FTX klasės veiksmo kostiumas; Klientai nori pirmumo reikalauti lėšų

Neveikiančios FTX kriptovaliutų biržos vartotojai pradėjo kolektyvinio ieškinio ieškinį prieš verslą ir jos įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą (SBF). Jie siekia susigrąžinti savo kriptovaliutą, kuris buvo biržoje, kai nukrito.

Pagal "Reuters", šis veiksmas yra naujausias bandymas patvirtinti teisėtą FTX užrakinto ir nykstamo turto nuosavybę. Ieškovai teigia, kad FTX pasisavino ir supainiojo klientų lėšų šaltinį.

Ieškinys buvo pateiktas JAV Delavero bankroto teismui. Ji paragino pirmiausia sumokėti FTX klientams.

„Klientų klasės nariai neturėtų stovėti eilėje kartu su užtikrintais ar bendrais neužtikrintais kreditoriais šiose bankroto procedūrose vien tam, kad galėtų pasidalyti sumažėjusiu FTX Group ir Alameda turtu“, – rašoma ieškinyje.

Daugelis klientų pasitraukė iš sunkiai besiverčiančios kriptovaliutų biržos, kai iškilo susirūpinimas dėl jos finansinio mokumo. Lapkričio 11 d. Bahamų birža pateikė prašymą dėl 11 skyriaus apsaugos nuo bankroto praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo sustabdytas išėmimas.

Sam Bankman-Fried susiduria su keliais baudžiamaisiais kaltinimais, įskaitant sukčiavimą ir pasisavinimą. Jis tariamai panaudojo klientų lėšas savo paties kiekybinio kriptovaliutų prekybos verslo „Alameda Research“ reklamai.

Nors Samas Bankmanas-Friedas pripažino, kad FTX netinkamai valdė riziką, jis tvirtino, kad jam nėra baudžiamosios atsakomybės. Praėjusią savaitę, likus kelioms dienoms iki Kalėdų, jis buvo paleistas už 250 milijonų dolerių užstatą ir dar nepateikė ieškinio.

Pirmenybė turi būti teikiama FTX klientams

Šiuo grupinio ieškinio skundu bandoma nustatyti, kad klientų turtas nepriklauso FTX ir turėtų būti grąžintas visas. Grupės ieškinys apima daugiau nei 1 milijoną FTX klientų JAV ir užsienyje.

Be to, skundo pateikėjai teigia, kad turtas, atsektas arba susietas su Alameda, nėra Alamedos nuosavybė. Taip pat skunde teismo prašoma grąžinti lėšas, saugomas FTX US sąskaitose JAV klientams ir FTX.com paskyrose ne JAV klientams.

Jei teismas nusprendžia kitaip, ieškinyje norima, kad teisėjas nustatytų, jog klientai turi pirmenybę siekiant grąžinti pinigus prieš kitus kreditorius.

Svarbu suprasti, kad dauguma kriptovaliutų verslų yra nereglamentuojami, o jų būstinė dažnai yra šalyse, kuriose taikomi atsainiai reglamentai. Skirtingai nuo tradicinių bankų ar biržos maklerių indėlių, indėliai kriptovaliutų biržose paprastai nėra garantuojami. Bus sudėtinga įrodyti, kam priklauso indėlis – kriptovaliutų įmonei ar klientui.

Caroline Ellison pripažįsta kaltę ir atsiprašo

Caroline Ellison ir Gary Wang įvedė kaltės pripažinimą gruodžio 21 d., kaip nurodė JAV advokatas Niujorko pietinėje apygardoje. Wangas įkūrė FTX biržą, o Elisonas ėjo buvusio Alameda Research generalinio direktoriaus pareigas.

Ellisonas, kuris prisipažino kaltu dėl sukčiavimo ir kitų nusikaltimų, taip pat pabrėžė, kad aukščiausi vadovai žinojo apie vykstantį finansinį sukčiavimą. Vadovas pridūrė, kad jie iššvaistė vartotojų lėšas.

„Aš tikrai gailiuosi dėl to, ką padariau. Žinojau, kad tai negerai“. Elisonas sakė federaliniame teisme Niujorke, JAV.

Per teismo procesą Ellison prisipažino, kad sumanė panaudoti milijardus FTX klientų sąskaitose paskoloms grąžinti. Neva Alameda pasiskolino rizikingai investuoti.

FTX vadovai priėmė specialų kodeksą, kuris suteikė „Alameda Research“ prieigą prie neribotų kredito linijų nepateikiant užstato, nemokant palūkanų už neigiamą likutį arba netaikoma įmokos.

„Taip pat supratau, kad daugelis FTX klientų investavo į kriptovaliutų išvestines priemones ir kad dauguma FTX klientų nesitikėjo, kad FTX tokiu būdu skolins savo skaitmeninį turtą ir fiat valiutos indėlius „Alameda“, – sakė Caroline Ellison.