Nepaisant sankcijų, kriptovaliutų birža „Binance“ leido Irano įmonėms sudaryti 8 mlrd

„Blockchain“ duomenys atskleidžia, kad kriptovaliutų įmonė „Binance“ nuo 8 m. tvarkė Irano sandorius už 2018 mlrd.

Remiantis žinomo JAV blokų grandinės tyrinėtojo „Chainalysis“ duomenų analize, beveik visi pinigai – maždaug 7.8 mlrd. USD – plaukė tarp „Binance“ ir didžiausios Irano kriptovaliutų biržos „Nobitex“. Savo svetainėje Nobitex pateikia instrukcijas, kaip išvengti bausmės.

Trys ketvirtadaliai Irano turto, kuris buvo perduotas per Binance, buvo investuoti į Tron – gana neaiškią kriptovaliutą, leidžiančią vartotojams paslėpti savo tapatybę. Vidutinio lygio moneta, vadinama Tron, gali būti naudojama prekiauti anonimiškai, nesukeliant pavojaus turtui dėl baudų, teigiama praėjusiais metais paskelbtame Nobitex tinklaraščio įraše.

Nauji atradimai sutampa su JAV teisingumo departamento tyrimu dėl tariamų pinigų plovimo pažeidimų, kuriuos padarė Binance, 1 trilijono dolerių vertės kriptovaliutų sektoriaus rinkos lyderė, turinti daugiau nei 120 milijonų vartotojų. Advokatai ir prekybos sankcijų ekspertai perspėjo, kad dėl sandorių bendrovė rizikuoja pažeisti Amerikos įstatymus, draudžiančius užsiimti verslu su Iranu.

„Reuters“ liepą pranešė, kad „Binance“ vis dar priima klientus iš Irano ir kad įmonė žinojo apie biržos populiarumą Islamo Respublikoje. Tyrimai dėl sudėtingos Binance praeities ir atitikimo finansiniams reglamentams buvo įtraukti į šį tyrimą. Kitą dieną po to, kai buvo paskelbta ši ataskaita, Binance paskelbė, kad laikosi tarptautinių sankcijų Iranui taisyklių ir neleidžia visiems ten gyvenantiems asmenims naudotis platforma. Changpeng Zhao, mainų kūrėjas milijardierius, socialiniame tinkle „Twitter“ rašė: „Binance uždraudė Irano vartotojus po sankcijų, 7 buvo praleisti / rasta išeitis, tačiau vėliau jie buvo uždrausti“.

Dėl naujai aptiktų sandorių „Binance“ atsisakė pateikti išsamų atsakymą. Patrickas Hillmannas, atstovas, pareiškime teigė: „Priešingai nei kitos platformos, kurios susiduria su tomis pačiomis JAV sankcionuotomis įmonėmis, Binance.com nėra JAV įmonė. Tačiau mes ėmėmės agresyvių priemonių, kad sumažintume savo poveikį Irano rinkai, naudodami vidinius išteklius ir verslo partnerius.

„Binance“ teigė, kad klientai nebegalės registruotis paskyrų ar naudotis jos paslaugomis be tapatybės nustatymo nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. Tačiau šių metų lapkričio mėn., remiantis „Chainalysis“ statistika, birža vykdė beveik 1.05 mlrd. USD sandorius tiesiai iš „Nobitex“ ir kiti Irano mainai. Su Iranu susiję Binance sandoriai sudarė apie 80 mln. USD nuo Zhao posto liepos mėn.

„Binance“ pareiškime Hillmann teigė, kad verslui reikia visų „Pažink savo klientą“ čekių, o Irano piliečiams neleidžiama kurti ar tvarkyti sąskaitų. Sužinodami apie naujus pavojus ir galimą poveikį, nuolat tobuliname savo procesus ir technologijas. Nuo 2021 m. birželio mėn. iki 2022 m. lapkričio mėn., dėl šių iniciatyvų, kurios apėmė sandorių stebėjimą realiuoju laiku, bendradarbiaujant su išorės tiekėjais, „Binance“ poveikis su Iranu susijusioms įmonėms smarkiai sumažėjo.

Milijardų vertės pervedimai

Išnagrinėtais duomenimis, nuo 2018 m. daugiau nei 2.95 mlrd. USD kriptovaliutos buvo pervesta tiesiogiai tarp Irano biržų ir „Binance“.

Duomenys taip pat rodo, kad tarp Irano rinkų ir „Binance“ per kelis tarpininkų sluoksnius buvo pervesta papildomi 5 milijardai USD kriptovaliutos. Anot reguliuotojų, šie „netiesioginiai“ pervedimai turėtų kelti įspėjimą dėl kriptovaliutų mainų, nes tai gali būti pinigų plovimo ir sankcijų vengimo ženklas. Kriptovaliutų vartotojai, norintys paslėpti savo pėdsakus, dažnai taiko pažangius metodus kurdami sudėtingus kriptografinių pervedimų tinklus.

