FTB konfiskavo 100,000 XNUMX USD kriptovaliutų ir NFT

Teigiama, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) iš sukčiavimo sukčiaus perėmė 86.5 eterį (ETH) ir du nepakeičiamus žetonus (NFT), kurių bendra vertė viršija 100,000 XNUMX USD.

Įtariamas sukčius Chase'as Senecal, taip pat žinomas kaip Siaubas (HZ) internete, iš pradžių buvo atskleistas po išsamaus tyrimo, kurį atliko nepriklausomas blokų grandinės tyrėjas ZachXBT ir buvo paskelbtas 2022 m. rugsėjo mėn.

Oficialiame pareiškime, kurį FTB išsiuntė vasario 3 d., sakoma, kad Senekos turtas, įskaitant 41,000 XNUMX USD vertės Audemarso Piguet laikrodį, pavadintą karališkuoju ąžuolo laikrodžiu, buvo „konfiskuotas už federalinį konfiskavimą už federalinio įstatymo pažeidimą“.

Be paminėjimo, kad visas turtas buvo sulaikytas 24 m. spalio 2022 d., FTB laiške nepateikta daug daugiau informacijos apie įvykį. Konfiskuoti nepakeičiami žetonai (NFT) apėmė Bored Ape Yacht Club Nr. 9658 ir Doodle Nr. 3114, kurių konfiskavimo metu atitinkamos vertės buvo 95,495 9,361 ir XNUMX XNUMX USD.

Konfiskavimo metu 86.5 ETH vertė buvo nustatyta 116,433 144,000 USD, tačiau dabar ji vertinama XNUMX XNUMX USD.

Šiuo metu dėl aiškumo stokos negalima nustatyti tikslaus teisinių procedūrų, kurios buvo pradėtos prieš Senecal, masto. Tačiau FTB paskelbtame teisėsaugos patarime teigiama, kad federalinis konfiskavimas yra ginklas, suteikiantis vyriausybei galimybę „neatlygintinai panaikinti asmens nuosavybės teisę į nusikaltimo padarymą“.

Pasak Federalinio tyrimų biuro (FTB), tokio pobūdžio dalykai „gali kilti civiliniame procese, tokiuose ieškiniuose dėl daikto arba po to, kai asmuo yra nuteisiamas baudžiamojoje byloje“.

Tinklo detektyvas ZachXBT vasario 3 d. per „Twitter“ atskleidė, kad turto areštas įvyko jo tyrimo „pasekme“, nepaisant to, kad FTB niekaip viešai nepripažino ZachXBT indėlio į bylą.

ZachXBT komentavo: „Tikiuosi, kad ateityje daugiau sukčiavimo sukčiautojų susidurs su panašiu likimu, nes sužeis tiek daug žmonių šioje arenoje. „Tikiuosi, kad ateityje daugiau sukčiavimo sukčių ištiks panašus likimas.

Bendruomenės žmonės juokavo, kad neseniai užgrobus Bored Ape NFT, FTB pakeis savo profilio vaizdą į Ape #9658.

Tyrimo metu ZachXBT sugebėjo atskleisti Senecal tapatybę ir elgseną grandinėje, pasitelkusi daug svarbių rodiklių, iš kurių vienas buvo prašmatnus laikrodis.

ZachXBT paaiškino, kad pamatęs, kad HZ socialinėje žiniasklaidoje giriasi apie naująjį laikrodį, jis paklausė „apie kelių bendrų draugų, kurie parduoda laikrodžius“, ir galiausiai sugebėjo susisiekti su asmeniu, kuris pardavė tą konkretų AP laikrodį Senecal. Zacho paaiškinimas buvo įtrauktas į vidutinį įrašą, kuris buvo paskelbtas 2 m. rugsėjo 2022 d.

Deja, Senecal, buvo pranešta, kad sandoris buvo baigtas blokų grandinėje, naudojant USD monetą kaip mainų priemonę (USDC).

Tai ne pirmas kartas, kai ZachXBT atlikti tyrimai buvo svarbus veiksnys, padedantis vyriausybės pareigūnams. 2022 m. spalio mėn. Prancūzijos nacionalinis kibernetinis padalinys pripažino „ZachXBT“ pastangas padėti sugauti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn apkaltintų sukčių gaują, įtariamą pavogus 2.5 mln. USD vertės NFT naudojant sukčiavimo schemas. ZachXBT galėjo padėti tyrime dėl ZachXBT pateiktos informacijos.