Forsage platformos įkūrėjai apkaltinti 340 milijonų dolerių Ponzi schemoje –

Oregono apygardos federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija apkaltino DeFi kriptovaliutų investavimo platformos Forsage įkūrėjus dėl 340 milijonų JAV dolerių Ponzi schemos vykdymo. Pagal Jungtinių Valstijų departamento pranešimas, tarp kaltinamųjų yra Rusijos Federacijos piliečiai Vladimiras Ochotnikovas, Michailas Sergejevas, Sergejus Maslakovas ir Olena Oblamska.

Forsage įkūrėjai apkaltinti 340 mln. USD DeFi kriptovaliutų schemoje

Pirmoji apkaltinta kriminalinio sukčiavimo byla, susijusi su DeFi Ponzi schemahttps://t.co/s9xu3evTiQ

– Kriminalinis skyrius (@DOJCrimDiv) Vasaris 22, 2023

DOJ pažymėjo, kad ketvertas tariamai reklamavo „Forsage“ kaip decentralizuotą matricos projektą, pagrįstą tinklo rinkodara ir išmaniosiomis sutartimis. Projektas vykdė savarankiškai vykdomas sutartis dėl „blockchain“. Pažymėtina, kad kaltinamieji reklamavo Forsage visuomenei per socialinės žiniasklaidos platformas kaip teisėtą verslą. Tačiau tai nebuvo tiesa. Rusai iš tikrųjų valdė Forsage kaip Ponzi ir piramidės investavimo schemą. Tai reiškia, kad iš nukentėjusių investuotojų visame pasaulyje prireikė maždaug 340 mln.

Ponzi schema yra sukčiavimo forma, kai ankstesniems investuotojams mokamos lėšos, surinktos iš naujų investuotojų.

Pažymėtina, kad Generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite'as, Jaunesnysis iš Teisingumo departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus, tvirtino:

Departamentas yra įsipareigojęs patraukti atsakomybėn sukčius, kurie apgaudinėja investuotojus, taip pat ir besiformuojančioje DeFi erdvėje. Kaltinamuose aktuose nurodoma, kad departamentas gali panaudoti visas tyrimo priemones, įskaitant blokų grandinės analizę, kad atskleistų sukčiavimus, susijusius su kriptovaliutų ir skaitmeniniu turtu.

Forsage koduotos išmaniosios sutartys

Forsage'as rėmėsi išmaniosiomis sutartimis apie Ethereum (ETH), Binance Smart Chain ir Tron blokų grandines, kurios atitiko Ponzi schemą. Kai investuotojai investavo į „Forsage“, įsigydami „laiką“ Forsage išmaniojoje sutartyje, išmanioji sutartis automatiškai nukreipdavo lėšas jų Forsage investuotojams. „Šiandien kaltinimai buvo pateikti po kruopštaus tyrimo, kuris kelis mėnesius truko tiriant sistemingą šimtų milijonų dolerių vagystę“, – sakė Natalie Wight.

Be to, JAV Oregono apygardos prokurorė Natalie, pažymėti:

Sudėtinga pareikšti kaltinimus užsienio veikėjams, kurie naudojo naujas technologijas sukčiavimui besiformuojančioje finansų rinkoje. Galima tik visiškai ir galimai derinant kelias teisėsaugos institucijas.

„Blockchain“ analizė atskleidė, kad daugiau nei 80% investuotojų gavo mažiau kriptovaliutų nei įdėjo. Be to, daugiau nei 50% investuotojų negavo nieko.

Nepaisant to, Tėvynės saugumo tyrimų (HSI) specialusis agentas Ivanas Arvelo tvirtino, kad ketvertas naudojo modernias technologijas ir neaiškią kalbą, kad išviliotų investuotojo sunkiai uždirbtus pinigus. Ivanas taip pat pažymėjo, kad „technologija gali pasikeisti, tačiau bendradarbiaujant su mūsų partneriais sukčiai išlieka ta pati. Galime peržvelgti netikrus pažadus ir atskleisti schemas.

