Buvęs BitMEX generalinis direktorius Arthuras Hayesas, pripažinęs kaltę, neprašo įkalinimo

Buvęs kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių biržos BitMEX generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Arthuras Hayesas, pripažinęs kaltę dėl Jungtinių Valstijų banko paslapties įstatymo pažeidimo, prašo teismo neleisti įkalinimo ir laisvės gyventi užsienyje bei laisvai judėti, ketvirtadienį pranešė Bloomberg. .

Vasario mėnesį Hayesas ir jo partneris Benjaminas Delo, pripažino kaltu prieš teismą dėl kovos su pinigų plovimu pažeidimų ir sutiko sumokėti 10 mln.

Pagal susitarimą jam gresia laisvės atėmimas nuo šešių mėnesių iki vienerių metų. Tačiau teismas dar turi pateikti savo nuosprendžio rekomendaciją.

Teismas teigia, kad BitMEX įkūrėjai nepranešė apie įtartiną veiklą ir neįgyvendino kovos su pinigų plovimu (AML) ar „Pažink savo klientą“ (KYC) priemonių biržoje, net ir žinodami, kad platforma naudojama pinigų plovimo veiklai vykdyti. 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Po to, kai Hayesas pripažino kaltę, jo advokatas pateikė Teismui 65 puslapių dokumentą, kuriame yra nuotraukos ir jo motinos bei rėmėjų laiškai, prašydamas „paleisti lygtinį laikotarpį, be sulaikymo namuose ar bendruomenės uždarymo“.

„Jo teistumas besivystančioje finansų ir rinkų srityje yra precedentas, kuriuo JAV gali pasinaudoti persekiodama už finansinius nusikaltimus kriptovaliutų prekybos platformose visame pasaulyje“, – sakė advokatas.

Advokatas pridūrė, kad byla turėjo nepaprastą poveikį Hayeso gyvenimui ir greičiausiai kitą kartą jis tokio nusikaltimo nepadarys.

Hayesas, jo partneris ir BitMEX susiduria ne tik su ieškiniais iš teismo, bet ir su JAV reguliavimo institucijų iššūkiais. 

Praėjusiais metais BitMEX sutiko sumokėti a 100 milijonų dolerių bauda JAV prekių ateities sandorių prekybos komisijai (CFTC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklui (FinCEN) dėl atsiskaitymo mokesčių. 

Reguliavimo institucijos apmokestino BitMEX už neteisėtą nereguliuojamų biržų veikimą ir AML bei KYC reikalavimų neįgyvendinimą.