Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ketvirtadienį paskelbė, kad Niujorko pietinės apygardos teismas (SDNY) išdavė sutikimą visiems trims kriptovaliutų biržos BitMEX steigėjams ir skyrė iš viso 30 mln. USD civilinių piniginių baudų.
Pietų Niujorko apygarda anksčiau nurodė BitMEX įmonėms sumokėti 100 mln.
„Neteisėti veiksmai“
Pagal CFTC pareiškimas, Arthuras Hayesas, Benjaminas Delo ir Samuelis Reedas buvo nubausti po 10 mln. Reguliavimo institucijos teigė, kad BitMEX ir jos vadovai pažeidė prekių biržos įstatymą (CEA) nuo 2014 m. lapkričio mėn. iki 2020 m. spalio mėn.
CFTC 2020 m. spalio mėn. priešinosi „BitMEX“ ir jos vadovais dėl verslo vykdymo JAV be jokios reguliavimo agentūros licencijos. Ji apkaltino, kad mainai veikia kaip paskirtoji sutarčių rinka arba apsikeitimo sandorių vykdymo priemonė be patvirtinimo ir kaip ateities sandorių komisijos prekiautojas be tinkamos registracijos. CFTC taip pat teigė, kad „BitMEX“ savo klientams neįdiegė KYC / AML procedūrų.
keitimasis informacija apsigyveno apkaltino CFTC ir FinCEN, sumokėdamas 100 mln. USD piniginę baudą. Po to, kai buvo pateikti teisminiai dokumentai, bendrovė pertvarkė savo vadovų komandą ir taip pat paskyrė naują atitikties vadovą, turintį AML patirties. Po Arthuro Hayeso ir kitų įkūrėjų pasitraukimo ji taip pat padarė kitų svarbių pasamdymų.
Be atskiro pareiškimasCFTC komisarė Caroline D. Pham teigė, kad leidimas „neregistruotoms įmonėms“ veikti pažeidžiant įstatymus suteikia „nesąžiningą pranašumą prieš tuos, kurie elgiasi teisingai“, laikantis reguliavimo institucijų nustatytų taisyklių. Ji taip pat pridūrė,
„Įgyvendindama individualią atskaitomybę už registraciją, elgesį rinkoje ir kovos su pinigų plovimu taisykles – esminius JAV reguliavimo sistemos aspektus – CFTC užtikrina, kad BitMEX vadovybė būtų laikoma atsakinga po praėjusių metų 100 milijonų dolerių atsiskaitymo su įmonės atsakovais.
Prašymai neleisti įkalinimo ir laisvės keliauti
Naujausi pokyčiai seka a pranešti Hayeso advokatai Manheteno federaliniam teisėjui pateikė prašymą dėl lygtinio paleidimo.
65 puslapių pareiškime buvusio BitMEX generalinio direktoriaus teisiniai atstovai taip pat prašė neskirti sulaikymo namuose ar bendruomenės uždarymo po to, kai pasirašė susitarimą, dėl kurio pagal federalines gaires būtų sumažinta 6 iki 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
„Binance Free“ 100 USD (išskirtinis): Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir gauti 100 USD nemokamą ir 10% nuolaidą „Binance Futures“ pirmajam mėnesiui (sąlygos).
Specialus „PrimeXBT“ pasiūlymas: Naudokite šią nuorodą užsiregistruoti ir įvesti POTATO50 kodą, kad gautumėte iki 7,000 USD už savo indėlius.
Šaltinis: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-founders-with-30m-in-civil-monetary-penalties/