Savo svetainėje Nobitex pataria savo 4 milijonams vartotojų „išlaikyti saugumą“ vengiant „tiesioginio kriptovaliutos perkėlimo“ tarp Irano ir tarptautinių kriptovaliutų platformų.

Kalbėdama apie netiesioginį biržos poveikį nelegalioms lėšoms, Binance atstovė Hillmann birželį pareiškė, kad „svarbu atkreipti dėmesį ne iš to, iš kur gaunamos lėšos, nes negalima užkirsti kelio kriptovaliutų indėlių įnešimui, o tai, ką mes darome po to, kai pinigai yra įnešti“. Siekdamas „garantuoti, kad bet kokios neteisėtos lėšos būtų atsekamos, įšaldytos, susigrąžintos ir (arba) grąžintos teisėtam savininkui“, jis teigė, kad „Binance“ naudojo sandorių stebėjimą ir rizikos vertinimus.

Likusios Irano operacijos, be Tron tokeno, buvo atliekamos gerai žinomomis kriptovaliutomis bitcoin, ether, tether, XRP ir mažesniu žetonu, vadinamu litecoin.

Pramonės tyrimai rodo, kad „Binance“ yra didžiausia „Tron“ prekybos rinka. Moneta nėra įtraukta į kai kurias kitas reikšmingas biržas, įskaitant JAV reguliuojamą Coinbase ir Gemini.

Iki šiol „Tron“ iš esmės išvengė kriptovaliutų sekėjų dėmesio. Remiantis klientui išsiųstu el. laišku „Chainalysis“, JAV vyriausybinių agentūrų naudojama rinkos lyderė „Chainalysis“ pradėjo siūlyti visapusišką „Tron“ sekimo palaikymą tik šių metų gegužę.

Nuo 2020 m. balandžio mėn., kai buvo stebimi pirmieji „Tron“ srautai, „Tron“ duomenų rinkinyje yra informacijos apie daugiau nei 1.15 mln. tiesioginių pervedimų tarp „Binance“ ir „Nobitex“. Informacija apima piniginės adresus ir konkrečios operacijos identifikavimo numerį.

Trys bendrovės, turinčios prieigą prie „Chainalysis' Reactor“ tyrimų programinės įrangos, „Reuters“ pateikė informaciją apie Tron ir papildomus duomenų rinkinius, apimančius kitas kriptovaliutų monetas. Ji kryžmiškai patikrino kiekvienos įmonės duomenis, o ketvirta įmonė, naudodama duomenis iš skirtingo duomenų rinkinio, sukurto naudojant skirtingą programinę įrangą, taip pat patvirtino dalį tiesioginio perdavimo statistikos.

Duomenys atskleidžia, kad daugiau Irano sandorių nei bet kurios kitos biržos kartu sudaro „Binance“. Nuo 2018 m. Seišeliuose įsikūrusi „KuCoin“ birža apdorojo 820 mln. USD tiek tiesioginių, tiek netiesioginių sandorių, todėl tai yra antra pagal populiarumą „Nobitex“ klientų birža po „Binance“.

Sankcijų rizika

Nuo pat 2017 metų įkūrimo Binance patyrė spartų augimą. Praėjusį mėnesį įmonė išplėtė savo dėmesį ne tik kriptovaliutoms, bet ir skyrė 500 mln. USD Elonui Muskui, „Tesla“ generaliniam direktoriui, kad jis įsigytų „Twitter“.

Ar Binance pažeidė kokius nors kovos su pinigų plovimu įstatymus Jungtinėse Valstijose, yra pagrindinis Teisingumo departamento tyrimo objektas. Pasak trijų asmenų, žinančių apie tyrimą, departamentas taip pat nagrinėja Binance'ą, kaip dalį bylos, kuri tęsiasi nuo 2018 m., dėl galimų baudžiamųjų sankcijų pažeidimų, susijusių su Iranu. 2020 m. sausio pabaigoje vyriausybė paprašė „Binance“ pateikti informaciją apie jos atitikties programą, ypač visus dokumentus, susijusius su grynųjų kriptovaliutų judėjimu asmenims ar įmonėms tokiose šalyse kaip Iranas.

Pagal Irano branduolinį susitarimą su tarptautinėmis galiomis, JAV vyriausybė trejiems metams sušvelnino Iranui taikomas sankcijas, o 2018 m. jas atkūrė. Nuo 1979 m. Vakarų ir JT sankcijos Teheranui dėl jo branduolinės programos, taip pat už tariamus piktnaudžiavimus. žmogaus teisių ir paramos terorizmui srityse.

