Buvęs „BitMEX Top Exec“ prisipažįsta esąs kaltas dėl banko paslapties įstatymo pažeidimo

Nuo 2020 m. JAV valdžios institucijos pateikė daugybę kaltinimų BitMEX vadovybei ir pačiai platformai.

Iki šiol visi trys platformos įkūrėjai buvo nuteisti trumpalaikiu namų areštu ir 10 milijonų dolerių bauda Arthuro Hayeso byloje. išbandymas už Benjaminą Delo arba lygią baudą Samueliui Reedui.

Taip pat kaltinamas buvęs aukšto lygio darbuotojas

Tačiau bylos prieš BitMEX personalą neapsiribojo tomis, kurios buvo iškeltos prieš įkūrėjus. Vakar Gregory Dwyeris – vienas pirmųjų BitMEX darbuotojų ir buvęs verslo plėtros vadovas – teigė kaltas vienu kaltinimu pažeidęs JAV bankų paslapties įstatymą „tyčia nesukūręs, neįgyvendinęs ir neprižiūrėjęs kovos su pinigų plovimu (AML) programos BitMEX ir prisidėjęs prie to.

39 metų Dwyeris pripažino savo kaltę JAV apygardos teisme pirmininkauja teisėjas Johnas G. Koeltl ir sumokės 150 XNUMX USD baudą kaip dalį susitarimo dėl ieškinio.

Pasak kaltinimo, Dwyeris savo noru neįdiegė griežtų KYC ir AML procedūrų, kurios būtų užblokavęs JAV klientams prieigą prie platformos ir sandorių.

Nors platforma buvo teisiškai pasitraukusi iš JAV rinkų 2015 m., praėjus maždaug metams nuo jos įkūrimo, saugumo priemonių, už kurias tariamai buvo atsakingas Dwyeris, galėjo lengvai nepaisyti bet kas, turintis tam tikrą techninę patirtį. Tai leido nusikaltėliams naudoti keityklą pinigų plovimui ir kitai neteisėtai veiklai.

Advokatas sako, kad kriptografija negali pažeisti JAV taisyklių

150 XNUMX USD bauda yra piniginė nauda, ​​kuri, teismo nuomone, atsirado dėl atsainaus pono Dwyerio reguliavimo.

Baigdamas advokatas Damianas Williamsas pakomentavo bylą, sakydamas teismo sprendimą dar kartą patvirtina kad JAV teisinė sistema nežiūrės ir neužmerks akių į kriptovaliutų keityklas ir panašias platformas šioje pramonės šakoje ir persekios asmenis, atsakingus už teisės pažeidimus, viršijančius aukščiausio lygio vadovybę.

„Šiuo prašymu ši tarnyba dabar gavo baudžiamąjį nuosprendį visiems trims steigėjams, taip pat aukšto rango BitMEX darbuotojui už tyčinius kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimus. Šios dienos prašymas atspindi, kad darbuotojai, turintys valdymo įgaliojimus kriptovaliutų biržose, ne mažiau nei tokių biržų steigėjai, negali tyčia nepaisyti savo įsipareigojimų pagal Banko paslapties įstatymą.

Kol kas nei Dwyeris, nei jo advokatas pareiškimo dėl teismo sprendimo nepateikė.