Europolas sulaikė 15 žmonių per masinį kriptovaliutų aferą: konfiskuotas 1 mln.

Lapkričio 13 dieną Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) paskelbė, kad sėkmingai susidoroja su nusikalstamu tinklu, užsiimančiu sukčiavimu internetu per skambučių centrus. Tinklas buvo paplitęs visoje Europoje.

Pagal Europolas, operacija buvo atlikta 11 metų sausio 2023 dieną po 2022 metų birželį Vokietijos valdžios institucijų prašymu pradėto tyrimo. Kartu su kitų šalių nacionalinėmis institucijomis Europolas surengė reidus 22 skirtingose ​​vietose tarp Bulgarijos, Kipro ir Serbijos. Dėl to buvo suimta 15 asmenų, iš kurių 14 buvo Serbijoje ir vienas Vokietijoje.

Europolas konfiskavo 1 milijoną dolerių kriptovaliutų fizinėse piniginėse

Be areštų, valdžios institucijos taip pat konfiskavo 3 fizines pinigines, kuriose buvo maždaug 1 milijonas JAV dolerių kriptovaliutų ir apie 50,000 3 eurų grynųjų. Taip pat paėmė XNUMX transporto priemones, elektroninę įrangą, atsargines kopijas su svarbia informacija, kitus dokumentus. Tyrimas tebevyksta, nes manoma, kad nusikalstamame tinkle skambučių centrų yra daugiau nei buvo surengta reidų.

Europolo teigimu, nusikalstamas tinklas vykdė kriptovaliutų piramidės schemą, per kurią viliojo aukas, siūlydamas „matyt išskirtines“ investicijas į kriptovaliutas, žadėdamas didelį ir garantuotą pelną. Tinklas sugebėjo surinkti šimtus milijonų eurų, naudodamas tik 4 skambučių centrų operacijas. Tačiau daugelis aukų nusprendė nepranešti teisėsaugos institucijoms, todėl buvo sunku įvertinti žalos dydį.

Sukčių veikimo būdas buvo iš pradžių prašyti mažų pinigų sumų, paprastai trijų skaitmenų diapazone, kad įgytų aukų pasitikėjimą. Užmezgus intymesnius santykius, jie įtikinėjo aukas kaskart pervesti didesnes sumas, kol sukčiams užteks nutraukti bendravimą. Europolo duomenimis, nusikalstamas tinklas iš nieko neįtariančių asmenų Vokietijoje pavogė mažiausiai 2 mln.

Kriptovaliutų naudojimas nusikalstamoje veikloje

As pranešė Europolo agentūra dirba kartu su keliomis tarptautinėmis institucijomis, siekdama „aplenkti tuos, kurie piktnaudžiauja kriptovaliutų turtu nusikaltimams ir pinigų plovimui“.

Tačiau Europolas pažymėjo, kad nors kriptovaliutos nusikaltėliams tapo patrauklios dėl savo privatumo ir decentralizacijos savybių, jų panaudojimas nusikalstamoje veikloje sudaro nedidelę dalį, palyginti su nusikalstama veikla, susijusia su fiat pinigais:

Panašu, kad kriptovaliutų naudojimas neteisėtai veiklai sudaro tik nedidelę visos kriptovaliutų ekonomikos dalį ir yra palyginti mažesnė už nelegalių lėšų, naudojamų tradiciniuose finansuose.

Viso pasaulio vyriausybės pradeda daugiau dėmesio skirti kriptovaliutų panaudojimui nusikalstamoje veikloje. Vienas iš pavyzdžių – JAV vyriausybė, kuri ėmėsi veiksmų prieš tam tikras kriptovaliutų platformas, kurios, kaip nustatyta, palengvina nusikalstamą veiklą. Akivaizdžiausias atvejis yra kriptovaliutų maišytuvas “„Tornado“ grynieji pinigai“, kurį JAV vyriausybė sankcionavo dėl to, kad nusikaltėliai jį panaudojo siekdami sumaišyti savo sandorius, tačiau centralizuoti mainai taip pat teko susidurti su valdžios institucijomis dėl panašių priežasčių.