Buvęs FTX direktorius prisipažįsta kaltas dėl sukčiavimo – SEC, CFTC pateikė civilinius kaltinimus

Nishadas Singhas, buvęs bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX inžinerijos vadovas, antradienį pripažino kaltu dėl baudžiamųjų kaltinimų, trečiasis įkūrėjo Sam Bankman-Fried artimiausio rato narys, pripažinęs neteisėtą veiklą, susijusią su FTX.

Singho advokatas sakė, kad buvęs aukšto lygio FTX darbuotojas teismo procese sutiko pripažinti esąs kaltas dėl baudžiamųjų kaltinimų. "Reuters" pranešė, po Singho, kaip pranešama susitiko su JAV prokurorais praėjusį mėnesį aptarti galimą bendradarbiavimo susitarimą.

Singhas pripažino kaltu dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, sąmokslo sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimo ir sąmokslo apgauti JAV vyriausybę, pažeidžiant kampanijos finansavimo įstatymus. Singhas sakė, kad praėjusių metų viduryje žinojo apie netinkamą FTX valdymą, ir atsiprašė už savo vaidmenį piktnaudžiaujant FTX lėšomis.

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC) pareiškė Singh kaltinimus po to, kai jis prisipažino kaltas. SEC vykdymo reikalų direktorius Gurbiras Grewalas teigė a pareiškimas kad tai, ką Singhas padarė FTX, „buvo grynas ir paprastas sukčiavimas“, padėdamas sukurti programinės įrangos kodą, dėl kurio buvo pavogtos klientų lėšos.

Bankmanas-Friedas neprisipažino kaltu dėl baudžiamųjų kaltinimų, pareikštų jam dėl FTX – pirmaujančios kriptovaliutų keityklos, kuri žlugo praėjusių metų lapkritį po to, kai bankas paleido biržą, kurią sukėlė staigus jos mainų žetono FTT – valdymą. Banko valdymas privertė FTX pripažinti, kad negali atsiskaityti už klientų išėmimus ir nelaikė individualių klientų turto rezervų.

Bankmanui-Friedui pateikti kaltinimai – nuo ​​pinigų plovimo iki sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis. Jis apkaltintas neteisėtu milijardų dolerių vertės klientų lėšų pasisavinimu Alamedos prekybai paskatinti, privataus nekilnojamojo turto įsigijimui ir aukojimu politinėms kampanijoms.

Praėjusią savaitę federaliniai prokurorai paskelbė papildomus kaltinimus Bankmanui-Friedui, pateikdami pakeičiantį kaltinimą, kad detalus FTX įkūrėjas skyrė nelegalių politinių aukų. Pakeičiančiame kaltinime taip pat buvo aptarta, kaip Bankman-Fried tariamai galėjo pasiekti klientų lėšas per Alameda, remdamasis sukurtu kodu. 

„Bankman-Fried [...] sukėlė slaptų spragų kompiuterio kode veikė FTX prekybos platforma – spragos, leidusios Alameda patirti kelių milijardų dolerių neigiamą FTX balansą, kurio Bankmanas-Friedas žinojo, kad Alameda negalės grąžinti“, – teigiama kaltinime.

Praėjusį gruodį Niujorko pietinio rajono kaltintojai atskleidė, kad su FTX žlugimu bendradarbiavo FTX vienas įkūrėjų Gary Wang ir buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison, kurie abu pripažino kalti dėl baudžiamųjų kaltinimų.

„Jei dalyvavote nusižengus FTX ar Alamedoje, dabar pats laikas tai padaryti. Judame greitai, o mūsų kantrybė nėra amžina“, – prie pranešimo pridėtame vaizdo įraše sakė JAV advokatas Williamsas.

SEC teigė, kad Singhas tą pačią dieną prisidėjo prie netinkamo FTX valdymo, teigdamas, baudžiamajame skunde, kad Wang ir Singh „buvo pagrindiniai inžinieriai, atsakingi už FTX programinės įrangos kodo rašymą“.

Šios skundas teigia, kad Alameda turėjo naudos iš „neatskleistų FTX platformos funkcijų, kurios buvo įterptos į Wang ir kitų FTX inžinierių sukurtą programinės įrangos kodą ir kurios leido Alameda nukreipti FTX klientų turtą“.

Tariamai buvo tokios funkcijos, kurios leido „Alameda“ gauti neigiamą balansą savo kliento sąskaitoje FTX, padidinti „Alameda“ kredito liniją, kuri „iš tikrųjų tapo neribota“ ir atleido įmonę nuo automatinio likvidavimo, kai nukrito žemiau reikalaujamo maržos lygio. sandoriuose – ypatybių neturėjo joks kitas klientas.