Avrahamas Eisenbergas buvo suimtas Puerto Rike gruodžio 26 d. dėl sukčiavimo žaliavomis ir manipuliavimo kaltinimais, susijusiais su 110 mln. Eizenbergas save identifikavo kaip aktorę už tai, ką jis pavadino „labai pelninga prekybos strategija“, ir tvirtino, kad ėmėsi „teisėtų atviros rinkos veiksmų, naudodamasis suplanuotu protokolu“.
Eisenbergo areštas nuspėjamai apšvietė kriptovaliutą „Twitter“, o kai kurie stebėtojai ypač atkreipė dėmesį į tai, kad byloje, susijusioje su kriptovaliuta, buvo pateikti kaltinimai dėl sukčiavimo prekių:
AVRAHAM EISENBERG, atsakovas, tyčia ir sąmoningai, tiesiogiai ir netiesiogiai naudojosi ir įdarbino, taip pat bandė panaudoti ir panaudoti prekių pirkimo-pardavimo sutartį tarpvalstybinėje ir užsienio prekyboje, susijusią su mainais.
atrodo, kad Teisingumo departamentas vadina MNVO ir (arba) CRV prekes (o ne vertybinius popierius)!!!! pic.twitter.com/ZklOlubR8u
- Scott (@scott_lew_is) Gruodis 27, 2022
Eisenbergas manipuliavo biržos MNVO monetos kaina, palyginti su USDC (USDC) stablecoin ir tada paėmė paskolas už savo užstatą. Už tai Eisenbergas buvo apkaltintas prekių sukčiavimu. Dėl kaltinimų Eisenbergui, JAV federalinio tyrimų biuro specialiajai agentūrai Brandonui Raczui rašė:
„Suprantu, kad virtualios valiutos, tokios kaip USDC, yra „prekės“ pagal prekių keitimo įstatymą.
DoJ: „USDC yra prekė“
Vaikinas: „Matai! Tokie „Shitcoin“ kaip „Mango“ yra prekė, tai visiškai pasakė DoJ.
Štai kodėl jūs mokate advokatams. Nesiimkite savo advokato darbo namuose, gausite rekt. https://t.co/N9n7k4UdzK
- Mike'as Stroupas (@MikeStroup10) Gruodis 29, 2022
Agento supratimas, kad stabilios monetos yra prekės remiamas tik iš dalies vyriausybės politika, nors ji nurodo McDonnell byla iškelta baudžiamojon atsakomybėn JAV biržos prekių ateities sandorių komisijos (CFTC), kaip precedentas. Teiginys, kad USDC yra prekė, nėra toks prieštaringas, kaip teiginys, kad MNVO, bet galėjo būti sąmoningas pasirinkimas.
(4) faktas, kad byla atitinkami žetonai nėra apibūdinami kaip vertybiniai popieriai, jokiu būdu nėra neigiamas/teigiamas ir kyla tik dėl bylinėjimosi strategijos – kuo mažiau predikatinių klausimų, kuriuos vyriausybė turės ginčyti savo byloje, tuo geriau
- _gabrielShapir0 (@lex_node) Gruodis 27, 2022
Atrodė, kad teisinė strategija, pagal kurią DOJ pasirinko prekių biržos įstatymą (CEA) persekioti bylą, buvo pagrįsta tikslingumu. Viena vertus, CEA adresai manipuliavimas kainomis tiesiogiai.
Be to, CFTC dažnai vertinamas kaip švelnesnis požiūris į kriptovaliutų reguliavimą nei SEC kad suvokimas yra ginčytinas.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/false-alarm-doj-did-not-classify-mngo-as-a-commodity