JAV teisingumo departamentas (DoJ) turi filed apeliacinis skundas dėl teisėjo patvirtinimo „Voyager Digital“ bankroto planui, pagal kurį „Binance US“ nupirko milijardus dolerių turto.
Šį dokumentą anksti ryte Niujorko pietinės apygardos (SDNY) apygardos teismui pateikė DoJ bankroto komponentas, prižiūrintis Niujorką (JAV patikėtinis, 2 regionas).
Išsami informacija lieka neaiški, tačiau tolesni pranešimai dėl Voyager apeliacijos gali patvirtinti, kad „Binance US“ tiria DoJ, kaip įtaria kritikai. Jos patronuojanti įmonė „Binance“ buvo DoJ tyrimo objektas nuo 2018 m galimas JAV pinigų plovimas.
Klientai septynis mėnesius laukė, kol bus susigrąžintos jų lėšos – kriptovaliutų maklerio įmonė dar liepą iškėlė bankroto bylą. Per pastarąsias šešias savaites analitikas Wu „Blockchain“ apskaičiavo, kad „Voyager Digital“ per „Binance US“, „Coinbase“ ir nereceptinius (OTC) stalus išleido daugiau nei 350 mln.
Pranešama, kad likęs „Voyager“ turtas yra vertas apie 760 mln. USD, daugiausia konvertuotų į USDC (488 mln. USD), kartu su:
- apie 150 milijonų dolerių eteryje,
- daugiau nei 50 mln.
- ir šiek tiek daugiau nei 40 milijonų dolerių SHIB.
DoJ apeliacija prieš Voyager planą buvo pateikta anksti šį rytą. Tačiau organizuota kreditorių grupė iš anksto pasakė, kad tai padarys priešintis prieš JAV vyriausybės bandymus sužlugdyti Binance US planą:
„[Oficialus „Voyager“ neužtikrintų kreditorių komitetas] dirbs su skolininkais, kad pasipriešintų bet kokiam apeliaciniam skundui. Tačiau apeliacinis skundas gali gerokai atidėti kreditorių susigrąžinimą“, – rašė socialiniame tinkle „Twitter“.
Iš tiesų, paveiktos šalys dabar turi laukti dar ilgiau, kad sužinotų, ar bus įgyvendintas planas, pagal kurį įstrigusios lėšos būtų atiduodamos į firmos, įtariamos vertybinių popierių pažeidimais ir kuriai priklauso pasaulinė birža, kaltinama pinigų plovimo palengvinimu ir sankcijų vengimu, rankas. kiti ryškūs klausimai.
Plačiau paskaitykite čia: Gilūs ryšiai tarp „Binance“, „Bitzlato“ ir „darknet“ rinkos „Hydra“.
DoJ „Voyager“ apeliacija buvo pateikta po to, kai SEC susirūpinimas buvo atmestas
Rugsėjo 13 d. „Voyager Digital“ išleido beveik visą savo turtą aukcione. Laimėjo Sam Bankman-Fried kriptovaliutų birža FTX.US, bet tada ji bankrutavo. „Voyager“ planas baigėsi tuo, kad „Binance US“ įsigijo maždaug 1 milijardo dolerių vertės klientų turto už 20 milijonų dolerių.
Tačiau sandoris buvo palyginti Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), Federalinė prekybos komisija (FTC) ir Niujorko reguliavimo institucijos šių metų vasarį. SEC teigė, kad planas gali pažeisti vertybinių popierių įstatymą – Binance US jau yra po mikroskopu dėl to paties nusikaltimo.
Agentūrų teigimu, sandoris nepadėjo sumažinti susirūpinimo, kad „Binance US“ vadovai arba „užsienio asmenys ar subjektai“ turės prieigą prie klientų raktų. Bankroto sandoryje taip pat nebuvo paminėta, kaip „užtikrinti, kad klientų turtas nebūtų perkeltas iš Binance US platformos“. SEC taip pat pažymėjo, kaip šis sandoris gali atleisti „Voyager“ vadovus nuo laukiančių ieškinių dėl sukčiavimo.
Niujorko generalinė prokurorė (NYAG) Letitia James pareiškė, kad „Voyager“ „neteisėtai vykdė virtualios valiutos verslą“. NYAG pabrėžė, kad „Binance US“ neleidžiama veikti Niujorke – „Voyager“ planas gali pakenkti gyventojams, tvirtino ji, nes jie turės pasinaudoti birža, kad gautų lėšas.
Plačiau paskaitykite čia: Teksasas bando blokuoti „Voyager“ pardavimą, atskleidžia FTX tyrimas
Teksaso valstijos vertybinių popierių valdyba ir Teksaso bankininkystės departamentas sutiko savo prieštaravimų. Jie teigė, kad plane nebuvo pakankamai išsamiai aprašytos įsigijimo sąlygos, ir išreiškė susirūpinimą, kad „Binance US“ nepadarė pakankamai, kad parodytų, jog veikia nepriklausomai nuo „Binance“ – 19 m. rugpjūčio 2021 d. „Binance“ vadovui Changpeng Zhao priklausė 90 proc. Binance JAV akcijų.
„Voyager“ paprašė vartotojų balsuoti dėl bendrovės 11 skyriaus plano kovo pradžioje. Rezultatai parodė 97 % klientų pasisakė už tai, kad Binance.US įsigytų turtą ir palengvintų turto susigrąžinimą. Įmonės teigia, kad maždaug 73% klientų lėšų gali būti grąžinta laikantis jų plano.
Jai buvo suteikta žalia šviesa kovo 6 d., po keturias dienas trukusių diskusijų teisme. JAV bankroto teisėjas Michaelas Wilesas atmetė JAV reguliavimo institucijų argumentus prieš susitarimą, nurodydamas: „Negaliu visiškai įšaldyti visos bylos, kol reguliuotojai išsiaiškina, ar, jų manymu, yra problemų dėl sandorio ir plano.
Belieka pamatyti, ar toks pat skubos jausmas bus taikomas DoJ „Voyager“ apeliacijai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, sekite mus Twitter ir "Google" naujienos arba užsiprenumeruokite mūsų "YouTube" kanalą.
Šaltinis: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/