Buvęs Coinbase produktų vadovas Ishanas Wahi neprisipažino kaltu dėl jam pateiktų kaltinimų sukčiavimu pagal JAV teisingumo departamentas anksčiau Manheteno federalinis teismas rugpjūčio 3.
Ishanas pirmą kartą teisme buvo apkaltintas praėjusį mėnesį viešai neatskleista informacija. Teigiama, kad jis savo broliui atskleidė informaciją apie kriptovaliutas, kurios bus įtrauktos į Coinbase sąrašą. Nikhilas ir draugas Sameer Ramani.
Teigiama, kad nuo 1.5 m. birželio iki 2021 m. balandžio iš neteisėtos prekybos uždirbo apie 2022 mln.
Kaltinimo advokatas pažymėjo, kad kaltinamieji naudojo Ethereum pagrindu sukurtas pinigines, kad įsigytų turtą, kol jis nebuvo įtrauktas į sąrašą. Turtas buvo parduotas po to, kai po įtraukimo į sąrašą pabrango.
Prekybos informacijos konfidencialumas
Ishano advokatas Davidas Milleris gindamasis tvirtino, kad “ informacija, kuria dalijamasi jo klientas, nebėra konfidenciali“, nes Coinbase pristatė strategiją, kuria užsimenama apie turtą, kurį planuoja įtraukti į prekybos sąrašą.
Prokuroras Nojus Solowiejczykas priešinosi argumentui, pažymėdamas, kad įtraukimo į sąrašą procesas vis tiek užtikrina, kad informacija būtų nevieša. Jis pareiškė, kad mokesčiai už prekybą pasinaudojant viešai neatskleista informacija išliko kaip ir ankstesnių sukčiavimo elektroniniu būdu atveju, todėl jo negalima atmesti.
Ishanas per savo advokatą tvirtino, kad JAV nėra reglamentuojama prekyba kriptovaliutomis, pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Šiuo pagrindu atsakovas prašė bylą nutraukti. Į prašymą nebuvo atsižvelgta, nors abu broliai buvo užstatę po 1 mln.
Kitą posėdį teismas paskyrė 22 metų kovo 2023 dieną.
Ishanas, jo brolis Nikhilas ir draugas Sameer vis dar tebevyksta byla su SEC dėl tariamos prekybos vertybiniais popieriais. SEC pranešė, kad 9 iš 25 su nusikaltimu susijusių kriptovaliutų yra vertybiniai popieriai.
SEC tiria Coinbase
Po kaltinimų Wahi prekiaujant vertybiniais popieriais būdamas Coinbase, birža gynyboje atsiribojo nuo vertybinių popierių įtraukimo į biržos sąrašus ar prekybos jais. Tai teigė, kad jos griežtą įtraukimo į prekybos sąrašą procesą patikrino SEC ir tai padėjo apsaugoti vertybinius popierius nuo platformos.
„Coinbase“ vyriausiasis teisės pareigūnas Paulas Grewalas pakartojo tviteryje:
Džiaugiuosi galėdamas tai kartoti vėl ir vėl: esame įsitikinę, kad mūsų griežtas kruopštumo procesas – procesas, kurį SEC jau peržiūrėjo – neleidžia vertybiniams popieriams patekti į mūsų platformą, ir tikimės, kad galėsime bendradarbiauti su SEC šiuo klausimu. Atgaiva: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Liepa 26, 2022
Nepaisant Coinbase pozicijos, SEC pradėjo tyrimas virš vertybinių popierių sąrašų. SEC tiria, ar amerikiečiams buvo leista prekiauti neregistruotu saugumo turtu Coinbase mainų platformoje.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/