Technika

„Credit Suisse“ duomenų nutekėjimas atskleidžia dešimtmečius trukusius šešėlinius klientus ir veiklą

02/20/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Nutekinti duomenys rodo, kad dar visai neseniai Šveicarijos bankas „Credit Suisse“ turėjo daugiau nei 100 mlrd.

„The New York Times“ vasario 20 d. pranešė, kad duomenų nutekėjimas apėmė daugiau nei 18,000 1940 banko sąskaitų. Duomenys grįžta į sąskaitas, kurios buvo atidarytos nuo 2010 m. iki XNUMX m., Bet ne dabartinės operacijos.

vaizdas

Tarp sąskaitų savininkų, turinčių „milijonus dolerių Credit Suisse“, buvo Jordanijos karalius Abdullah II ir buvęs Venesuelos energetikos viceministras Nervisas Villalobosas.

Karalius Abdullah buvo apkaltintas neteisėtu finansinės pagalbos pasisavinimu savo asmeninei naudai, o Villalobosas prisipažino kaltas dėl pinigų plovimo 2018 m. Kiti asmenys, kuriems taikomos sankcijos, taip pat turėjo sąskaitas „Credit Suisse“, kaip rašė New York Times:

„Kitų sąskaitų turėtojai buvo Pakistano žvalgybos vadovo sūnūs, padėję perkelti milijardus dolerių iš Jungtinių Valstijų ir kitų šalių į modžahedus Afganistane devintajame dešimtmetyje.

Bantegas, „yearn Finance“ (YFI), pirmaujančios decentralizuoto finansavimo (DeFi) derliaus auginimo platformos, pagrindinis kūrėjas tweeted Šiandien „Credit Suisse AML laimingai priėmė prekeivius žmonėmis, žudikus ir korumpuotus pareigūnus“. Komentatoriai atkreipė dėmesį į HSBC – kitą didžiulį tarptautinį banką, sumokėjusį dideles baudas už pagalbą rimtiems tarptautiniams nusikaltėliams.

Nors galioja įstatymai, draudžiantys Šveicarijos bankams priimti indėlius iš žinomų nusikaltėlių, garsūs šalies bankų paslapties įstatymai leidžia lengvai išvengti, jei jie apskritai yra vykdomi. Atrodo, kad dėl to Šveicarija tapo patrauklia vieta nusikaltėliams užsiimti tarptautine bankininkyste, kaip rašė New York Times:

„Nutekėjimas rodo, kad „Credit Suisse“ atidarė sąskaitas ir toliau aptarnavo ne tik itin turtingus žmones, bet ir žmones, kurių probleminė kilmė būtų akivaizdi kiekvienam, pavardęs per paieškos variklį.

Didžiosios tradicinės finansų institucijos, padedančios dideliems nusikaltėliams, ironija nepasimetė kriptovaliutų bendruomenei, kuri daugelį metų kovojo su kaltinimais kurstyti nusikaltėlius. 100 milijardų dolerių indėliai, nurodyti duomenų nutekėjimo metu, yra mažesni už 25 milijardus dolerių, kuriuos pagal Chainalysis turi nusikaltėliai kriptovaliutų banginiais 2021 metais.

Susiję: „Multichain“ atgauna 2.6 mln. USD pavogtas lėšas, kad atlygintų nuostolius su sąlyga

Bankas neigia padaręs bet kokius nusikaltimus, tačiau centralizuotas slaptas „Credit Suisse“ veiklos būdas prieštarauja visiškai skaidriai „blockchain“ technologijai. Toks skaidrumas taip pat gali reikšti, kad tyrėjai ir teisėsauga gali stebėti asmenis ir vyriausybes, kurios bando išvengti ekonominių sankcijų realiuoju laiku.