Pažymėtina, kad kaltinamieji tariamai užkodavo bent vieną iš Forsage paskyrų, žinomų kaip „xGold“ išmanioji sutartis „Ethereum“ grandinėje, tokiu būdu, kuris apgaulingai išnešdavo investuotojų lėšas. Tačiau bendrovės pareiškimuose investuotojams buvo teigiama, kad 100% Forsage pajamų atitenka tiesiogiai projekto nariams su nuline rizika.

Kiekvienas iš keturių platformos įkūrėjų yra apkaltintas sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis. Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

Forsage Ambassador programa

Vasario 22 d. Forsage'as paskelbė „Twitter“ giją, teigdamas, kad bendruomenės nariai, dalyvaujantys „Ambasadoriaus programoje“, gali uždirbti mėnesinius apdovanojimus atlikdami konkrečias užduotis. Programa pradės veikti 1 m. kovo 2023 d.

2/3

Išankstinė registracija prasidės jau greitai, tad nedvejokite ir būkite tarp pirmųjų!

🌎 Ambasadoriaus programa – tai galimybė ne tik užsidirbti atlygį, bet ir pritraukti naujų narių į komandą, geriau pažinti produktus bei praplėsti akiratį Web3 pasaulyje.

— FORSAGE (@forsageofficial) Vasaris 22, 2023

Tačiau 2022 m. rugpjūčio mėn. Vertybinių popierių ir biržos komisija keturiems steigėjams ir septyniems vykdytojams pavedė sukčiavimas ir neregistruotų vertybinių popierių pardavimas. JAV Ilinojaus apygardos teisme pateikti kaltinimai teigė, kad „Forsage“ įkūrėjai ir rėmėjai panaudojo apgaulingą kriptovaliutų piramidę ir Ponzi schemą, siekdami iš mažmeninių investuotojų visame pasaulyje surinkti daugiau nei 300 mln. Pasak SEC padavimas, Forsage buvo sumodeliuotas taip, kad investuotojai būtų finansiškai apdovanoti pritraukdami naujus investuotojus į platformą pagal tipišką Ponzi struktūrą, kuri apėmė įvairias šalis, įskaitant Rusiją ir JAV.

Pažymėtina, kad laikinai einanti SEC kriptovaliutų ir kibernetinių išteklių skyriaus viršininko pareigas Carolyn Welshhans pažymėjo, kad:

Sukčiai turėtų apeiti federalinius vertybinių popierių įstatymus, taikydami savo sumaniųjų sutarčių ir blokų grandinių schemas.

Forsage kovos su agentūromis

2020 m. Forsage buvo pažymėti Filipinų vertybinių popierių ir biržų komisijos kaip tikėtina, Ponzi. Tačiau platforma buvo antra pagal populiarumą Ethereum DApp reitinguose po mėnesio. 2021 m. kovo mėn. Forsage'as gavo Montanos vertybinių popierių ir draudimo komisaro įsakymą nutraukti savo veiklą.

Tačiau didžioji prisiekusiųjų komisija pateikia kaltinimą, jei prokurorai gali įtikinti daugumą jų, kad po tyrimo yra pagrįstas oficialus kaltinimas. Kita vertus, kaltinimai yra atvejai, kai prokurorai pareiškia baudžiamąjį kaltinimą ir apkaltina asmenį ar grupę nusikaltimo padarymu.

Daugiau naujienų:

„Fight Out“ (FGHT) – naujausias „Move to Earn“ projektas

• „CertiK“ audituotas ir „CoinSniper KYC“ patikrintas
• Ankstyvosios stadijos išankstinis pardavimas tiesiogiai dabar
• Uždirbkite nemokamą kriptovaliutą ir pasiekite kūno rengybos tikslus
• LBank Labs projektas
• Bendradarbiauja su Transak, Block Media
• Apdovanojimai ir premijos