ sandorio šalis: 0xe31 „Blockchain“ analizės įmonės „Nansen“ yra „FalconX“ klientas, nesusijęs su „Alameda Research“ ar FTX. Ta piniginė į vieną iš FalconX piniginių nusiuntė 17 milijonų USD monetą (USDC)0x600), kuris buvo klaidingai priskirtas Alameda Research on Etherscan ir Nansen. Tada ta piniginė persiuntė lėšas į kitą „FalconX“ piniginę.

Tai nebūtų pirmas kartas, kai lėšos iš Alameda ar FTX piniginių buvo perkeltos po bankroto pareiškimo. Naujai paskirtas FTX generalinis direktorius John J Ray savo pareiškime pažymėjo, kad tą pačią dieną FTX pateikė bankroto bylą, 372 milijonų dolerių vertės lėšos buvo ištraukti iš savo piniginių, bendrovės teigimu, neteisėtais sandoriais.

Dabar Rėjus mano, kad bent dalis tų lėšų buvo pervesta Bahamų pareigūnų nurodymu. 

„[Yra] patikimų įrodymų, kad Bahamų vyriausybė yra atsakinga už neteisėtos prieigos prie skolininkų sistemų nukreipimą, siekiant gauti skolininkų skaitmeninį turtą – tai įvyko po šių bylų pradžios“, – rašė Ray'us teismo pareiškime. .

Anksčiau šiais metais institucinė kriptovaliutų prekybos platforma „FalconX“ padvigubino savo vertę iki 8 mlrd. USD, surinkusi 150 mln. USD vertės D serijos finansavimą iš GIC ir „B Capital“. 2021 metais įmonė padidino 210 milijonų JAV dolerių. Ir kol kas atrodo, kad FTX žlugimas kompanija yra palyginti nepažeista.

„FalconX“ generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Raghu Yariagadda sakė Twitter kad FalconX neturi sąlyčio su Genesis, kuri pati teigė turinti 175 milijonų JAV dolerių vertės lėšų įstrigo FTX ir vakar sustabdė išėmimus iš savo platformos, nurodydama „precedento neturinti rinkos suirutė"

Kiti grandinės duomenys rodo, kad „Alameda“ išsiuntė 3.6 mln. USD vertės „Game of Gods“ (GOG), „Kovalent Query Token“ (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) ir Polygon (MATIC) žetonus. kelių parašų „WalletSimple“ paskyra per pastarąsias porą dienų.

Daugelio ženklų piniginė, taip pavadinta, nes keli žmonės turi patvirtinti operacijas, iki šiol sukaupė 94.5 mln. Alameda atsiuntė 89 mln vertės kriptovaliutų savaitgalį.

Gali būti, bet dar nepatvirtinta, kad „Alameda“ kaupia savo lėšas, kai vyksta restruktūrizavimas.