FTX-Alameda tyrimų užkratas gali išplisti į šiuos bankus

Prokurorai yra gana aiškūs dėl prekybos įmonės „Alameda Research“ ir kriptovaliutų biržos FTX santykių po neseniai atliktų tyrimų. Nustatyta, kad „Alameda“ yra pagrindinė įmonė, palaikanti FTX operacijas, įskaitant sąskaitas, pervedimus, prekybą ir kt., nes 2019 m. FTX atsiskyrė nuo „Alameda“.

Kadangi bankai nenori dirbti su kriptovaliutų įmonėmis, įskaitant FTX, Sam Bankman-Fried gavo prieigą prie reguliuojamų bankų per Alameda Research. Klientai siųsdavo pavedimą į FTX per su Alameda susijusius bankus. Šie bankai gali būti tikrinami, ar jie leidžia atlikti pervedimus.

Bankai tikrinami dėl FTX-Alameda užkrėtimo

Tačiau Alameda susitarimas leido FTX gauti klientų lėšų. Klientams buvo nurodyta siųsti pavedimus per Alameda sąskaitas Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank ir kt. Kai kurie FTX klientai šiais metais toliau siuntė pavedimus per Alameda, pranešė „Bloomberg“ lapkričio 29 d.

Susitarimas tarp Alameda ir FTX sukėlė įrašų saugojimo ir valdymo problemų. Ji išreiškė susirūpinimą dėl netinkamo klientų lėšų panaudojimo dėl sandorių tarp dviejų įmonių. SBF mano, kad žmonės Alamedai pervedė 8 ​​mlrd.

Bankų atitikties procedūroms neabejotinai pritrauks didesnį prokurorų ir reguliavimo institucijų kontrolę. Tiesą sakant, Sam Bankman-Fried nurodė, kad pervedimai, skirti kriptovaliutų mainams, galėjo būti nukreipti į jos seserinę įmonę „Alameda“. Naujasis FTX generalinis direktorius John J. Ray III, atsakingas už jos bankroto priežiūrą, tvirtino, kad niekada nematė „tokio visiško įmonės kontrolės žlugimo ir tokio visiško patikimos finansinės informacijos nebuvimo, kaip čia nutiko“.

Tuo tarpu „Silvergate“ atstovas teigė, kad bankas nekomentuoja klientų ar jų veiklos pagal savo politiką. Alma Angotti, buvęs SEC ir Iždo departamento vykdytojas, teigė, kad susitarimas kelia pavojų bankams, jei jie žinotų apie tai.

„Labai bloga praktika ir rizikos valdymas bet kurioje knygoje yra maišyti savo klientų lėšas su sandorio šalies lėšomis ir kitomis lėšomis. Tai sudėtingas faktų rinkinys ir šiuo metu sunku pasakyti, kas buvo pažeista. Tai yra blogas rizikos valdymas ir bent jau nerūpestingas.

Johnas Ray'us praneša, kad atnaujins atlyginimų mokėjimą

FTX ir maždaug 101 papildoma susijusi įmonė atnaujina įprastų kursų mokėjimą darbo užmokestis darbuotojams visame pasaulyje ir įprastų kursų mokėjimus tam tikriems ne JAV rangovams ir paslaugų teikėjams.

Generalinis direktorius Johnas Ray sakė:

„Teismui pritarus mūsų pirmosios dienos pasiūlymams ir darbui, atliekamam dėl pasaulinio grynųjų pinigų valdymo, džiaugiuosi, kad FTX grupė atnaujina įprastą atlyginimų ir išmokų mokėjimą grynaisiais mūsų likusiems darbuotojams visame pasaulyje.

Taip pat perskaitykite: BlockFi failai, skirti 11 skyriui Apsauga nuo bankroto

Varinderis yra techninis rašytojas ir redaktorius, technologijų entuziastas ir analitinis mąstytojas. Susižavėjęs ardomosiomis technologijomis, jis pasidalino žiniomis apie blokų grandinę, kriptovaliutas, dirbtinį intelektą ir daiktų internetą. Jis ilgą laiką buvo susijęs su blokų grandinės ir kriptovaliutų pramone ir šiuo metu pateikia visus naujausius kriptovaliutų pramonės atnaujinimus ir pokyčius.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.