JAV pareigūnai paskelbė, kad suėmė du pagrindinius asmenis – Keonne'ą Rodriguezą ir Williamą Lonergan Hillą ir apkaltino juos reikšmingais finansiniais nusikaltimais. Šie mokesčiai apima pinigų plovimą ir nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą.
JAV teisėsaugos pareigūnai tvirtina, kad jų tarnyba „Samourai Wallet“ prisidėjo prie neteisėtų sandorių ir pinigų plovimo už milijardus dolerių.
Įtarimas palengvinus 2 mlrd. USD neteisėtus sandorius
JAV advokatas Damianas Williamsas pabrėžė kaltinimų rimtumą. Jis paaiškino, kad „Samourai Wallet“ buvo pagrindinis nusikalstamų pajamų iš liūdnai pagarsėjusių internetinių rinkų, tokių kaip „Silk Road“ ir „Hydra Market“, plovimo centras.
Ši operacija ne tik pažeidė finansinius reglamentus, bet ir suteikė saugią galimybę nusikaltėliams nuslėpti neteisėtai gauto pelno kilmę.
Be to, Specialusis agentas Thomas Fattorusso iš Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) pabrėžė priežiūros nesėkmės mastą. Jis pažymi, kad 2 milijardai dolerių nutekėjo per Samourai Wallet be reguliavimo kontrolės. Tai leidžia išplauti daugiau nei 100 milijonų dolerių nusikalstamu būdu gautų pajamų.
IRS-CI kibernetiniai padaliniai Niujorke ir Los Andžele bendradarbiavo su tarptautine teisėsauga, kad užgrobtų Samourai operatyvinę infrastruktūrą.
„Samourai mobiliosios programos arešto orderis buvo įteiktas Google Play parduotuvėje. Dėl to aplikacijos nebebus galima atsisiųsti iš „Google Play“ parduotuvės JAV“, – rašoma pareigūnų pranešime.
Skaitykite daugiau: 4 geriausi „Bitcoin“ maišytuvai ir stiklinės 2024 m
Be to, FTB direktoriaus padėjėjas Jamesas Smithas atkreipė dėmesį į kaltinamųjų technologinį meistriškumą naudojant savo platformą finansiniams nusikaltėliams apsaugoti. Beveik dešimtmetį jų paslauga leido neteisėtiems sandoriams likti nepastebėtiems, sukuriant sudėtingus finansinių operacijų sluoksnius, kurie slėpė jų kilmę.
„Samourai Wallet“ galėjo pasigirti tokiomis funkcijomis kaip „Whirlpool“ ir „Ricochet“. Šios paslaugos apdorojo didelius „Bitcoin“ kiekius, sugeneruodamos milijonus mokesčių ir palengvindamos jų vartotojų finansinį anonimiškumą.
Rodriguezui ir Hillui dabar gresia rimtos teisinės pasekmės, jei bus pripažinti kaltais. Yra galimų bausmių, kurios gali užtraukti dešimtmečius kalėjimo.
Ekspertai išreiškė susirūpinimą dėl Samourai Wallet bylos
Nors kaltinimas teigia, kad Samourai Wallet funkcijos buvo sukurtos tam, kad uždengtų skaitmeninės valiutos pėdsaką, kad būtų išvengta teisėsaugos, ekspertai teigia, kad šios funkcijos yra gyvybiškai svarbios siekiant apsaugoti vartotojų privatumą nuo didėjančio stebėjimo.
Anibalas Garrido, aparatūros piniginių įmonės „BTC Techno“ įkūrėjas ir generalinis direktorius, kritikavo kaltinimus. Garrido tvirtina, kad jie yra esminis kriptovaliutoms būdingų privatumo principų nesusipratimas.
„Bitcoin buvo sukurtas siekiant išsaugoti privatumą, pagrindinę žmogaus teisę. Įrankio kriminalizavimas, užtikrinantis šią prielaidą, yra nukrypimas ir kenkia pačioms vertybėms, kuriomis remiantis buvo sukurta kriptovaliuta“, – portalui BeInCrypto sakė Garrido.
Javier Bastardo, kriptovaliutų biržos Bitfinex Bitcoin ambasadorius, pakartodamas šią nuotaiką, pabrėžė naujovišką Samourai Wallet technologijos pobūdį, ypač jos „Whirlpool“ protokolą, kuris palengvina unikalią operacijų maišymo formą.
„Nepaisant novatoriško požiūrio į operacijų privatumo didinimą, Samourai Wallet dabar susiduria su mokesčiais, kurie gali sukurti nesaugų precedentą visai kriptovaliutų pramonei“, – pažymėjo Bastardo.
Skaitykite daugiau: Anonimiškumas prieš pseudonimiškumą: pagrindinių skirtumų supratimas
Raulis Velásquezas, Bitcoin technologijų bendrovės JAN3 teisininkas ir rinkodaros direktorius, atkreipė dėmesį į platesnes atvejo pasekmes kriptovaliutų maišymo programinės įrangos kūrėjams.
„Tai ne tik apie Samourai Wallet. Kalbama apie precedento kūrimą, kuris galėtų atgrasyti nuo į privatumą orientuotų technologijų plėtros. Jei privatumą gerinančių įrankių kūrimas yra kriminalizuotas, tai kelia didelę grėsmę naujovėms ir asmenų, siekiančių apsaugoti savo finansinį privatumą, teisėms“, – perspėjo Velásquezas.
Vykstant teisiniam procesui, kriptovaliutų bendruomenė gali atidžiai stebėti šią bylą. Jie pripažįsta, kad rezultatas gali turėti didelių pasekmių kuriant ir naudojant į privatumą orientuotas technologijas finansų sektoriuje.
Atsakomybės neigimas
Laikydamasi „Trust Project“ gairių, „BeInCrypto“ įsipareigoja teikti nešališkas ir skaidrias ataskaitas. Šiuo naujienų straipsniu siekiama laiku pateikti tikslią informaciją. Tačiau skaitytojams patariama savarankiškai patikrinti faktus ir pasitarti su profesionalu prieš priimant kokius nors sprendimus remiantis šiuo turiniu. Atminkite, kad mūsų taisyklės ir sąlygos, privatumo politika ir atsakomybės apribojimai buvo atnaujinti.
Šaltinis: https://beincrypto.com/samourai-wallet-founders-arrest/