„Nexo“ padavė ieškinį Kaimanų salų pinigų institucijai už VASP licencijos blokavimą ⋆ „ZyCrypto“

reklama

 

 

• Skolintojas Bulgarijoje taip pat patiria spaudimą dėl įtariamo pinigų plovimo ir mokesčių nusikaltimų.
• Praėjusį mėnesį „Nexo“ buvo priversta pasitraukti iš JAV dėl „neaiškių taisyklių“.

„Nexo“ padavė į teismą Kaimanų salų finansų reguliavimo institucijai už atsisakymą registruotis kaip virtualaus turto paslaugų teikėjas šioje teritorijoje. Kaimanų salų pinigų institucija atmetė Nexo VASP paraišką gruodžio 20 d.

Viena iš priežasčių, kurias nurodė institucija, yra poreikis daugiau dokumentų apie klientų ir įmonių rizikos vertinimą. CIMA taip pat kaltina paraišką, be kita ko, dėl nepakankamų kovos su pinigų plovimu nuostatų.

Atsakydama į pretenzijas Nexo ieškinyje pažymėjo, kad CIMA nurodytos priežastys nėra „patenkinamos ir nėra pakankamai išsamios“. Dėl šios priežasties ji siekia, kad direktyva būtų panaikinta ir jai būtų suteikta veiklos licencija.

''Šis atvejis yra natūralus Nexo vykdomos licencijos įsigijimo visame pasaulyje atspindys ir kažkas visiškai normalaus, kas kartais nutinka leidimo gavimo metu.“, – telegramoje sako įmonės atstovas.

Bulgarija tiria Nexo dėl pinigų plovimo nusikaltimų

Konfliktas yra vienas iš daugelio iššūkių, su kuriais susiduria „Nexo“, kuri savo oficialioje svetainėje teigia, kad palaiko daugiau nei 5 milijonus vartotojų 200 jurisdikcijų. Bulgarijoje skolintojui pradėtas tyrimas dėl įtariamo pinigų plovimo ir su mokesčiais susijusių nusikaltimų. Ypač Bulgarijos politinė partija GERB kaltina šalies valdančiąją partiją „Mes tęsiame pokyčius“ ir Demokratinę Bulgariją gavus aukas iš „Nexo“.

Remiantis vietinių žiniasklaidos namų pranešimais, buvęs ministras pirmininkas Boiko Borisovas ir GERB narys teigė, kad penki su Nexo susiję darbuotojai nusiuntė 20,000 XNUMX BGN kaip auką Demokratinei Bulgarijai. Partijos nariai taip pat tvirtina, kad panašią sumą paaukojo su „Nexo“ susiję asmenys.

Už mylių esanti „Nexo“ neseniai buvo priversta palikti JAV rinką dėl, jos teigimu, „neaiškių taisyklių“. pranešti pateikė ZyCrypto. Be to, bendrovė turėjo sustabdyti savo produktą „Uždirbti palūkanas“ keliose valstijose po to, kai SEC įsakė siūlyti ir parduoti vertybinius popierius be išankstinės kvalifikacijos.

Pridedamas „Nexo“ įkūrėjo Antoni Trenchev pareiškimas pažymėjo, kad skolintojas buvo mokus, o tai paneigia ankstesnius teiginius. ''Nemokumas, bankrotas niekur nėra „Nexo“ realybėje, ir mes tikime, tikimės, įkvepiame sunkiai dirbdami, kad vartotojams būtų sukurta stipri ir tvari ateitis.''