FTX įkūrėjai prisipažįsta esą kalti dėl kaltinimų sukčiavimu

Caroline Ellison, buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė ir Samo Bankmano-Friedo FTX įkūrėja, pripažino kalta dėl federalinių kaltinimų sukčiavimu, kaip dalį susitarimo dėl atlaidumo jos pačios byloje.

Į susitarimą taip pat įtrauktas Zixiao (Gary) Wangas, kitas FTX įkūrėjas. Bankmanas-Friedas ir Ellisonas buvo apkaltinti sukčiavimu vertybiniais popieriais, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu sukčiuoti vertybiniais popieriais. Du buvę FTX vadovai tariamai melavo apie įmonės finansinę būklę ir jos gebėjimą pateisinti pajamų lūkesčius, tačiau taip pat slėpė faktą, kad jie pardavė didžiąją dalį savo akcijų, siekdami sumokėti skolas ir paskleisti investicijas į kitus šešėlinius sandorius.

Pasak Prekybos prekių ateities sandorių komisijos (CFTC), Wang dalyvavo kuriant tam tikras dabar nebeegzistuojančios biržos sutarties ir prekybos platformos kodo funkcijas, kurios leido „Alameda Research“ išlaikyti „iš esmės neribotą kredito liniją FTX“. parametrų koregavimas, kad Alameda įgytų „nesąžiningą pranašumą atliekant sandorius platformoje“, greitesnio sandorio užbaigimo ir kitų kontrolės parametrų išimčių, suteikiamų nuolatiniams klientams.

„Šios svarbios kodo funkcijos ir struktūrinės išimtys leido Alameda slapta ir beatodairiškai perimti FTX klientų turtą iš FTX platformos“, – nurodė CFTC.

Susitarimas dėl ieškinio buvo sudarytas Pietų Niujorko apygardos teisme. Bankmanas-Friedas, kuris neseniai po posėdžio Manhetene sumokėjo 250 mln.

Bankmanui-Friedui ir Ellisonui taip pat gresia atskiri kaltinimai Kalifornijoje, kur jiems buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų sąmokslo sukčiuoti vertybiniais popieriais ir sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis, taip pat už vieną sukčiavimą vertybiniais popieriais. „Alameda Research“ taip pat buvo apmokestinta už savo dalį tariamoje schemoje. Šie kaltinimai apima sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslą vykdyti pinigų plovimą, už kiekvieną gresia maksimali 20 metų kalėjimo bausmė.

„Kol kriptovaliutų platformos neatitiks laiko patikrintų vertybinių popierių įstatymų, rizika investuotojams išliks“, – tęsė jis. „SEC vis dar yra prioritetas naudoti visas turimas priemones, kad pramonė atitiktų reikalavimus. pareiškė Gary Gensleris, 33-asis SEC pirmininkas.

Pasak JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos, Wang ir Ellison dalyvavimas apgaudinėjant akcijų investuotojus iš FTX taip pat buvo apmokestintas atskirai. Valdžios institucijų pareiškimai patvirtina, kad Wang ir Ellison pasirašė sutartį dėl visapusiško bendradarbiavimo su Niujorko pareigūnais, iškeldami bylą prieš Bankmaną-Friedą.

„Jei dalyvavote nusižengus FTX ar Alamedoje, dabar pats laikas tai padaryti. Judame greitai ir mūsų kantrybė nėra amžina“, – vaizdo įraše perspėjo JAV advokatas Damianas Williamsas.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.