Teismo dokumentas atskleidžia naujų stulbinančių detalių apie Alameda ir FTX

naujas apreiškimai atskleidė, kaip problemos, su kuriomis susidūrė Sam Bankman-Fried „SBF“ kriptovaliutų prekybos įmonė Alameda, prasidėjo dar ilgai prieš sunkius metus, kuriuos visi patyrėme 2021 m.; iš dalies dėl jos seserinės bendrovės FTX žlugimo.

Atidžiau pažvelgę ​​matome, kad Alameda niekada nebuvo puikiai investavęs ir kad SBF dalyvavimas įmonėje išliko didelis net ir jam pasitraukus iš generalinio direktoriaus pareigų 2021 m. spalį.

Prekybos įmonė surizikavo daug pinigų ir dalį jų atgavo, tačiau nemažai ir prarado. O SBF nuolat siekė skolintis pinigų ir kriptovaliutos, kad padidintų tuos lažybas, net siūlydama savo skolintojams dviženkles palūkanų normas.

Visko atskleidimas

Plečiantis Alameda investavo milijardus dolerių į lažybas dėl būsimos kriptovaliutų pramonės sėkmės – milijardai, kuriuos federaliniai prokurorai ką tik pasakė, buvo pavogti iš FTX klientų. Jis statė lažybas neaiškiose kriptovaliutų biržose ir daugybėje „blockchain“ technologijų kompanijų, taip pat skyrė politinių indėlių ir pirko nekilnojamąjį turtą.

Kai jis galiausiai žlugo 2022 m., Tai buvo didžiulis įvykis. Abi įmonės lapkritį pateikė pareiškimą dėl apsaugos nuo bankroto, todėl jų vartotojai liko skolingi milijardus dolerių ir susilpnėjo pasitikėjimas visu kriptovaliutų sektoriumi.

SBF teigia, kad prastas apskaitos vedimas ir bankininkystės problema lėmė klientų pinigų vagystes ir leido Alameda padengti didžiulius nuostolius iš FTX skirtų lėšų. Praėjusią savaitę „The Wall Street Journal“ pranešė, kad per sausio 3 d. vykusį posėdį jis greičiausiai prisipažins dėl kaltinimų sukčiavimu.

Panašu, kad sugėdintas kriptovaliutų veikėjas įkūrė „Alamedą“ ketindamas paaukoti dalį savo pajamų efektyviam altruizmui – judėjimui, kurio nurodytas tikslas yra nukreipti labdaros įnašus didžiausią poveikį turintiems tikslams.

Pinigus jis skolinosi iš turtingų žmonių, kurie jau buvo susiję su prekybos sektoriumi, kad galėtų plėsti savo verslą. „Skype“ įkūrėjas Jaanas Tallinn paskolino jam didelę „Ethereum“ sumą, daugiau nei 100 milijonų dolerių, ir jis grįžo su kriptovaliutos atsarga.

„Binance Blockchain Week“ prasidėjo 2019 m. sausį, Singapūre susirinko apie 1,500 dalyvių. Simpoziumas, kurį Alameda rėmė už 150,000 XNUMX USD, turėjo būti forumas, skirtas planuoti besiformuojančio kriptovaliutų sektoriaus plėtrą. Dalyviai nurodė, kad SBF susitikimo metu siekė užmegzti ryšius su potencialiais naujais „Alameda“ skolintojais.

Įmonė potencialiems skolintojams išdalijo lankstinukus, tvirtindama, kad valdo 55 mln. nepaisant to, didžioji dalis tų lėšų buvo pasiskolintos įmonės veiklai finansuoti.

SBF atveju Alameda buvo priemonė išplėsti FTX. Bendrovė buvo pagrindinis rinkos formuotojas biržoje, o tai reiškia, kad ji visada norėjo pirkti ir parduoti bet kuriuo metu. Žmonės, susipažinę su rizikos draudimo fondo taktika, sako, kad kartais, norint pritraukti klientus į biržą, sandoris buvo pralaimėtojas.

Naujausiuose Vertybinių popierių ir biržos komisijos ir Žaliavų ateities sandorių prekybos komisijos, pirmaujančių šalies rinkos reguliuotojų, pateiktuose skunduose teigiama, kad SBF parengė schemą, kad Alameda galėtų skolintis grynųjų iš biržos.

Jis nurodė savo generaliniam direktoriui Gary Wangui sukurti programas, kurios leistų įmonei išlaikyti neigiamą FTX balansą, nepaisant to, kiek užstato ji pateikė biržoje.

Be to, SBF neleido parduoti Alameda FTX užstato, jei jo vertė nukristų žemiau tam tikros ribos. Tai sudarė kredito liniją, kurią FTX suteikė rizikos draudimo fondui.

Nusikaltėlis taip pat nurodė savo buvusiai liepsnai Caroline Ellison išpūsti kriptovaliutos, kurią Alameda naudojo kaip užstatą, vertę padidindamas šio turto pirkimą.
Atkreipkite dėmesį, kad SBF pasakė an interviu kad,

„FTX buvo darbas visą darbo dieną. Man trūko smegenų ciklų, kad suprasčiau viską, kas vyksta Alamedoje, jei norėčiau.