Remiantis Bahamų teismo įrašais, pateiktais gruodžio 14 d., buvęs FTX Digital Markets generalinis direktorius Ryanas Salame'as lapkričio 9 d. Bahamų vertybinių popierių komisijai (SCB) pasakė, kad FTX buvo klientų lėšų siuntimas jos seseriai prekybos įmonei Alameda Research.
Jis taip pat sakė, kad SCB tik trys žmonės turėjo prieigą, reikalingą klientų turtui pervesti į Alameda: buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas, FTX įkūrėjas Zixiao „Gary“ Wangas ir FTX inžinierius Nishad Singh.
Šis kaltinimas paskatino SCB vykdomąją direktorę Christiną Rolle susisiekti su Karališkųjų Bahamų policijos pajėgų komisaru ir paprašyti pradėti tyrimą.
Įrašai atskleidžia pirmąjį žinomą FTX arba Alameda pagalbinių institucijų vykdomojo vadovo atvejį.
Gruodžio 4 d. apskriejo spėlionės, nes nuotraukose tariamai pavaizduota Alameda generalinė direktorė Caroline Ellison Niujorko kavinėje kelios minutės pėsčiomis nuo JAV prokuratūros, todėl kai kurie mano, kad ji galėjo nutraukti susitarimą su valdžios institucijomis po FTX žlugimo.
Aukšto rango FTX Bahamų subjekto vadovas pranešė vietos reguliuotojams apie galimą sukčiavimą kriptovaliutų biržoje likus vos dviem dienoms iki biržos uždarymo.
Ši istorija tobulinama ir bus pridėta daugiau informacijos, kai tik ji bus prieinama.
Šaltinis: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried