Technika

Nyderlandų valdžia suėmė įtariamą „Tornado Cash“ kūrėją

08/13/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Nyderlandų valdžia sulaikė kūrėją, įtariamą dalyvavusį pinigų plovime per kriptovaliutų maišymo paslaugą „Tornado Cash“.

Fiskalinės informacijos ir tyrimų tarnyba (FIOD), Nyderlandų agentūra, atsakinga už finansinių nusikaltimų tyrimą, oficialiai paskelbė penktadienį Amsterdame sulaikytas 29 metų vyras.

Įtariama, kad vyras prisidėjo prie nusikalstamų finansinių srautų ir pinigų plovimo per „Tornado Cash“, pranešė institucija.

FIOD nurodė, kad ji neatmetė kelių areštų šioje byloje ir pažymėjo, kad jos finansinė pažangioji kibernetinė komanda (FACT) 2022 m. birželį pradėjo baudžiamąjį tyrimą prieš „Tornado Cash“.

Remiantis FACT, „Tornado Cash“ tariamai buvo panaudota siekiant nuslėpti didelio masto nusikalstamus pinigų srautus, įskaitant kriptovaliutų įsilaužimus ir sukčiavimą.

„Tai apima lėšas, pavogtas per įsilaužimus grupuotei, kuri, kaip manoma, buvo susijusi su Šiaurės Korėja. „Tornado Cash“ pradėjo veikti 2019 m. ir, remiantis FACT, nuo tada pasiekė mažiausiai septynių milijardų dolerių apyvartą“, – rašoma pranešime.

Ši žinia pasirodė netrukus po Jungtinių Valstijų iždo departamento įdėjo dešimtis Tornado Cash adresų sankcijos Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sąrašas rugpjūčio 8 d. Circle, pagrindinė kriptovaliutų įmonė ir USD monetų leidėja (USDC), vėliau įšaldė 75,000 XNUMX USD susieta su OFAC sankcionuotais adresais.

Dėl sankcijų – dabar neteisėtas bet kurio JAV asmens ar subjekto bendravimas su Tornado Cash išmaniųjų sutarčių adresais. Baudos už tyčinį įsipareigojimų nevykdymą gali svyruoti nuo 50,000 10,000,000 USD iki 10 30 XNUMX USD baudų ir XNUMX–XNUMX metų laisvės atėmimo.

Iždo žingsnis paskatino sparčią įvykių, susijusių su „Tornado Cash“, raidą. Kai kurių šaltinių teigimu, dar keli asmenys, tariamai susiję su maišytuvu, taip pat buvo suimti Jungtinėse Valstijose ir Estijoje. Įtariama, kad tarp suimtų asmenų buvo Romanas Pančenka Sietle ir Nikita Dementjevas Taline.

Daugelis kriptovaliutų bendruomenės išreiškė pasipiktinimą dėl to, kad valdžios institucijos suima kūrėjus ir kitus žmones, susijusius su „Tornado Cash“ kūrimu. Pramonės stebėtojai atkreipė dėmesį į tai, kad kodo autorių apmokestinimas už privatumo įrankių kūrimą prieštarauja laisvos visuomenės principams.

Remiantis pranešimais, „Tornado Cash“ kanalas „Discord“ penktadienį buvo ištrintas. Oficiali „Telegram“ grupė tebėra rašymo metu nepažeistas.

Susiję: „Tornado Cash“ įkūrėjas praneša, kad „GitHub“ buvo pašalintas, nes pramonė reaguoja į sankcijas

Ethereum pagrindu sukurtas „Tornado Cash“ yra įrankis, leidžiantis vartotojams užmaskuoti savo kriptovaliutų operacijas, kad apsaugotų savo anonimiškumą, koduojant informacijos takelius blokų grandinėje. Ethereum įkūrėjas Vitalikas Buterinas tvirtino, kad jis panaudojo „Tornado Cash“, kad paaukotų lėšas Ukrainai siekiant apsaugoti gavėjų finansinį privatumą.