Šešių teisininkų ir sankcijų ekspertų teigimu, dėl Irano sandorių, apie kuriuos pranešė Reuters, Binance gresia „antrinės“ JAV sankcijos, kurios skirtos ne JAV bendrovėms užmegzti verslą su įmonėmis, kurioms taikomos sankcijos, arba padėti iraniečiams išvengti Amerikos prekybos embargo. . Antrinės sankcijos gali smarkiai apriboti įmonės prieigą prie Amerikos finansų sistemos.

Pasak teisininkų, jei „Binance“ turi tai, ką JAV iždo departamentas vadina „ryšiu su Jungtinėmis Valstijomis“, įmonei taip pat gali būti taikomos tiesioginės „pirminės“ sankcijos. Jie teigė, kad šie ryšiai gali būti užmegzti su bet kokiais JAV įregistruotais verslais, sandoriais, atliekamais naudojant dolerį ar Amerikos finansų sistemą, arba abu. Į užklausą dėl atsiliepimų iš Iždo atsakymo negauta.

Didžiosios Britanijos bankas „Standard Chartered“ sutiko 930 m. sumokėti daugiau nei 2019 mln. „Standard Chartered“ pripažino kaltę dėl nusižengimų. 240 m. Prancūzijos bankas BNP Paribas sutiko sumokėti 2014 mlrd. Abu bankai pareiškė ketinantys sustiprinti savo kontrolę.

„Binance“ teigimu, ji nepriima vartotojų iš JAV. Vietoj to Amerikos klientai nukreipiami į kitą biržą, vadinamą Binance.US, kurią valdo JAV korporacija, kuri nuo 2019 m. iždo registruota kaip pinigų paslaugų įmonė.

Binance generalinis direktorius Zhao Binance.US pavadino „visiškai atskiru subjektu“. Spalį buvo teigiama, kad jis iš tikrųjų kontroliavo Amerikos biržą ir iš tolo prižiūrėjo jos veiklą. 2018 m. pranešime vadovams „Binance“ konsultantas JAV operaciją pavadino „de facto dukterine įmone“.
Zhao pabrėžė, kad Binance.US „veikia nepriklausomai nuo Binance.com“ tinklaraščio įraše, kuris buvo paskelbtas po šios ataskaitos.

Pirminė „Binance“ birža vykdė didžiąją dalį 8 mlrd. USD vertės Irano kriptovaliutų operacijų, kurias atrado „Reuters“. Tačiau, remiantis „Chainalysis“ duomenimis, „Binance.US“ taip pat tvarkė 1.5 mln. USD vertės kriptovaliutų sandorius iš Irano biržų „Nobitex“, „Wallex“ ir „Tether Land“.

Dėl sankcijų Iranui Amerikos organizacijoms už kiekvieną pažeidimą gali būti skiriamos iki 1 mln. Dalyvaujantiems asmenims gresia iki 20 metų kalėjimo. Iždas spalį nubaudė Sietlo kriptovaliutų biržą „Bittrex“ 24 mln. Tuo metu „Bittrex“ išreiškė „malonumą, kad visiškai sutvarkė“ situaciją.

Atsakydamas į paklausimus, Binance.US atstovas tvirtino, kad „Reuters“ skaičiavimai apie jos sandorių su Irano biržomis sumą buvo netikslūs ir kad pridėjus „tiesioginius ir netiesioginius sandorių duomenis iš Chainalysis sumaišomas ir padidinamas jūsų cituojamas skaičius“. Pakaitinės sumos atstovas nesiūlė.

Pasak atstovo, Binance.US „laikosi visų taikomų JAV taisyklių, reglamentuojančių skaitmeninio turto mainus“ ir leidžia prekiauti tik toms įmonėms, kurios praėjo „griežtą patikrinimo procedūrą“.
„Nobitex“ ir kitoms Irano kriptovaliutų biržoms JAV sankcijos netaikomos. Anot „Reuters“, nėra įrodymų, kad kas nors, kuriam taikomos Irano sankcijos, naudojo „Binance“ ar „Binance.US“.

Geriausias pasirinkimas

Tais metais debiutavo didžiausia Irano birža „Nobitex“. Pasak jo „LinkedIn“ puslapio, bendrovės vienas iš įkūrėjų ir generalinis direktorius Amirhoseinas Radas įgijo chemijos inžinerijos ir filosofijos daktaro laipsnį Irano Šarifo technologijos universitete. Šiam straipsniui Radas nusprendė nekomentuoti.

„Nobitex“ nori sudaryti sąlygas iraniečiams investuoti į kriptovaliutas, nepaisant „sankcijų šešėlio“, kaip teigiama jos „LinkedIn“ puslapyje anksčiau šiais metais. Kadangi sankcijos apribojo Irano galimybes užmegzti verslą su išoriniu pasauliu, kriptovaliuta ten tampa vis labiau paplitusi tarptautinėje prekyboje. Pasak biržos, ji veikia kaip „saugus tiltas tarp kriptovaliutų pasaulio ir 3.5 milijono iraniečių“.

