„Do Kwon's Terraform Labs“ tiriamas Singapūre

Singapūro policija pradėjo tyrimą dėl „Terraform Labs“ ir jos įkūrėjo Do Kwono, kuris tebėra slapstytas savo gimtojoje šalyje Pietų Korėjoje, pranešė „Bloomberg News“, remdamasi el. paštu išsiųstu teisėsaugos pareiškimu.

Kwon valdo 92% „Terraform Labs“ akcijų ir yra vienintelis įmonės direktorius ir generalinis direktorius.

Policija nepaaiškino tyrimo pobūdžio, išskyrus tai, kad jis „vyksta“, ir pridūrė, kad Kwon šiuo metu nėra šalyje.

„Terraform Labs“ būstinė yra ir registruota Singapūre, tačiau iki šiol nebuvo patikrinta šalies teisės agentūrų, nepaisant to, kad kitose šalyse jai pareikšti baudžiamieji kaltinimai.

Baudžiamieji kaltinimai

Tiek „Kwon“, tiek „Terraform Labs“ buvo tiriami kelis mėnesius Pietų Korėjoje ir jiems keliami su sukčiavimu susiję baudžiamieji kaltinimai dėl 60 mlrd. USD vertės „Terra LUNA“ žlugimo 2022 m. gegužę.

Kwono buvimo vieta lieka nežinoma po to, kai jis pasislėpė ir Pietų Korėjoje jam gresia teisminis veiksmas. Šalies teisėsauga išdavė kelis tarptautinius jo arešto orderius ir vis dar ieško baudžiamojo persekiojimo.

Korėjos policija 2022 m. gruodį pareiškė, kad Kwonas slapstėsi Serbijoje. Kwonas buvo aktyvus socialinėje žiniasklaidoje, retkarčiais skelbdamas tviterį iki vasario 1 d., tačiau nuo to laiko nutilo radijas.

Tuo tarpu JAV SEC sausį taip pat apkaltino Kwoną ir Terraform Labs ir ketina patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą.

SEC ieškinys

SEC pateikė a ieškinys prieš Kwon ir Terraform Labs dėl jų sukurtų kriptovaliutų žlugimo, apimančio daugybę vertybinių popierių sukčiavimo atvejų.

SEC teigia, kad Kwonas ne kartą „klaidino, apgavo ir apgavo“ investuotojus. Ji pridūrė, kad „Terra LUNA“ ekosistema buvo apgaulinga schema, o „Kwon“ nelegaliai siūlė vertybinius popierius neužsiregistravęs SEC, dėl ko galiausiai buvo prarasta daugiau nei 40 mlrd.

Ieškinyje taip pat LUNA ir UST žymimi kaip vertybiniai popieriai.

Be to, pareiškime teigiama, kad „Kwon“ ir „Terraform Labs“ 10,000 m. gegužę perkėlė 2022 2022 Bitcoin iš projekto į šaltą piniginę ir periodiškai parduoda BTC nuo XNUMX m. birželio mėn.

Pajamos buvo pervestos į neįvardytą Šveicarijos banką, o vėliau išimtos.

„Nuo 2022 m. birželio mėn. iki šio skundo datos iš šio Šveicarijos banko buvo išimta daugiau nei 100 mln.