FTX klientai netiesiogiai finansavo Alameda Research per „elektronikos mažmenininką“ North Dimension

„North Dimension“, įmonė, kuriai FTX nukreipė klientus pervesti pinigus, yra paslaptinga, netikra elektronikos mažmeninės prekybos įmonė, naudojama kaip „Alameda Research“ finansavimo tarpininkas.

Šiaurės dimensijos galvosūkis

Pasak NBC News, neaiški ir mažai žinomi „North Dimension“ buvo svarbiausia pervedant FTX klientų pinigus savo filialui „Alameda“ tyrimai. FTX klientų buvo paprašyta pervesti pinigus į North Dimension sąskaitą. Vėliau birža perves lėšas į Alameda Research portfelį. 

Papildoma informacija rodo, kad „North Dimension“ pristatomas kaip elektroninis mažmenininkas, tačiau jos svetainė neaktyvi ir suarchyvuota. Pėdsakai rodo, kad mažmenininkas, teigdamas, kad prekiauja telefonais ir nešiojamaisiais kompiuteriais, neteisingai parašė žodžius. 

Šiaurės dimensija nei viešai, nei privačiai neatskleidė ryšių su Bankman-Fried ar jo verslu. Bendrovė išlaikė žemą profilį ir niekada nebuvo paminėta jokiuose skelbimuose ar su FTX susijusiose arenose ir įmonėse.

FTX vienas iš įkūrėjų Gary Wangas ir buvusi „Alameda“ generalinė direktorė Caroline Ellison pripažino kaltę reaguodami į SEC skundą, pateiktą prieš juos. Abu prisipažino, kad FTX nurodė savo klientams, pasiruošusiems prekiauti biržoje, pervesti pinigus į Šiaurės dimensiją. Pervestus pinigus SBF panaudojo „Alameda“ prekybos operacijoms finansuoti.

Stulbinantys Šiaurės dimensijos apreiškimai

Nebuvo jokio ryšio tarp veiklos Šiaurės dimensijoje su kriptovaliuta. NBC pranešė, kad svetainėje gausu neteisingai parašytų ir nerealių produktų kainų. Pažymėtina, kad kai kurių prekių kainos buvo šimtais dolerių viršijančios įprastus tarifus. Klientams galėjo būti sunku nusipirkti produktų, jei jis veiktų. Spustelėjus elementus meniu gali būti rodomas iššokantis pranešimas, nukreipiantis vartotoją į kitą veiklą. 

Nepriklausomi tyrimai atskleidė, kad Šiaurės dimensijos svetainė buvo panaši į FTX adresą Berklyje, Kalifornijoje. Adreso nuoroda yra vienas iš trūkumų, kuriuos amatininkai turėjo paslėpti, jei buvo atsargūs. 

Tolesnė DomainTools analizė parodė, kad nenustatytas Honkonge įsikūręs restoranas sukūrė svetainę 2021 m. lapkritį. Kitas Šiaurės dimensijos domenas prisijungė likus keliems mėnesiams iki FTX krizė. Svetainėje buvo aprašyta finansų įstaiga be fizinio adreso ar kontaktinės informacijos.

SBF vis dar yra namų arešte

Bankmanas-Friedas dabar yra namų arešte Kalifornijoje, savo tėvų namuose. Jis buvo sulaikytas Bahamuose ir praėjusią savaitę išduotas JAV, laukiantis teismo. Pareigūnai jį apkaltino keliais finansiniais nusikaltimais. Ir toliau daug kas atsiskleidžia, kai valdžios institucijos ieško svarbiausios informacijos, kad išaiškintų FTX krizę.

Sekite mus „Google“ naujienose