Savo 2021 m. metinėje ataskaitoje „Nobitex“ teigė, kad tvarko 70% visų kriptovaliutų operacijų Irane. Dar šiais metais birža paskatino vartotojus naudoti „Binance“ daugelyje įrašų savo svetainėje ir socialinės žiniasklaidos paskyrose.

Remiantis „Chainalysis“ statistika, „Nobitex“ vartotojai bitkoinus pradėjo pervesti per „Binance“ 2018 m. balandžio mėn. „Nobitex“ rekomendavo klientams užsiregistruoti paskyras, kad galėtų konvertuoti savo Irano rialus į kriptovaliutą, o tada atlikti pervedimus į užsienio valiutą, tokią kaip „Binance“, kuri, jos nuomone, yra „patikimiausia“. prekybos patarimas savo svetainėje, kuris pirmą kartą buvo paskelbtas 2019 m., o peržiūrėtas šį spalį. Vėlesniuose 2020 m. tviteriuose buvo teigiama, kad „Binance“ „sukelia mažiau problemų Irano vartotojams“ ir kad ji „vis dar yra geriausia alternatyva mums, iraniečiams“.

Viešosiose „Nobitex“ naudojimo sąlygose patariama vengti „tiesioginio kriptovaliutos perkėlimo“ iš Nobitex į Binance, o vietoj to sukurti daugybę skaitmeninių piniginių, skirtų lėšoms perkelti įvairiais etapais, dėl pavojaus, kurį kelia JAV sankcijos.

„Chainalysis“ duomenimis, „Tron“ operacijų tarp „Nobitex“ ir „Binance“ skaičius išaugo nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.

„Tron“ įkūrėjas „Sun“ tą patį mėnesį „Twitter“ paskelbė, kad skaitmeninė moneta įgalino naują funkciją, leidžiančią prekybininkams nuslėpti savo tapatybę. Pasak „Sun“, ši funkcija, pavadinta zk-SNARK, „apsaugos vartotojo duomenis su didžiausia privatumo apsauga rinkoje“.
Remiantis praėjusiais metais Teisingumo departamento žurnale pasirodžiusiu straipsniu, ši funkcija leidžia sukurti „anonimiškas kriptovaliutas“, kurios traukia nusikaltėlius „kaip ryklius prie bičiulių“, kai jie „siekia atsiskyrimo, kad užmaskuotų savo veiklą“.

Dėl „Tron“ „puikaus saugumo“ „Nobitex“ patarė vartotojams atsidaryti skaitmenines pinigines su „Binance“, norint ją įsigyti. „Zk-SNARK“, remiantis 2021 m. liepos mėn. „Nobitex“ tinklaraščio straipsniu, yra būtinas norint išlaikyti kriptovaliutų siuntėjus ir gavėjus „paslaptyje“.

Remiantis duomenimis, 20 m. rugpjūčio 2021 d. „Binance“ sugriežtino klientų tikrinimą, „Nobitex“ klientai vis dar galėjo naudoti „Binance“ prekiauti „Tron“ ir kitais kriptovaliutų žetonais. Nuo to laiko iki šių metų lapkričio „Binance“ atliko tiesiogines „Nobitex“ operacijas, kurių vertė viršija 1 mlrd. Duomenys atskleidžia, kad dar šį spalį 20 milijonų dolerių Tron perėjo tiesiai tarp Binance ir Nobitex.

Remiantis rugsėjo mėnesio „Chainalysis“ analize, „Nobitex“ naudojo iraniečiai, kuriems buvo taikomos JAV iždo sankcijos už kibernetinių atakų ir išpirkos reikalaujančių programų operacijas. „Chainalysis“ duomenimis, 230,000–2015 m. daugiau nei 2022 XNUMX USD iš bitkoinų išpirkos reikalaujančių pajamų buvo pervesta į sankcionuotų iraniečių skaitmenines sąskaitas, o didžioji kriptovaliutos dalis buvo skirta „Nobitex“.

Pranešama, kad Islamo revoliucinės gvardijos korpusas, galinga grupė, valdanti ekonominę imperiją, taip pat elitinius ginkluotus ir žvalgybos padalinius Irane, yra susijęs su visais iraniečiais, kuriems buvo taikytos sankcijos, teigiama to paties mėnesio iždo pareiškime. . Irano valdžios institucijos neatsakė į paklausimą dėl komentarų. Irano užsienio reikalų ministerija JAV sankcijas pavadino „vienašalėmis, neteisėtomis ir žiauriomis“.

Susijęs

Dash 2 Trade – didelio potencialo išankstinis pardavimas

• Aktyvus išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar – dash2trade.com
• Vietinis kriptovaliutų signalų ekosistemos ženklas
• KYC patikrinta ir audituota