Buvusiam FTX vadovui gresia 12 baudžiamųjų kaltinimų

Federalinis teismas, vadovaujantis buvusio FTX vykdomojo pareigūno Samo Bankmano-Friedo baudžiamajam persekiojimui, davė nurodymą atskleisti pakeičiantį kaltinimą. Šiame kaltinime yra 12 atskirų nusikalstamų veikų.

Pakeičiamajame kaltinime, kuris vasario 22 d. buvo pateiktas Jungtinių Valstijų pietinio Niujorko apygardos teismui, JAV advokatas Damianas Williamsas teigė, kad Bankmano-Friedo veiksmai byloje, susijusioje su FTX ir Alameda, pateisino 12 kaltinimų pateikimą. prieš jį. Remiantis kaltinimu, jie apėmė aštuonis kaltinimus, susijusius su sukčiavimu, taip pat po keturis kaltinimus dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir vertybinių popierių sukčiavimu.

Pakeičiančiame kaltinime Bankmanui-Friedui buvo paminėtas papildomas kaltinimas už sąmokslą įvykdyti banko sukčiavimą ir atskirti kaltinimai dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, susiję su jo tariamais veiksmais FTX ir Alamedoje. Pradiniame kaltinime Bankmanui-Friedui, kuris buvo paskelbtas gruodžio 13 d., buvo pateikti aštuoni panašūs kaltinimai. Tačiau pakeičiančiame kaltinime buvo pateikti devyni kaltinimai. Tuo metu prokurorai savo kaltinimuose taip pat įtraukė sąmokslą sukčiuoti prekėmis, kurie, atrodo, buvo įtraukti į pakeičiantį kaltinimą, susijusį su „išvestinių finansinių priemonių pirkimu ir pardavimu“ FTX. Atrodo, kad šis kaltinimas buvo įtrauktas į kaltinimą, susijusį su „išvestinių finansinių priemonių pirkimu ir pardavimu“.

Kaltinamajame akte nurodoma, kad Bankman-Fried, atidaręs banko sąskaitą ir bandydamas gauti vartotojo indėlius, vykdė nesąžiningą veiklą: „[Bankman-Fried ir kiti] melagingai nurodė finansų įstaigai, kad sąskaita bus naudojama prekybai ir rinkos formavimui, nors žinojo, kad sąskaita bus naudojama klientų lėšoms gauti ir pervesti vykdant a kripto valiutos keitimas, o vėliau – naudojant sąskaitą klientų lėšų gavimui ir perdavimui, susijusiam su kriptovaliutos veikimu.

Kalbant apie pretenzijas dėl nelegalių politinių aukų, pareiškime teigiama, kad SBF ir kiti sumokėjo daugiau nei 300 įnašų, kurių vertė siekia „dešimtis milijonų dolerių“, naudodamos „šiaudų donorus“ arba įmonių finansavimą. Remiantis Jungtinių Valstijų prokuroro kaltinimais, Bankmanas-Friedas sugebėjo „išvengti įmokų apribojimų individualiems įnašams“, kuriuos nustatė Federalinė rinkimų komisija. Šios ribos paprastai yra 100 USD.

Pasak dokumento, „Nors „Alameda“ darbuotojai paprastai stebėjo paskolas vadovams, pervedimai „Bankman-Fried“ likus mėnesiams iki 2022 m. vidurio kadencijos rinkimų nebuvo užfiksuoti vidinėse Alameda stebėjimo lentelėse“. „Vietoj to, vidinėje Alameda skaičiuoklėje buvo nurodyta beveik 100 mln.

Nuo gruodžio mėn. vykusio klausymo už užstatą, per kurį jo motina ir tėvas sutiko išleisti kapitalą iš savo nuosavybės kaip Bankmano 250 mln. USD vertės Friedo obligacijos dalį, buvęs FTX generalinis direktorius visų pirma buvo apribotas savo tėvų namuose Kalifornijoje. Posėdis įvyko Kalifornijoje. Mokslininkas Andreasas Paepcke ir buvęs Stanfordo universiteto teisės mokyklos dekanas Larry Krameris pasirašė laidavimą už Bankmano užstatą, Fried's, kuris buvo nustatytas atitinkamai 200,000 500,000 ir XNUMX XNUMX USD.

Baudžiamoji byla prieš Bankmaną-Friedą federaliniame teisme turėtų prasidėti spalį, o FTX bankroto klausimas dabar nagrinėjamas Jungtinių Valstijų Delavero apygardos bankroto teisme. Buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison ir vienas iš FTX įkūrėjų Gary'is Wangas pripažino savo kaltę pagal susitarimą dėl kaltinimų, kurie buvo identiški SBF pareikštiems kaltinimams. Daugelis pramonės analitikų mano, kad jie gali pateikti įrodymų apie SBF atvejį.